РУСАЛ. Годовой отчет за 2021 год

«Фунт стерлингов» означает английский фунт

Багамских островов и и продолжающую свою дея-

стерлингов, официальную валюту Великобритании.

тельность в Российской Федерации в качестве меж-

дународной компании после Смены юрисдикции

«Хакасский алюминиевый завод» или «ХАЗ» озна-

в порядке, установленном законодательством Рос-

чает Закрытое акционерное общество «Хакасский

сийской Федерации, в соответствии с Федеральным

алюминиевый завод», объединенное с Саяногор-

законом Российской Федерации «О международных

ским алюминиевым заводом с 30 июля 2015 г.

компаниях и международных фондах», и являющу-

юся Существенным акционером Компании.

«Цена алюминия за тонну на Лондонской бирже

металлов (LME)» или «Цена алюминия на LME» со-

ОАО «КУМЗ» означает Филиал АО «РУСАЛ Урал»

ответствует среднесуточным официальным спотовым

в Каменске-Уральском «Объединенная компания

ценам на момент закрытия LME для каждого периода.

РУСАЛ Уральский алюминиевый завод»

(сокра-

щенное наименование — «РУСАЛ Каменск-Ураль-

«Чистый долг» рассчитывается как совокупный

ский»), зарегистрированное в соответствии с зако-

долг минус денежные средства и денежные экви-

нодательством Российской Федерации.

валенты по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭН+» означает Международную компанию пу-

«Объединенная компания РУСАЛ Урал Крем-

бличное акционерное общество «ЭН+ ГРУП», за-

ний» или ООО «РУСАЛ Кремний Урал» означает

регистрированную в порядке, установленном

ООО «РУСАЛ Кремний Урал» (ранее ООО «СУ-Крем-

законодательством Российской Федерации, в соот-

ний»), доля косвенного владения Компании в кото-

ветствии с Федеральным законом Российской Фе-

ром менее 100 %.

дерации «О международных компаниях», и явля-

ющуюся Контролирующим акционером Компании.

Общество с ограниченной ответственностью

«РУСАЛ Тайшетский Алюминиевый завод», ООО

«Южно-Уральский криолитовый завод» или «Крио-

«РУСАЛ Тайшет», «Тайшет», «Тайшетский алю-

лит» означает Акционерное общество «Южно-Ураль-

миниевый завод» или «ТАЗ» означает Общество

ский криолитовый завод», доля владения Компании

с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Тайшет-

в уставном капитале которого составляет менее 100 %.

ский Алюминиевый завод», 100 % в уставном капи-

тале которого косвенно принадлежат Компании.

АО «Русский Алюминий» означает Акционерное

общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ», зарегистриро-

ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика» означает Обще-

ванное в соответствии с законодательством Рос-

ство с ограниченной ответственностью «ОК РУСАЛ

сийской Федерации, являющееся 100 %-м (косвен-

Анодная фабрика», доля косвенного владения Компа-

но) дочерним обществом Компании.

нии в уставном капитале которого составляет 100 %.

АО «Уральская фольга» или «Уральская фольга»

ООО «РУСАЛ Саянская фольга» или «Саянская

означает Общество с ограниченной ответственно-

фольга» означает Общество с ограниченной ответ-

стью «Уральская фольга», доля косвенного владе-

ственностью «РУСАЛ Саянская фольга», доля кос-

ния Компании в котором составляет 100 %.

венного владения Компании в котором составляет

100 %.

ЗАО «РУСАЛ АРМЕНАЛ», «РУСАЛ АРМЕНАЛ» или

«АРМЕНАЛ» означает Закрытое акционерное об-

ООО

«СУАЛ-ПМ» или

«СУАЛ-ПМ» означает

щество «РУСАЛ АРМЕНАЛ», общество, являющееся

ООО «СУАЛ-ПМ», дочернее общество, доля кос-

дочерним обществом Компании, доля косвенного

венного владения Компании в котором составляет

владения Компании в котором составляет 100 %.

100 %.

МКООО «СУАЛ ПАРТНЕРС» или «SUAL Partners» оз-

ТОО

«Богатырь Комир» или Товарищество

начает Международная компания общество с огра-

с ограниченной ответственностью «Богатырь

ниченной ответственностью

«СУАЛ ПАРТНЕРС»

Комир» означает совместное предприятие Компа-

(ранее SUAL Partners Limited), компанию, зареги-

нии и «Самрук-Энерго» по добыче угля, описанное

стрированную в соответствии с законодательством

на стр. 19 настоящего Годового отчета.

250

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОСНОВНЫЕ

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

АКЦИОНЕРОВ С ОБЩЕСТВОМ

Ниже описываются основные условия Соглашения

акционеров с Обществом. Если не указано иное,

ссылки на ЭН+, SUAL Partners, Glencore и Onexim

включают также ссылки на иные юридические

лица, контролируемые указанными Основными ак-

ционерами (кроме участников Группы).

Право первого отказа — боксит,

Отношения между Обществом

глинозем, алюминий

и Основными акционерами

Основные акционеры обязуются предлагать Об-

Каждый Основной акционер должен обеспечить,

ществу право первого отказа в отношении всех

чтобы все договоры между ним или любым его ас-

активов или возможностей развития, связанных

социированным лицом, с одной стороны, и любым

с производством бокситов, глинозема или алю-

участником Группы, с другой стороны, заключались

миния («Промышленные активы»), которые они

на коммерчески обоснованных рыночных условиях

хотят приобрести, если стоимость такого Про-

и на условиях, которые бы не ущемляли интересы

мышленного актива или группы связанных Про-

какого-либо Основного акционера или Группы.

мышленных активов превышает сумму, опреде-

ляемую исходя из цены алюминия на Лондонской

При наличии спора между Основным акционером

бирже металлов (LME) (трехмесячная цена алю-

или любым его ассоциированным лицом, с одной

миния (котировка продавца)) на момент пред-

стороны, и Обществом, с другой стороны, соот-

полагаемой покупки. Если указанная цена LME

ветствующий Акционер обязуется не предприни-

составляет 1 500 долл. США за тонну или менее,

мать никаких действий, которые препятствовали

то пороговая стоимость актива будет равняться

или мешали бы Обществу разрешить спор, а так-

500 млн долл. США; если цена LME составляет

же обязуется обеспечить, чтобы назначенные

4 500 долл. США за тонну или более, то порого-

им Директора также не предпринимали соответ-

вая стоимость будет равняться 1 млрд долл. США;

ствующих действий.

а если цена LME находится в промежутке между

вышеуказанными величинами, то пороговая сто-

Основные акционеры соглашаются действовать

имость определяется линейным методом на про-

в отношении Группы добросовестно и таким об-

порционально основе.

разом, чтобы интересы Акционеров в целом

не ущемлялись, а также соглашаются с тем, что

Основные акционеры обязаны раскрывать Обществу

управление Группой будет осуществляться в соот-

информацию о любых возможностях приобретения

ветствии со стандартами корпоративного управ-

Промышленных активов любой стоимости, которая

ления, изложенными в Кодексе корпоративного

стала известна им (или их ассоциированным лицам).

управления ГФБ.

254

ПРИЛОЖЕНИЕ B. ОСНОВНЫЕ

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

АКЦИОНЕРОВ МЕЖДУ

ОСНОВНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ

Основные условия Соглашения акционеров меж-

от должности двух независимых Директоров

ду Основными акционерами описаны ниже. Если

в течение периода, пока она владеет как мини-

не указано иное, ссылки на ЭН+, SUAL Partners,

мум 40 % Акций Основных акционеров, и одного

Glencore и Onexim включают ссылки на иные юри-

независимого Директора, пока такая доля со-

дические лица, контролируемые указанными Ос-

ставляет от 10 % до 40 %. ЭН+ будет иметь право

новными акционерами (кроме участников Группы).

вето в отношении назначения любых незави-

симых Директоров, выдвинутых SUAL Partners,

на основаниях, установленных в Соглашении

Совет директоров Общества

акционеров между Основными акционерами.

Пока ЭН+ остается собственником по меньшей

•

Пока SUAL Partners остается собственником

мере 30 % Акций Основных акционеров, Основные

не менее 8,6 % от общего числа выпущенных

акционеры соглашаются использовать свои соот-

Акций (или соответствующей меньшей доли,

ветствующие права голоса и прочие права так, что-

если произошло уменьшение доли в результате

бы обеспечить, насколько это возможно, чтобы Со-

дополнительной эмиссии акций), SUAL Partners

вет директоров состоял минимум из 16 и максимум

будет иметь право предлагать для выдвижения

из 18 Директоров, и чтобы Директора, предложен-

и снятия с должности трех Директоров, один

ные Акционерами Общества для выдвижения или

из которых должен быть независимым, а также

снятия с должности согласно Уставу или на иных

иметь право вето в отношении назначения лю-

основаниях, назначались бы или выводились из со-

бых независимых директоров, выдвинутых ЭН+,

става Совета директоров так, чтобы достичь ниже-

на основаниях, установленных в Соглашении ак-

следующего:

ционеров между Основными акционерами.

• Пока ЭН+ остается собственником не менее

•

Пока ЭН+ остается собственником менее 30 %

40 % Акций Основных акционеров, Директора,

Акций Основных акционеров, Основные акци-

составляющие не менее 50 % состава Совета ди-

онеры соглашаются использовать свои соот-

ректоров, будут директорами, предложенными

ветствующие права голоса и прочие права для

ЭН+ (исключая независимых Директоров), один

того, чтобы обеспечить, насколько это возмож-

из которых будет заместителем Председателя

но, количественный состав Совета директоров

Совета директоров. Пока ЭН+ остается собствен-

от 15 до 19 Директоров, включая:

ником не менее 30 % Акций Основных акционе-

• четырех независимых Директоров, выдви-

ров, ЭН+ имеет право предлагать кандидатуру

гаемых в соответствии с описанными выше

Генерального директора для назначения и осво-

правами ЭН+ и SUAL Partners на предложе-

бождения от должности. Количество Директо-

ние директоров (если применимо), а также,

ров (кроме независимых Директоров), которых

по мере необходимости, Комитетом по кор-

ЭН+ имеет право предлагать к выдвижению

поративному управлению и назначениям;

и освобождению от должности в Совете ди-

• Директоров (кроме независимых Директо-

ректоров, сокращается на одного, пока ее доля

ров), которые будут предложены для вы-

Акций Основных акционеров составляет от 35 %

движения и снятия с должности Основными

до 40 %, и на двух, пока такая доля составляет

акционерами пропорционально количеству

от 30 % до 35 %. Кроме того, ЭН+ имеет право

Акций, находящихся в их собственности

предлагать к выдвижению и освобождению

на данный момент.

258

Приложение B — Основные условия Соглашения акционеров между Основными акционерами

Советы директоров дочерних

• Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждени-

компаний

ям и Комитет по корпоративному управлению

и назначениям, каждый из которых образуется

Основные акционеры согласились использовать

в соответствии с требованиями Кодекса корпо-

свои соответствующие права голоса и прочие пра-

ративного управления ГФБ.

ва для того, чтобы обеспечить, насколько это воз-

можно, чтобы Директора, предложенные для вы-

• Комитет по охране труда, промышленной безо-

движения или снятия с должности Акционерами

пасности и охране окружающей среды, состав,

Общества, назначались или выводились из состава

функции и круг полномочий которого должны

советов директоров Согласованных дочерних ком-

периодически определяться Советом директо-

паний так, чтобы достичь нижеследующего:

ров, Комитет по маркетингу, а также Постоян-

ный комитет.

•

Советы директоров компании RUSAL Global

Management B.V. и RUSAL America Corp. должны

Краткое изложение функций указанных комитетов

включать:

содержится в разделе «Отчет о корпоративном

• четырех Директоров, предложенных ЭН+,

управлении».

если в собственности ЭН+ находится не ме-

нее 40 % Акций Основных акционеров, при

этом количество Директоров, предложен-

Права вето

ных ЭН+, будет составлять три человека, если

ее доля собственности будет составлять

Основные акционеры согласились использовать

от 30 % до 40 %, два человека, если ее доля

свое право голоса так, чтобы у Основных акционе-

собственности будет составлять от

20 %

ров было фактическое право вето, как это описано

до 30 %, и один человек, если ее доля будет

ниже, путем обеспечения того, чтобы Директора,

меньше 20 %; а также

предложенные ими к назначению в Совет дирек-

• одного Директора, предложенного SUAL

торов, голосовали против любого решения, в от-

Partners, пока доля SUAL Partners будет

ношении которого какой-либо Основной акционер

не менее 8,6 % от всех выпущенных Акций

использовал свое право вето:

(или соответствующей меньшей доли, если

произошло уменьшение доли в результате

•

Каждой из компаний ЭН+, SUAL Partners и Onexim

дополнительной эмиссии акций).

предоставляется право вето в отношении лю-

бой сделки с заинтересованной стороной (или

•

Советы директоров всех остальных Согласован-

внесения изменения или продления срока дей-

ных дочерних компаний должны включать:

ствия существующей сделки с заинтересован-

• трех Директоров, предложенных ЭН+, если

ной стороной).

в собственности ЭН+ находится не менее

40 % Акций Основных акционеров, при этом

•

Каждой из компаний ЭН+ и SUAL Partners пре-

количество Директоров, предложенных ЭН+,

доставляется право вето в отношении любого

будет составлять два человека, если ее доля

вопроса, предлагаемого к осуществлению Об-

собственности будет составлять от

20 %

ществом или любой из его дочерних компаний

до 40 %, и один человек, если ее доля будет

и который требовал бы принятия специального

меньше 20 %; а также

решения, если бы Общество или соответствую-

• одного Директора, предложенного SUAL

щая дочерняя компания была зарегистрирована

Partners, пока доля SUAL Partners будет

в Англии и Уэльсе (например, изменение Устава;

не менее 8,6 % от всех выпущенных Акций

изменение наименования; перерегистрация не-

(или соответствующей меньшей доли, если

публичной компании в публичную компанию;

произошло уменьшение доли в результате

перерегистрация компании с неограниченной

дополнительной эмиссии акций).

ответственностью в компанию с ограниченной

ответственностью; перерегистрация публичной

компании в непубличную компанию; предло-

Комитеты при Совете директоров

жение осуществить эмиссию акций или прав

на подписку на акции не в равной пропорции

Основные акционеры согласились обеспечить,

всем действующим акционерам, путем отказа

насколько это возможно, чтобы были образова-

от установленных законом преимущественных

ны определенные комитеты Совета директоров,

прав; уменьшение акционерного капитала; пре-

а именно:

доставление, отзыв, продление или изменение

259

полномочий Общества на приобретение (вне

Дивидендная политика

рынка) собственных акций; и погашение или при-

обретение собственных акций за счет капитала).

Основные акционеры согласились обеспечить со-

блюдение Группой дивидендной политики (в той

• Общество не считает, что такие права вето будут

степени, в которой это допустимо в соответствии

иметь существенное влияние на деятельность

с условиями кредитных соглашений), в соответ-

Общества.

ствии с которой не менее 50 % годовой консолиди-

рованной чистой прибыли Группы в каждом финан-

совом году распределяется между Акционерами

Вопросы, несовместимые

в течение четырех месяцев после окончания соот-

с Соглашением акционеров между

ветствующего финансового года, с учетом действу-

ющего законодательства.

Основными акционерами

Основные акционеры согласились, что они будут

использовать свое право голоса и прочие права так,

Право первого отказа —

чтобы предотвратить принятие решений или совер-

акции Sual Partners

шение действий Обществом или иными участника-

ми Группы, или бездействие со стороны Общества

С учетом некоторых исключений, если SUAL Partners

или иных участников Группы в той степени, в ко-

желает продать какой-либо пакет своих Акций на от-

торой такое принятие решений, совершение дей-

крытом рынке, она должна уведомить ЭН+, предло-

ствий или бездействие будет противоречить усло-

жив последней право первого отказа. Цена, по ко-

виям Соглашения акционеров между Основными

торой ЭН+ будет иметь право приобрести Акции,

акционерами.

предлагаемые SUAL Partners, будет являться сред-

невзвещенной ценой за Акцию за три последних

торговых дня перед датой, в которую SUAL Partners

Договоры поставки с КраМЗ/

направил соответствующее уведомление.

ОАО «КУМЗ» и соглашения

SUAL Partners не обязана предлагать ЭН+ право пер-

с Glencore

вого отказа в отношении Акций, которые она про-

•

Основные акционеры согласились, что они будут

дает, в той части, в которой:

использовать свое право голоса и прочие име-

ющиеся у них права так, чтобы все одобрения

• совокупное количество Акций, продавае-

и решения Совета директоров и акционеров,

мых в любой торговый день компанией SUAL

которые требуются согласно Правилам листинга

Partners, не превышает 20 % от среднего днев-

в отношении договора поставки, заключенного

ного объема торгов за 30 торговых дней, непо-

между Группой и ОАО «КУМЗ», а также договора

средственно предшествующих соответствую-

поставки, заключенного между Группой и груп-

щему торговому дню;

пой компаний КраМЗ, были получены и приняты

• совокупное количество Акций, продаваемых

в соответствии с законодательством и указан-

в пределах вышеуказанного лимита, не пре-

ными правилами.

вышает в любой четырехмесячный период

0,5 % от общего количества выпущенных Акций

•

Если заключение, изменение или осуществление

на момент соответствующей продажи.

прав по каким-либо договорам между Группой

и Glencore, одобренным Советом директоров,

требуют одобрения Акционеров согласно Прави-

Размещение акций

лам листинга, Основные акционеры согласились

использовать свои права голоса и прочие имею-

В той степени, в которой Общество собирается осу-

щиеся у них права для получения таких одобре-

ществить размещение Акций методом формирова-

ний и принятия решений в соответствии с зако-

ния книги заявок или гарантированное размещение

нодательством и указанными правилами.

Акций в количестве более 1 % от выпущенного акци-

онерного капитала Общества, Основные акционеры

соглашаются использовать свое право голоса и дру-

гие имеющиеся у них права для того, чтобы обеспе-

чить возможность осуществления также Основными

акционерами их права продать пропорциональное

количество своих Акций в рамках такого размещения.

260

Приложение B — Основные условия Соглашения акционеров между Основными акционерами

Недопущение обязательной

Влияние изменений в акционерном

оферты

капитале

Основные акционеры согласились не приобретать

В результате Изменений в акционерном капитале

и не распоряжаться какими-либо правами голоса,

в 2018 г., Соглашение акционеров между Основны-

которые можно использовать на общих собраниях

ми акционерами прекратило свое действие в отно-

Общества, если такая покупка или распоряжение

шении компании Onexim с даты, когда она переста-

приведет к необходимости выполнить обязатель-

ла быть Акционером, 16 января 2018 г., и компания

ное требование кодексов Гонконга по слияниям,

Onexim перестала иметь какие-либо права или обя-

поглощениям и обратному выкупу акций сделать

зательства по Соглашению акционеров между Ос-

оферту в отношении Акций, а также взяли на себя

новными акционерами.

обязательство гарантировать друг другу возмеще-

ние убытков в случае нарушения этих обязательств.

С 3 февраля 2020 г. в результате завершения обмена

акциями, предусмотренного соглашением об об-

мене ценными бумагами, заключенным между ЭН+

Прекращение действия

и Glencore 28 января 2019 г., компания Glencore пе-

соглашения для отдельных

рестала иметь какие-либо права по Соглашению ак-

ционеров между Основными акционерами.

акционеров

Соглашение акционеров между Основными акци-

онерами прекращает свое действие в отношении

соответствующего Основного акционера в следую-

щих случаях:

•

В случае, если SUAL Partners снизит свой пакет

Акций до менее чем 8,6 % от числа всех выпу-

щенных Акций (или соответствующей меньшей

доли, если произошло уменьшение доли в ре-

зультате дополнительной эмиссии акций), SUAL

Partners потеряет свое право предлагать ди-

ректоров для выдвижения в Совет директоров,

а если ее пакет акций уменьшится до уровня

ниже 50 % соответствующего минимума, указан-

ного выше, она также потеряет свое право вето,

описанное выше.

•

В случае, если ЭН+ снизит свой пакет Акций

до менее чем 8,6 % от всех выпущенных Акций

(или соответствующей меньшей доли, если про-

изошло уменьшение доли в результате допол-

нительной эмиссии акций), она потеряет свое

право предлагать директоров для выдвиже-

ния в Совет директоров, а если ее пакет акций

уменьшится до уровня ниже 50 % соответству-

ющего минимума, указанного выше, она также

потеряет свое право вето, описанное выше.

•

В случае, если какой-либо Основной акционер

по той или иной причине снизит свой пакет ак-

ций до менее чем 3 % всех выпущенных Акций,

он потеряет все свои права и обязательства

по Соглашению акционеров между Основными

акционерами.

261

ПРИЛОЖЕНИЕ C. ОТЧЕТ

О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ

И РЕКОМЕНДАЦИЙ

РОССИЙСКОГО КОДЕКСА

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и ре-

тик требует дополнительного времени для оцен-

комендаций Кодекса корпоративного управления

ки ряда обстоятельств в динамике. Объяснение

Банка России был рассмотрен Советом директоров

ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств,

Международной компании публичного акционер-

в силу которых Обществом не соблюдаются или

ного общества «Объединенная Компания «РУСАЛ»»

соблюдаются не в полном объеме принципы кор-

(«Общество») 18 апреля 2022 г. (Протокол заседания

поративного управления, закрепленные Кодексом

совета директоров № 220401 от 18 апреля 2022 г.).

корпоративного управления Банка России, описа-

ние механизмов и инструментов корпоративного

По мнению Совета директоров, в настоящий момент

управления, которые используются Обществом

Общество соблюдает большинство принципов и ре-

вместо (взамен) рекомендованных Кодексом кор-

комендаций российского Кодекса корпоративного

поративного управления Банка России, планируе-

управления. Совет директоров подтверждает, что

мые (предполагаемые) действия и мероприятия по

приведенные в настоящем отчете данные содержат

совершенствованию модели и практики корпора-

полную и достоверную информацию о соблюдении

тивного управления содержатся ниже в 5 колонке

Обществом принципов и рекомендаций Кодекса

таблицы настоящего отчета.

корпоративного управления Банка России за 2021 г.

Ниже приводятся результаты оценки соблюдения

Большинство случаев, когда критерии соблюда-

рекомендаций Кодекса корпоративного управле-

ются частично или не соблюдаются обусловлено,

ния Банка России, для которой использована та-

в том числе, тем, что Общество было зарегистриро-

бличная форма, рекомендованная письмом Банка

вано как международная компания в соответствии

России от 27 декабря 2021 г. № ИН-06-28/102, с уче-

с Федеральным законом от 03.08.2018 N 290-ФЗ

том содержащихся в этом письме рекомендаций по

«О Международных компаниях и международных

ее заполнению. Полученные результаты основаны

фондах» 25 сентября 2020 г. («Дата редомициля-

на самооценке с учетом имеющейся систематизи-

ции»). Принимая во внимание необходимость ба-

рованной информации о подходах Общества к вне-

ланса соблюдения всех требований, применимых к

дрению Кодекса корпоративного управления Банка

Обществу, акции которого торгуются одновремен-

России и данных о причинах имеющихся отклоне-

но на Московской и Гонконгской биржах, оценка,

ний (с учетом заложенного в Кодексе принципа

разработка и внедрение ряда документов и прак-

«соблюдай или объясняй»).

264

Приложение C — Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций российского

Кодекса корпоративного управления

Общество подтверждает свою приверженность высоким стандартам корпоративного управления.

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения

Статус соответ-

Объяснения отклонения

корпоративного

принципа корпоративного управления

ствия принципу

от критериев оценки соблюдения

управления

корпоративного

принципа корпоративного

управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права

на участие в управлении обществом

1.1.1

Общество создает для акци-

1. Общество предоставляет доступный

 Соблюдается

онеров максимально благо-

способ коммуникации с обществом, та-

 Частично

приятные условия для участия

кой как «горячая линия», электронная

соблюдается

в общем собрании, условия

почта или форум в сети Интернет, по-

для выработки обоснованной

зволяющий акционерам высказать свое

 Не соблюдается

позиции по вопросам повест-

мнение и направить вопросы в отноше-

ки дня общего собрания, ко-

нии повестки дня в процессе подготов-

ординации своих действий,

ки к проведению общего собрания и во

а также возможность выска-

время проведения собрания. Указанные

зать свое мнение по рассма-

способы коммуникации были организо-

триваемым вопросам

ваны обществом и предоставлены акци-

онерам в ходе подготовки к проведению

каждого общего собрания, прошедшего

в отчетный период

1.1.2

Порядок сообщения о про-

1. В отчетном периоде сообщение о про-

 Соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично.

ведении общего собрания

ведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего

 Частично

и предоставления материа-

размещено (опубликовано) на сайте об-

собрания акционеров размещается

соблюдается

лов к общему собранию дает

щества в сети Интернет не позднее, чем

(публикуется) в соответствии с поло-

акционерам

возможность

за 30 дней до даты проведения общего

жениями устава Общества и приме-

 Не соблюдается

надлежащим образом подго-

собрания, если законодательством не

нимыми требованиями Правил лис-

товиться к участию в нем

предусмотрен больший срок.

тинга Гонконгской Фондовой Биржи

2. В сообщении о проведении собрания

(далее — «Правила листинга ГФБ»).

указаны документы, необходимые для

В отчетном периоде Общество

допуска в помещение.

провело три общих собрания акци-

3. Акционерам был обеспечен доступ

онеров

— годовое общее соб-

к информации о том, кем предложены

рание акционеров 24 июня 2021 г.

вопросы повестки дня и кем выдвинуты

(далее — «ГОСА») и два внеочеред-

кандидаты в совет директоров и реви-

ных общих собрания акционеров

зионную комиссию общества (в случае,

7 апреля 2021 г. (далее — «ВОСА 1»)

если ее формирование предусмотрено

и 9 сентября 2021 г. (далее — «ВОСА

уставом общества)

2»). Сообщение о проведении ГОСА

было размещено

(опубликовано)

на сайте Общества 24 мая 2021 г., т.е.

за 30 дней до даты ГОСА. Сообщение

о ВОСА 1 было размещено (опубли-

ковано) 15 марта 2021 г., т.е. за 22

дня до ВОСА 1. Сообщение о прове-

дении ВОСА

2 было разме-щено

(опубликовано)

20 июля

2021 г.,

т.е. за

50 дней до ВОСА 2, так как

один из вопросов повестки дня был

о досрочном прекращении полно-

мочий членов совета директо-ров

Общества.

Критерии 2 и 3 соблюдаются полностью

1.1.3

В ходе подготовки и прове-

1. В отчетном периоде, акционерам была

 Соблюдается

дения общего собрания ак-

предоставлена возможность задать во-

 Частично

ционеры имели возможность

просы членам исполнительных органов

соблюдается

беспрепятственно и своев-

и членам совета директоров общества

ременно получать информа-

в период подготовки к собранию и в ходе

 Не соблюдается

цию о собрании и материалы

проведения общего собрания.

к нему, задавать вопросы ис-

2. Позиция совета директоров (включая

полнительным органам и чле-

внесенные в протокол особые мнения

нам совета директоров обще-

(при наличии) по каждому вопросу по-

ства, общаться друг с другом

вестки общих собраний, проведенных

в отчетный период, была включена в со-

став материалов к общему собранию.

3. Общество предоставляло акционерам,

имеющим на это право, доступ к списку

лиц, имеющих право на участие в общем

собрании, начиная с даты получения его

обществом, во всех случаях проведения

общих собраний в отчетном периоде

265

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения

Статус соответ-

Объяснения отклонения

корпоративного

принципа корпоративного управления

ствия принципу

от критериев оценки соблюдения

управления

корпоративного

принципа корпоративного

управления

1.1.4

Реализация права акционе-

1. Уставом общества установлен срок

 Соблюдается

Критерий 1 не соблюдался, посколь-

ра требовать созыва общего

внесения акционерами предложений

ку уставом Общества предусмотрен

 Частично

собрания, выдвигать канди-

для включения в повестку дня годового

срок внесения акционерами пред-

соблюдается

датов в органы управления

общего собрания, составляющий не ме-

ложений для включения в повестку

и вносить предложения для

нее 60 дней после окончания соответ-

 Не соблюдается

дня годового общего собрания ана-

включения в повестку дня

ствующего календарного года.

логичный сроку, предусмотренному

общего собрания не была со-

2. В отчетном периоде общество не

п.1 статьи 53 Федерального закона

пряжена с неоправданными

отказывало в принятии предложений

от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акцио-

сложностями

в повестку дня или кандидатов в органы

нерных обществах» (далее — «Закон

общества по причине опечаток и иных

об АО»). Критерий 2 соблюдался пол-

несущественных недостатков в предло-

ностью

жении акционера

1.1.5

Каждый акционер имел воз-

1. Уставом общества предусмотрена

 Соблюдается

можность беспрепятственно

возможность заполнения электронной

 Частично

реализовать право голоса са-

формы бюллетеня на сайте в сети Интер-

соблюдается

мым простым и удобным для

нет, адрес которого указан в сообщении

него способом

о проведении общего собрания акцио-

 Не соблюдается

неров

1.1.6

Установленный обществом

1. При проведении в отчетном периоде

 Соблюдается

В отчетном периоде критерии

порядок ведения общего со-

общих собраний акционеров в форме со-

2 и 4 соблюдались полностью.

 Частично

брания обеспечивает равную

брания (совместного присутствия акцио-

Критерий 3 соблюдается частично,

соблюдается

возможность всем лицам,

неров) предусматривалось достаточное

так как единоличный исполнитель-

присутствующим на собра-

время для докладов по вопросам повест-

 Не соблюдается

ный орган, лицо, ответственное за

нии, высказать свое мнение

ки дня и время для обсуждения этих во-

ведение бухгалтерского учета, пред-

и задать интересующие их

просов, акционерам была предоставлена

седатель или иные члены комите-

вопросы

возможность высказать свое мнение и за-

та совета директоров по аудиту не

дать интересующие их вопросы по повест-

были доступны на всех трех общих

ке дня

собраниях акционеров Общества,

2. Обществом были приглашены канди-

проведенных в отчетном периоде

даты в органы управления и контроля

общества и предприняты все необходи-

мые меры для обеспечениях их участия

в общем собрании акционеров, на кото-

ром их кандидатуры были поставлены

на голосование. Присутствовавшие на

общем собрании акционеров кандидаты

в органы управления и контроля обще-

ства были доступны для ответов на во-

просы акционеров.

3. Единоличный исполнительный орган,

лицо, ответственное за ведение бухгал-

терского учета, председатель или иные

члены комитета совета директоров

по аудиту были доступны для ответов

на вопросы акционеров на общих

собраниях акционеров, проведенных

в отчетном периоде.

4. В отчетном периоде общество исполь-

зовало телекоммуникационные средства

для обеспечения дистанционного доступа

акционеров для участия в общих собрани-

ях либо советом директоров было приня-

то обоснованное решение об отсутствии

необходимости (возможности) использо-

вания таких средств в отчетном периоде

266

Приложение C — Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций российского

Кодекса корпоративного управления

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения

Статус соответ-

Объяснения отклонения

корпоративного

принципа корпоративного управления

ствия принципу

от критериев оценки соблюдения

управления

корпоративного

принципа корпоративного

управления

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством

получения дивидендов

1.2.1

Общество разработало и вне-

1. Положение о дивидендной политике

 Соблюдается

Критерии 1 и 2 соблюдались пол-

дрило прозрачный и понят-

общества утверждено советом директо-

ностью. Критерий 3 формально не

 Частично

ный механизм определения

ров и раскрыто на сайте общества в сети

соблюдался, поскольку в

2021 г.

соблюдается

размера дивидендов и их вы-

Интернет .

Общество не принимало решения

платы

2. Если дивидендная политика об-

о распределении чистой прибыли,

 Не соблюдается

щества, составляющего консолиди-

в том числе на выплату дивидендов

рованную финансовую отчетность,

и собственные нужды Общества

использует показатели отчетности

общества для определения размера

дивидендов, то соответствующие поло-

жения дивидендной политики учиты-

вают консолидированные показатели

финансовой отчетности.

3. Обоснование предлагаемого распре-

деления чистой прибыли, в том числе

на выплату дивидендов и собственные

нужды общества, и оценка его соответ-

ствия принятой в обществе дивиденд-

ной политике, с пояснениями и эконо-

мическим обоснованием потребности

в направлении определенной части чи-

стой прибыли на собственные нужды

в отчетном периоде были включены

в состав материалов к общему собранию

акционеров, в повестку дня которого

включен вопрос о распределении прибы-

ли (в том числе о выплате (объявлении)

дивидендов)

1.2.2

Общество не принимает ре-

1. В Положении о дивидендной полити-

 Соблюдается

шение о выплате дивидендов,

ке общества помимо ограничений, уста-

 Частично

если такое решение, формаль-

новленных законодательством, опре-

соблюдается

но не нарушая ограничений,

делены

финансовые/экономические

установленных законодатель-

обстоятельства, при которых обществу

 Не соблюдается

ством, является экономиче-

не следует принимать решение о выпла-

ски необоснованным и может

те дивидендов

привести к формированию

ложных представлений о дея-

тельности общества

1.2.3

Общество не допускает ухуд-

1. В отчетном периоде общество не

 Соблюдается

шения дивидендных прав су-

предпринимало действий, ведущих

 Частично

ществующих акционеров.

к ухудшению дивидендных прав суще-

соблюдается

ствующих акционеров

 Не соблюдается

1.2.4

Общество стремится к ис-

1. В отчетном периоде иные способы

 Соблюдается

ключению

использования

получения лицами, контролирующими

 Частично

акционерами иных способов

общество, прибыли (дохода) за счет об-

соблюдается

получения прибыли (дохода)

щества, помимо дивидендов (например,

за счет общества, помимо ди-

с помощью трансфертного ценообразо-

 Не соблюдается

видендов и ликвидационной

вания, необоснованного оказания об-

стоимости

ществу контролирующим лицом услуг

по завышенным ценам, путем замеща-

ющих дивиденды внутренних займов

контролирующему лицу и (или) его под-

контрольным лицам) не использовались

267

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения

Статус соответ-

Объяснения отклонения

корпоративного

принципа корпоративного управления

ствия принципу

от критериев оценки соблюдения

управления

корпоративного

принципа корпоративного

управления

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев

акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное

отношение к ним со стороны общества

1.3.1

Общество создало условия

1. В течение отчетного периода лица,

 Соблюдается

для справедливого отноше-

контролирующие общество, не допу-

 Частично

ния к каждому акционеру со

скали злоупотреблений правами по

соблюдается

стороны органов управления

отношению к акционерам общества,

и контролирующих лиц обще-

конфликты между контролирующими

 Не соблюдается

ства, в том числе условия, обе-

лицами общества и акционерами об-

спечивающие недопустимость

щества отсутствовали, а если таковые

злоупотреблений со стороны

были, совет директоров уделил им над-

крупных акционеров по отно-

лежащее внимание

шению к миноритарным акци-

онерам

1.3.2

Общество не предпринимает

1. Квазиказначейские акции отсутствуют

 Соблюдается

действий, которые приводят

или не участвовали в голосовании в те-

 Частично

или могут привести к искус-

чение отчетного периода

соблюдается

ственному перераспределе-

 Не соблюдается

нию корпоративного контро-

ля

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного

и необременительного отчуждения принадлежащих им акций

1.4.1

Акционерам обеспечены на-

1. Используемые регистратором обще-

 Соблюдается

дежные и эффективные спосо-

ства технологии и условия оказываемых

 Частично

бы учета прав на акции, а также

услуг соответствуют потребностям об-

соблюдается

возможность свободного и не-

щества и его акционеров, обеспечивают

обременительного отчуждения

учет прав на акции и реализацию прав

 Не соблюдается

принадлежащих им акций

акционеров наиболее эффективным

образом

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы

к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность

исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1

Совет директоров отвечает

1. Совет директоров имеет закреплен-

 Соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично.

за принятие решений, свя-

ные в уставе полномочия по назначе-

В Обществе руководство текущей де-

 Частично

занных с назначением и осво-

нию, освобождению от занимаемой

ятельностью Общества осуществля-

соблюдается

бождением от занимаемых

должности и определению условий до-

ется единоличным исполнительным

должностей исполнительных

говоров в отношении членов исполни-

органом Общества (Генеральным ди-

 Не соблюдается

органов, в том числе в связи

тельных органов.

ректором). В соответствии с уставом

с ненадлежащим исполнени-

2. В отчетном периоде комитет по но-

Общества, одобренным более чем

ем ими своих обязанностей.

минациям (назначениям, кадрам) рас-

90 % голосов акционеров, Генераль-

Совет директоров также осу-

смотрел вопрос о соответствии профес-

ный директор Общества назначается

ществляет контроль за тем,

сиональной квалификации, навыков

по решению общего собрания акци-

чтобы исполнительные ор-

и опыта членов исполнительных органов

онеров Общества. В соответствии

ганы общества действовали

текущим и ожидаемым потребностям

с уставом Общества, совет директо-

в соответствии с утвержден-

общества, продиктованным утвержден-

ров определяет условия договора

ными стратегией развития

ной стратегией общества.

с единоличным исполнительным

и основными направлениями

3. В отчетном периоде советом дирек-

органом. Применяемый подход пол-

деятельности общества

торов рассмотрен отчет (отчеты) едино-

ностью соответствует применимому

личного исполнительного органа и чле-

законодательству.

нов коллегиального исполнительного

органа

(при наличии) о выполнении

стратегии общества

268

Приложение C — Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций российского

Кодекса корпоративного управления

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения

Статус соответ-

Объяснения отклонения

корпоративного

принципа корпоративного управления

ствия принципу

от критериев оценки соблюдения

управления

корпоративного

принципа корпоративного

управления

Критерий 2 соблюдается частично.

Руководство текущей деятельно-

стью Общества осуществляется еди-

ноличным исполнительным органом

Общества

(Генеральным директо-

ром). Оценка профессиональной

квалификации, навыков и опыта Ге-

нерального директора проводится

посредством оценки достижения

целей ключевых показателей эффек-

тивности Генерального директора,

проводимой Комитетом по возна-

граждениям и Советом директоров

на ежегодной основе

3. Совет директоров регулярно рас-

сматривал отчеты Генерального

директора о деятельности Обще-

ства, содержащие, помимо прочего,

информацию о достижении страте-

гических целей Общества. Вместе

с тем, за отчетный период совет ди-

ректоров не рассматривал отдель-

ный отчет о выполнении стратегии

Общества

2.1.2

Совет директоров устанав-

1. В течение отчетного периода на за-

 Соблюдается

Критерий 1 соблюдается частично,

ливает основные ориентиры

седаниях совета директоров были рас-

так как совет директоров не рассма-

 Частично

деятельности общества на

смотрены вопросы, связанные с ходом

тривал вопросы, связанные с актуа-

соблюдается

долгосрочную перспективу,

исполнения и актуализации стратегии,

лизацией стратегии Общества. Совет

оценивает и утверждает клю-

утверждением финансово-хозяйствен-

 Не соблюдается

директоров регулярно рассматри-

чевые показатели деятельно-

ного плана (бюджета) общества, а так-

вал отчеты Генерального директора

сти и основные бизнес-цели

же рассмотрением критериев и пока-

о деятельности Общества, содержа-

общества, оценивает и одо-

зателей (в том числе промежуточных)

щие, помимо прочего, информацию

бряет стратегию и бизнес-пла-

реализации стратегии и бизнес-планов

о достижении стратегических целей

ны по основным видам дея-

общества

Общества, тем самым подтверждая

тельности общества

актуальность стратегии Общества

и отсутствие необходимости ее акту-

ализации в настоящее время.

Вместе с тем в отчетном периоде со-

вет директоров рассматривал вопро-

сы, связанные с утверждением бюд-

жета Общества, а также результаты

исполнения бизнес-плана Общества

2.1.3

Совет директоров определяет

1. Принципы и подходы к организации

 Соблюдается

принципы и подходы к орга-

системы управления рисками и внутрен-

 Частично

низации системы управления

него контроля в обществе определены

соблюдается

рисками и внутреннего кон-

советом директоров и закреплены во

троля в обществе

внутренних документах общества, опре-

 Не соблюдается

деляющих политику в области управле-

ния рисками и внутреннего контроля.

2. В отчетном периоде совет директо-

ров утвердил

(пересмотрел) прием-

лемую величину рисков

(риск-аппе-

тит) общества либо комитет по аудиту

и (или) комитет по рискам (при нали-

чии) рассмотрел целесообразность

вынесения на рассмотрение совета

директоров вопроса о пересмотре риск-

аппетита общества

269

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения

Статус соответ-

Объяснения отклонения

корпоративного

принципа корпоративного управления

ствия принципу

от критериев оценки соблюдения

управления

корпоративного

принципа корпоративного

управления

2.1.4

Совет директоров определяет

1. В обществе разработана, утверждена

 Соблюдается

Критерий 1 и 2 не соблюдаются, так

политику общества по возна-

советом директоров и внедрена полити-

как в Обществе не разработан от-

 Частично

граждению и (или) возмеще-

ка (политики) по вознаграждению и воз-

дельный документ — политика по

соблюдается

нию расходов (компенсаций)

мещению расходов (компенсаций) чле-

вознаграждению и возмещению

членам совета директоров,

нов совета директоров, исполнительных

 Не

расходов (компенсаций) членов со-

исполнительным

органам

органов общества и иных ключевых ру-

соблюдается

вета директоров, исполнительных

общества и иным ключевым

ководящих работников общества.

органов Общества и иных ключевых

руководящим работникам об-

2. В течение отчетного периода советом

руководящих работников Общества.

щества

директоров были рассмотрены вопросы,

В отчетном периоде советом ди-

связанные с указанной политикой (поли-

ректоров принимались решения по

тиками)

вопросам, связанным с вознаграж-

дением и возмещением расходов

(компенсаций) Генерального ди-

ректора Общества. В соответствии

с уставом Общества в отчетном

периоде Общее собрание акционе-

ров Общества принимало решение

в отношении вознаграждения и воз-

мещения расходов

(компенсаций)

членам совета директоров.

Общество оценивает целесообраз-

ность формализации указанной по-

литики с учетом всех применимых

требований

2.1.5

Совет директоров играет клю-

1. Совет директоров играет ключевую

 Соблюдается

чевую роль в предупреждении,

роль в предупреждении, выявлении и уре-

 Частично

выявлении и урегулировании

гулировании внутренних конфликтов.

соблюдается

внутренних конфликтов между

2. Общество создало систему идентифи-

органами общества, акционе-

кации сделок, связанных с конфликтом

 Не соблюдается

рами общества и работниками

интересов, и систему мер, направленных

общества

на разрешение таких конфликтов

2.1.6

Совет директоров играет клю-

1. Во внутренних документах общества

 Соблюдается

чевую роль в обеспечении

определены лица, ответственные за ре-

 Частично

прозрачности общества, своев-

ализацию информационной политики

соблюдается

ременности и полноты раскры-

тия обществом информации,

 Не соблюдается

необременительного доступа

акционеров к документам об-

щества

2.1.7

Совет директоров осущест-

1. В течение отчетного периода совет ди-

 Соблюдается

вляет контроль за практикой

ректоров рассмотрел результаты самоо-

 Частично

корпоративного управления

ценки и (или) внешней оценки практики

соблюдается

в обществе и играет ключевую

корпоративного управления в обществе

 Не соблюдается

роль в существенных корпора-

тивных событиях общества

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества

2.2.1

Информация о работе сове-

1. Годовой отчет общества за отчетный

 Соблюдается

та директоров раскрывается

период включает в себя информацию

 Частично

и предоставляется акционе-

о посещаемости заседаний совета ди-

соблюдается

рам

ректоров и комитетов каждым из членов

совета директоров.

 Не соблюдается

2. Годовой отчет содержит информацию

об основных результатах оценки (самоо-

ценки) качества работы совета директо-

ров, проведенной в отчетном периоде

2.2.2

Председатель совета дирек-

1. В обществе существует прозрачная

 Соблюдается

торов доступен для общения

процедура, обеспечивающая акционе-

 Частично

с акционерами общества

рам возможность направления пред-

соблюдается

седателю совета директоров

(и, если

 Не соблюдается

применимо, старшему независимому

директору) обращений и получения об-

ратной связи по ним

270

Приложение C — Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций российского

Кодекса корпоративного управления

№

Принципы

Критерии оценки соблюдения

Статус соответ-

Объяснения отклонения

корпоративного

принципа корпоративного управления

ствия принципу

от критериев оценки соблюдения

управления

корпоративного

принципа корпоративного

управления

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить

объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров

2.3.1

Только лица, имеющие безу-

1. В отчетном периоде советом дирек-

 Соблюдается

пречную деловую и личную

торов (или его комитетом по номинаци-

 Частично

репутацию и обладающие

ям) была проведена оценка кандидатов

соблюдается

знаниями, навыками и опы-

в совет директоров с точки зрения нали-

том, необходимыми для при-

чия у них необходимого опыта, знаний,

 Не соблюдается

нятия решений, относящихся

деловой репутации, отсутствия кон-

к компетенции совета дирек-

фликта интересов и так далее

торов, и требующимися для

эффективного осуществления

его функций, избираются чле-

нами совета директоров

2.3.2

Члены совета директоров

1. Во всех случаях проведения общего

 Соблюдается

общества избираются по-

собрания акционеров в отчетном перио-

 Частично

средством прозрачной про-

де, повестка дня которого включала во-

соблюдается

цедуры, позволяющей акцио-

просы об избрании совета директоров,

нерам получить информацию

общество представило акционерам био-

 Не соблюдается

о кандидатах, достаточную

графические данные всех кандидатов

для формирования представ-

в члены совета директоров, результаты

ления об их личных и профес-

оценки соответствия профессиональной

сиональных качествах

квалификации, опыта и навыков

кандидатов текущим и ожидаемым

потребностям общества , проведенной

советом директоров (или его комитетом

по номинациям), а также информацию

о соответствии кандидата критериям не-

зависимости согласно рекомендациям

102-107 Кодекса и информацию о нали-

чии письменного согласия кандидатов

на избрание в состав совета директоров

2.3.3

Состав совета директоров

1. В отчетном периоде совет директоров

 Соблюдается

В отчетном периоде в рамках про-

сбалансирован, в том числе

проанализировал собственные потреб-

цедуры самооценки Совет директо-

 Частично

по квалификации его членов,

ности в области профессиональной ква-

ров проанализировал собственные

соблюдается

их опыту, знаниям и деловым

лификации, опыта и навыков и опреде-

потребности в области профессио-

качествам, и пользуется дове-

лил компетенции, необходимые совету

 Не соблюдается

нальной квалификации, опыта и на-

рием акционеров

директоров в краткосрочной и долго-

выков, и пришел к заключению, что

срочной перспективе

Совет директоров обладает необхо-

димыми навыками и знаниями для

решения задач, стоящих перед Об-

ществом. Совет директоров не про-

водил оценку компетенций, необхо-

димых в долгосрочной перспективе

2.3.4

Количественный состав со-

1. В отчетном периоде, совет директо-

 Соблюдается

вета директоров общества

ров рассмотрел вопрос о соответствии

 Частично

дает возможность органи-

количественного состава совета дирек-

соблюдается

зовать деятельность совета

торов потребностям общества и интере-

директоров наиболее эффек-

сам акционеров

 Не соблюдается

тивным образом, включая

возможность формирования

комитетов совета директо-

ров, а также обеспечивает су-

щественным миноритарным

акционерам общества воз-

можность избрания в состав

совета директоров кандида-

та, за которого они голосуют

271

РУСАЛ. Годовой отчет за 2021 год - часть 16