|
|
содержание .. 13 14 15 16 ..
Интегрированный годовой отчет 2021 / Приложение 1 233 232 2.8.3 Для предварительного рассмот рения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (пла- нирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назна- чениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами 1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного Комитета 5 ), большинство членов которого являются незави- симыми директорами 2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по номинациям (или соот- ветствующего Комитета с совме- щенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса 3. В целях формирования Совета ди- ректоров, наиболее полно отвеча- ющего целям и задачам Общества, Комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными Комитетами Совета директоров или уполномо- ченное подразделение Общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров Общества соблюдается
частично соблюдается
не соблюдается Критерий 1: задачи Комитета по номинациям совмещены с функционалом Комитета по кад рам и вознаграждениям Критерий 2: во внутренних документах Общества определены наиболее важные задачи, указанные в ст. 186 Кодекса. Исходя из позиции полного соответствия нормам корпоративного управления Общество планирует внести соответствующие изме- нения во внутренние документы Общества в 2022–2023 году Критерий 3: соблюдается 2.8.4 С учетом масштабов деятель- ности и уровня риска Совет директоров Общества удосто- верился в том, что состав его Комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные Комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (Комитет по страте гии, Комитет по корпоративному управле- нию, Комитет по этике, Комитет по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью, безопас ности и окружающей среде и др.) 1. В отчетном периоде Совет ди- ректоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества. Дополнительные Комитеты либо были сформи- рованы, либо не были признаны необходимыми соблюдается частично соблюдается не соблюдается Сформированный в Обществе Комитет по корпоративному управлению был преобразован в Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению (протокол засе дания Совета директоров № 8 20.12.2021) 2.8.5 Состав Комитетов определен таким образом, чтобы он поз во лял проводить всесто- роннее обсуждение предва- рительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений 1. Комитет по аудиту, Комитет по воз- награждениям, Комитет по номина- циям (или соответствующий коми- тет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами 2. Во внутренних документах (поли- тиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с кото- рыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям (или соответству- ющий Комитет с совмещенным функционалом) и Комитета по воз- награждениям, могут посещать заседания Комитетов только по приглашению председателя соответствующего Комитета соблюдается
частично соблюдается
не соблюдается Критерий 1: в соответствии с Кодексом для публичных обществ обязательными являются комитеты по аудиту, по вознаграждениям и номинациям. Требования к указанным ко- митетам, в том числе по их составу, опреде- ляются Кодексом и исполняются Обществом в объеме, указанном в пунктах 2.8.1-2.8.3. Указанные комитеты в отчетном периоде воз- главлялись независимыми директорами. Общество, руководствуясь требованиями Кодекса, не относит Комитет по устойчивому развитию и корпоративному управлению к перечню обязательных комитетов. Кроме того, требования Кодекса к составу комите- тов (не менее трех независимых директоров) влекут обязанность участия одних и тех же независимых членов Совета директоров в разных комитетах, что может отразиться на их возможности качественного участия в работе комитетов. В связи с изложенным, Общество придерживается принципа, что состав Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению и его предсе- датель (Н.У. Маганов), не противоречат реко- мендациям Кодекса Банка России по составу Комитета. Состав Комитета обеспечивает возможность всестороннего и взвешенного обсуждения рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений для достиже- ния целей, поставленных перед Комитетом по устойчивому развитию и корпоративному управлению Критерий 2: соблюдается 5 Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название. 2.8.6 Председатели Комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих Комитетов 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров соблюдается частично соблюдается не соблюдается 2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров 2.9.1 Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена 1. Во внутренних документах Общества определены проце- дуры проведения оценки (само- оценки) качества работы Совета директоров 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета дирек- торов, проведенной в течение отчетного периода, были рассмо- трены на очном заседании Совета директоров соблюдается частично соблюдается не соблюдается 2.9.2 Оценка работы Совета ди- ректоров, Комитетов и членов Совета директоров осущест- вляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант) 1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех послед- них отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привле- калась внешняя организация (консультант) соблюдается частично соблюдается не соблюдается 3.1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров 3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточ- ными для исполнения возложенных на него обязан- ностей, безупречной репута- цией и пользуется доверием акционеров 1. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (вклю- чая сведения о возрасте, образова- нии, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секре- тарем в течение не менее чем пяти последних лет соблюдается частично соблюдается не соблюдается 3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной незави- симостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения постав ленных перед ним задач 1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре 2. Совет директоров утверждает кан- дидатуру на должность корпоратив- ного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения 3. Во внутренних документах Общества закреплено право корпо- ративного секретаря запрашивать, получать документы Общества и информацию у органов управле- ния, структурных подразделений и должностных лиц Общества соблюдается частично соблюдается не соблюдается |