Главная Книги - Разные Банк Уралсиб. Списки аффилированных лиц (2020-2009 год) / внутренние документы (до 2023 года)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 38 39 40
5
2.3.4.
Размер дополнительной части вознаграждения устанавливается в рублях Российской Федерации:
за исполнение обязанностей члена любого из комитетов Наблюдательного совета - в размере 15%
от размера базовой части вознаграждения;
за исполнение обязанностей Председателя любого из комитетов Наблюдательного совета и
старшего независимого директора - в размере 25% от размера базовой части вознаграждения;
за исполнение обязанностей Председателя Наблюдательного совета - в размере 35% от размера
базовой части вознаграждения.
2.3.5.
В случае исполнения членом Наблюдательного совета нескольких дополнительных обязанностей члена
Наблюдательного совета дополнительная часть вознаграждения за исполнение каждой из таких
обязанностей суммируется, но не может составлять более
50% размера базовой части
вознаграждения.
2.3.6.
Базовая часть вознаграждения
(за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета) и
дополнительная часть вознаграждения (за исполнение обязанностей старшего независимого директора,
Председателя Наблюдательного совета) выплачиваются члену Наблюдательного совета при условии,
что он в расчетном периоде принял участие не менее чем в половине проведенных заседаний
Наблюдательного совета.
Дополнительная часть вознаграждения (за исполнение обязанностей члена комитета Наблюдательного
совета, Председателя комитета Наблюдательного совета) выплачивается члену Наблюдательного
совета при условии, что он в расчетном периоде принял участие не менее чем в половине проведенных
заседаний комитета Наблюдательного совета.
Секретарь Наблюдательного совета предоставляет вышеуказанную информацию в отношении каждого
члена Наблюдательного совета Комитету по кадрам и вознаграждениям.
2.3.7.
Подготовка проекта рекомендаций о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета
осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям по предложению Председателя Правления.
2.3.8.
Секретарь Наблюдательного совета в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты принятия
положительного решения Общим собранием акционеров о выплате вознаграждения предоставляет
в Службу Главного бухгалтера информацию, необходимую для выплаты базовой части вознаграждения
и расчета дополнительной части вознаграждения в отношении каждого члена Наблюдательного совета,
путем направления служебной записки в корпоративной информационной системе «УРАЛСИБª (далее -
КИС «УРАЛСИБª). Служба Главного бухгалтера осуществляет указанный расчет в соответствии с
требованиями настоящего Положения.
2.3.9.
Член Наблюдательного совета в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты принятия
положительного решения Общим собранием акционеров о выплате вознаграждения представляет в Банк
(для передачи Секретарю Наблюдательного совета) заявление по форме Приложения к настоящему
Положению, в котором указывает реквизиты для выплаты вознаграждения.
В случае изменения реквизитов для выплаты вознаграждения член Наблюдательного совета
незамедлительно представляет в Банк (для передачи Секретарю Наблюдательного совета) заявление
по форме Приложения № 1 к настоящему Положению с новыми банковскими реквизитами.
2.3.10. Вознаграждение выплачивается членам Наблюдательного совета за вычетом налога на доходы
физических лиц в срок не позднее
45
(сорока пяти) календарных дней с даты принятия
положительного решения Общим собранием акционеров о выплате вознаграждения.
В случае несоблюдения членом Наблюдательного совета сроков, указанных в подпункте 2.3.9 пункта 2.3
настоящего Положения, выплата вознаграждения осуществляется Банком не позднее
7
(семи)
календарных дней со дня получения заявления от члена Наблюдательного совета, указанного в
подпункте 2.3.9 пункта 2.3 настоящего Положения.
2.3.11. В случае выбытия члена Наблюдательного совета из состава Наблюдательного совета, базовая и
дополнительная части вознаграждения выплачиваются в размерах, пропорциональных фактическому
сроку исполнения им обязанностей/дополнительных обязанностей члена Наблюдательного совета,
исчисляемых в календарных днях (расчетными периодами являются периоды, указанные в подпункте
2.3.1 пункта 2.3 настоящего Положения).
В случаях прекращения дополнительных обязанностей члена Наблюдательного совета раньше даты
окончания расчетного периода, указанного в подпункте
2.3.1 пункта
2.3 настоящего Положения
/возложения на члена Наблюдательного совета дополнительных обязанностей после даты начала
расчетного периода, указанного в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Положения, дополнительная
часть вознаграждения выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку исполнения
дополнительных обязанностей члена Наблюдательного совета, исчисляемому в календарных днях
(расчетным периодом является период, указанный в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Положения).
Секретарь Наблюдательного совета не позднее
1
(одного) рабочего дня с даты наступления
вышеуказанных событий уведомляет о них Службу Главного бухгалтера путем направления служебной
записки в КИС «УРАЛСИБª.
2.3.12. Члену Наблюдательного совета, не исполняющему или ненадлежащим образом исполняющему
обязанности/дополнительные обязанности члена Наблюдательного совета, по решению Общего
6
собрания акционеров может быть отказано в выплате вознаграждения или размер вознаграждения может
быть уменьшен по представлению Наблюдательного совета.
2.4.
Порядок определения и выплаты ежемесячного вознаграждения членам Наблюдательного
совета:
2.4.1.
Расчетным периодом для выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета за исполнение
им обязанностей члена Наблюдательного совета является каждый полный календарный месяц в
период с даты избрания членов Наблюдательного совета Общим собранием акционеров, на котором
принимается решение о выплате вознаграждения, и до даты прекращения полномочий членов
Наблюдательного совета Общим собранием акционеров.
Расчетным периодом для выплаты вознаграждения члену Наблюдательного совета за
исполнение им дополнительных обязанностей члена Наблюдательного совета является каждый
полный календарный месяц в период с даты/дат возложения на членов Наблюдательного совета
дополнительных обязанностей
(после проведения Общего собрания акционеров, на котором
принимается решение о выплате вознаграждения) и до даты прекращения полномочий членов
Наблюдательного совета Общим собранием акционеров).
Первый и последний календарные месяцы исполнения членом Наблюдательного совета
обязанностей/дополнительных обязанностей члена Наблюдательного совета по тексту пункта
2.4
настоящего Положения считаются полными при исполнении членом Наблюдательного совета
соответствующих обязанностей не менее 21 (двадцать одного) календарного дня каждого из указанных
месяцев, о чем Секретарь Наблюдательного совета уведомляет Службу Главного бухгалтера при
направлении служебной записки в КИС «УРАЛСИБª в соответствии с подпунктом 2.3.8 пункта 2.3
настоящего Положения
2.4.2.
В отношении ежемесячного вознаграждения членам Наблюдательного совета применяются подпункты
2.3.2 - 2.3.5, 2.3.7 - 2.3.9 пункта 2.3 настоящего Положения.
2.4.3.
Вознаграждение выплачивается членам Наблюдательного совета за вычетом налога на доходы
физических лиц в срок, установленный в Правилах внутреннего трудового распорядка Публичного
акционерного общества «БАНК УРАЛСИБª (рег. №16 166) для выплаты заработной платы
работникам Банка по завершении календарного месяца.
В случае несоблюдения членом Наблюдательного совета сроков, указанных в подпункте 2.3.9 пункта
2.3 настоящего Положения, выплата вознаграждения осуществляется Банком не позднее 7 (семи)
календарных дней со дня получения заявления от члена Наблюдательного совета, указанного в
подпункте 2.3.9 пункта 2.3 настоящего Положения.
2.4.4.
В случае выбытия члена Наблюдательного совета из состава Наблюдательного совета, базовая и
дополнительная части вознаграждения прекращают выплачиваться (последняя выплата базовой и
дополнительной частей вознаграждения осуществляется за последний полный календарный месяц
исполнения обязанностей/дополнительных обязанностей члена Наблюдательного совета).
В случае прекращения возложения на члена Наблюдательного совета дополнительных обязанностей
члена Наблюдательного совета раньше даты прекращения полномочий членов Наблюдательного совета
Общим собранием акционеров, дополнительная часть вознаграждения прекращает выплачиваться
(последняя выплата дополнительной части вознаграждения осуществляется за последний полный
календарный месяц исполнения дополнительных обязанностей члена Наблюдательного совета).
В случае последующего возложения на члена Наблюдательного совета дополнительных обязанностей
члена Наблюдательного совета дополнительная часть вознаграждения начинает выплачиваться в
порядке, аналогичном порядку, указанному в пункте 2.4 настоящего Положения.
Секретарь Наблюдательного совета не позднее
1
(одного) рабочего дня с даты наступления
вышеуказанных событий уведомляет о них Службу Главного бухгалтера посредством служебной записки
в КИС «УРАЛСИБª.
3.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА
3.1.
По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими
своих обязанностей, в том числе дополнительных обязанностей, могут компенсироваться расходы,
связанные с их исполнением.
3.2.
Компенсация расходов может включать:
проезд к месту проведения заседаний/прочим местам назначения (в том числе местам проведения
семинаров и/или конференций) и обратно (включая страховой полис на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов,
транспортные расходы и т.п.), стоимость семинаров и/или конференций, а также иные расходы,
связанные с исполнением членами Наблюдательного совета своих обязанностей, в том числе
дополнительных обязанностей, - в размере фактических расходов, подтвержденных оригиналами
проездных и иных подтверждающих документов, с учетом следующего:
7
проезд воздушным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом - по
установленным тарифам;
расходы по пользованию VIP-залом - в размере фактических расходов;
расходы на проживание - в размере фактических расходов;
расходы по приобретению страховых полисов по страхованию ответственности в связи с
исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета.
Итоговый перечень расходов, подлежащих компенсации, указывается в решении Общего собрания
акционеров.
3.3.
Решение о выплате компенсаций членам Наблюдательного совета принимается Общим собранием
акционеров с учетом рекомендаций Наблюдательного совета. Решение о рекомендациях по выплате
компенсаций членам Наблюдательного совета принимается Наблюдательным советом с учетом
рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям.
3.4.
Подготовка проекта рекомендаций о выплате компенсаций членам Наблюдательного совета
осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям по предложению Председателя Правления.
3.5.
Секретарь Наблюдательного совета в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты принятия
положительного решения Общим собранием акционеров о выплате компенсаций предоставляет
в Службу Главного бухгалтера решение Общего собрания акционеров о выплате компенсаций, путем
направления служебной записки в КИС «УРАЛСИБª.
3.6.
В целях компенсации понесенных расходов член Наблюдательного совета направляет в Банк
(для передачи Секретарю Наблюдательного совета) оригиналы документов, подтверждающих
произведенные расходы (оригинал билета/электронный билет, посадочный талон, счет за проживание
в гостинице, платежный документ, подтверждающий факт оплаты соответствующей услуги и т.д.), а
также иные документы, представляемые в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации и Банком, для учета командировочных расходов.
3.7.
Секретарь Наблюдательного совета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения
документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, направляет в Службу Главного бухгалтера
Банка служебную записку в КИС «УРАЛСИБª о компенсации понесенных членом Наблюдательного
совета расходов с оригиналами полученных от него документов.
3.8.
Выплата компенсаций производится Банком в срок, установленный внутренними нормативными
документами Банка для выплат компенсаций командировочных расходов.
3.9.
Банк вправе самостоятельно осуществить заказ и оплату расходов, указанных в пункте 3.2 настоящего
Положения. В данном случае денежная компенсация расходов членам Наблюдательного совета,
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, Банком не осуществляется.
3.10.
В случае выбытия члена Наблюдательного совета из состава Наблюдательного совета прекращает
осуществляться учет расходов для выплаты компенсаций и их выплата.
В случае прекращения возложения на члена Наблюдательного совета дополнительных обязанностей
члена Наблюдательного совета раньше даты прекращения полномочий членов Наблюдательного совета
Общим собранием акционеров прекращает осуществляться учет расходов, связанных с исполнением
дополнительных обязанностей члена Наблюдательного совета, для выплаты компенсаций и их выплата.
В случае последующего возложения на члена Наблюдательного совета дополнительных обязанностей
члена Наблюдательного совета начинает осуществляться учет расходов, связанных с исполнением
дополнительных обязанностей члена Наблюдательного совета, для выплаты компенсаций и их выплата.
Секретарь Наблюдательного совета не позднее
1 одного рабочего дня с даты наступления
вышеуказанных событий уведомляет о них Службу Главного бухгалтера.
8
Приложение
Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБª
____________________________________
И.О. Фамилия
члена/Председателя Наблюдательного совета, члена/Председателя Комитета
____________________________________
по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета, члена/Председателя
_____________________________________
Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета
ПАО «БАНК УРАЛСИБª
________________
Фамилия, Имя, Отчество
ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении вознаграждения члену Наблюдательного совета
В соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБª от «
ª
20
года (Протокол от «
ª
20
года
№
) и Положением о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБª,
утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБª «
ª
20
года
(Протокол от «
ª
20 года №
),
прошу осуществлять мне выплату вознаграждения путем перечисления на банковский счет №
, открытый в
ПАО «БАНК УРАЛСИБª/в отношении иного банка указать все необходимые реквизиты.
ПОДПИСЬ
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ
ДАТА
|