Татнефть. Годовой отчет за 2021 год - часть 7

101

100

Совет директоров ПАО «Татнефть» исполняет ключевые 

функции по стратегическому управлению акционерным 

обществом и обеспечивает контроль над исполнитель-

ными органами, а также играет ключевую роль в процессе 

совершенствования системы и практики корпоративного 

управления на основе передовых международных 

стандартов. 

Главным должностным исполнительным лицом Компании 

является Генеральный директор. Коллегиальный испол-

нительный орган Компании — Правление, возглавляемое 

Генеральным директором. Генеральный директор 

и Правление подотчетны Совету директоров и Общему 

собранию акционеров. Общий контроль за финансово- 

хозяйственной деятельностью Компании осуществляется 

Ревизионной комиссией. 

Общее собрание акционеров является высшим орга-

ном управления ПАО «Татнефть» и принимает решения 

по основ ным вопросам деятельности Компании. 

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведе-

ния итогов общего собрания акционеров Общества 

определены действующим законодательством РФ 

и Положением «Об общем собрании акционеров 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

Каждый акционер имеет право участвовать в работе 

собра ния лично или через доверенных лиц. На общем 

собра нии акционеры получают от Совета директоров 

и испол нительных органов подробный и достоверный 

отчет о проводимой корпоративной политике и произ-

водст венно-хозяйственной деятельности Компании. 

Совет директоров Компании готовит для акционеров 

доклады по каждому вопросу повестки дня, отражающие 

его позицию, а также особые мнения членов Совета 

директоров, если таковые были.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акцио-

неры Компании имеют возможность беспрепятственно 

и своевременно получать информацию о собрании 

Компания предоставляет акционерам доступ-

ные способы коммуникаций в форме «Горячей 

линии», а также электронной почты, позволяю-

щие акционерам задать вопросы относитель-

но владения своими акциями, порядка полу-

чения дивидендов, высказать свое мнение 

и направить вопросы в отношении повестки 

дня в процессе подготовки к проведению 

общего собрания акционеров

Планирование финансовых и операционных показате-

лей интегрировано в единую систему корпоративного 

управления Группы в соответствии со Стратегией разви-

тия и ключевыми решениями, принимаемыми Советом 

директоров, в том числе с учетом аспектов устойчивого 

развития. Полномочия по реализации производственных 

планов, экономических, экологических и социальных 

целей и задач делегируются менеджменту Компании 

с обеспе чением контроля их результативности и меха-

низмов мотивации на основе системы КПЭ на уровне 

Совета директоров и его Комитетов, Правления 

и Генерального директора. 

Управление аспектами устойчивого развития основано 

на согласованности действий Компании с основными 

принципами и целями ООН по устойчивому развитию, 

глобальными тенденциями устойчивого развития и прио-

ритетами национального и регионального развития.

Общее собрание акционеров

и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным 

органам и членам Совета директоров Компании, 

общаться друг с другом.

Акционерам предоставлена возможность участия 

в Общем собрании путем электронного голосования, 

при котором необходимо заполнить электронную форму 

бюллетеня на сайте Компании в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

Процедура проведения общего собрания акционеров 

полностью обеспечивает соблюдение прав акционеров.

Общие собрания акционеров

Кворум общих собраний акционеров

Вид собрания

Вид собрания

Вид собрания

Годовое общее 

собрание акционеров 

Внеочередное общее 

собрание акционеров 

Внеочередное общее 

собрание акционеров 

Форма проведения

Форма проведения

Форма проведения

Заочное голосование

 *

Заочное голосование

Заочное голосование

Дата проведения

Дата проведения

Дата проведения

25 июня 2021 года 

30 сентября 2021 года 

29 декабря 2021 года 

*  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24 февраля 2021 г. N 17-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приоста-
новлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

На годовом общем собрании акци-

онеров были приняты решения по 

распределению прибыли, в том чис-

ле по выплате дивидендов, избранию 

новых составов совета директоров 

и ревизионной комиссии, утверж-

дению аудитора Общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и годового отчета Общества.

На внеочередном общем собрании 

акционеров было принято решение 

о выплате дивидендов по резуль-

татам 6 месяцев 2021 года.

На внеочередном общем собрании 

акционеров было принято решение 

о выплате дивидендов по резуль-

татам 9 месяцев 2021 года.

Годовое общее собрание акционеров

21.06.2019

62,97%

13.09.2019

65,44%

19.12.2019

67,67%

17.06.2020

64,86%

30.09.2020

61,61%

25.06.2021

62,01%

30.09.2021

63,27%

29.12.2021

64,27%

Внеочередное общее собрание акционеров

Все решения, принятые общим собранием акционеров в 2021 году, выполнены.

103

102

Акционерный капитал

Структура акционерного капитала (доли от уставного капитала)

Ценные бумаги Компании представлены на российском 

и международном фондовых рынках более 25 лет и явля-

ются одними из наиболее ликвидных инструментов рынка 

ценных бумаг.

География акционеров охватывает территорию России 

(основная доля акционеров), Северную Америку, 

Австралию, страны Европы и Азии.

В торгах ПАО «Московская биржа» участвуют обыкновен-

ные и привилегированные акции, а также облигации 

Компании, представленные в котировальных списках 

Первого уровня. Акции «Татнефти» включены в состав 

базы расчета индексов РТС и ММВБ, являющихся глав-

ным индикатором российского фондового рынка. 

С 2021 года акции Компании участвуют в торгах 

на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» без включения 

их в котировальные списки.

Американские депозитарные расписки (АДР) Компании 

включены в листинг Лондонской фондовой биржи (London 

Stock Exchange) под кодом «ATAD» и торгуются в системе 

Xetra, входящей в группу компаний Deutsche Börse, 

и на внебиржевом рынке США — под кодом «OAOFY». 

Каждая АДР удостоверяет право на 6 (шесть) обыкновен-

ных акций Компании. 

С 18.02.2021 банком-депозитарием в отношении про-

граммы АДР Компании является Citibank, N.A.

Общее количество акционеров Компании превышает 345 тысяч. Из них акционеры, владеющие акциями 5% и более 

от уставного капитала, по состоянию на 05.12.2021: 

№  

п/п

Наименование  

юридического лица

Тип  

лица

В % от уставного 

капитала

В % от голосующих 

(обыкновенных) акций

1.

Акционерное общество 

«Связьинвестнефтехим»

Владелец

(в номинальном держании Акционерного 

общества «Центральный депозитарий 

Республики Татарстан»)

27,232389

29,071778

2.

Citibank, N.A.

Счет депозитарных программ

(в центральном депозитарии Небанковская 

кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»)

24,169378

25,805768

Юридические лица под 

контролем Республики Татарстан
Программа ADR

Казначейские группы

Иные акционеры

38

34

25

3

Сведения о каждой категории (типе) акций

Общее количество владельцев обыкновенных акций, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров по состоянию 

на 05.12.2021, составляет 332 346 акционеров.

Акции, находящиеся в распоряжении Компании, 

отсутствуют.

Акции, находящиеся в распоряжении подконтрольных 

Компании юридических лиц, составляют 3,47% от устав-

ного капитала Компании.

Настоящим Компания заявляет об отсутствии у нее 

сведений о существовании долей владения акциями, 

превы шающих пять процентов, помимо указанных, 

а также сведений о возможном приобретении опреде-

ленными акционерами степени контроля, несоразмерной 

их участию в уставном капитале Общества, в том числе 

на основании акционерных соглашений или иными 

способами.

Уставный капитал Компании составляет 2 326 199 200 рублей

Полное наименование 

ценных бумаг 

(вид и тип)

Акции  

обыкновенные  

именные

Акции  

привилегированные 

именные

Биржевые  

облигации

Форма выпуска ценной бумаги

Бездокументарные

Бездокументарные

Бездокументарные

Объем выпуска, шт.

2 178 690 700

147 508 500

15 000 000

Номинальная стоимость 1 (одной) 

ценной бумаги (в рублях)

1 руб.

1 руб.

1 000 руб.

Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг

1-03-00161-А

2-03-00161-А

4В02-01-00161-А-001P

Дата государственной регистрации

26.10.2001 

26.10.2001

20.12.2019

ISIN код

RU0009033591

RU0006944147

RU000А1018К1

Биржа и торговый код ценной бумаги

ПАО «Московская биржа», 

TATN

ПАО «Московская биржа», 

TATNP

ПАО «Московская биржа», 

RU000A1018K1

GRI 201-4

105

104

Инвестиционный потенциал ценных бумаг

Итоги торгов на 31.12.2021

Стоимость ценных бумаг ПАО «Татнефть» (цена закрытия в последний день торгов года)

Капитализация Компании

Акции (обыкновенные, в том числе АДР, и привилегированные) ПАО «Татнефть» включены во многие фондовые 

индексы, отражающие как размер «Татнефти» как компании с большой капитализацией, так и высокие показатели 

доходности, включая:

Обыкновенные  

и привилегированные акции

Обыкновенные акции

АДР

Индекс МосБиржи 

Индекс нефти и газа МосБиржи 

Индекс РТС

Индекс РТС нефти и газа

Индекс голубых фишек МосБиржи

MSCI Russia 

MSCI Russia 10/40 

MSCI Emerging Markets EMEA 

MSCI Emerging Markets Quality Index 

FTSE4Good Emerging Markets

МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития

FTSE Russia IOB,

MSCI Russia ADR/GDR Index

S&P/BNY Mellon Russia Select DR Index

MVIS Russia Index.

ПАО «Московская биржа»

Обыкновенные акции

• Общий объем в ходе основных торгов 644 770 063 022 рубля (средний дневной объем 2 528 510 051 рублей)

• Общий объем по внебиржевым сделкам 41 454 706 635 рублей

• Общий объем по сделкам в ходе основных торгов и внебиржевым сделкам 686 224 769 657 рублей

Привилегированные акции

• Общий объем в ходе основных торгов 150 315 360 694 рублей (средний дневной объем 589 472 003 рублей)

• Общий объем по внебиржевым сделкам 13 022 714 081 рубль

• Общий объем по сделкам в ходе основных торгов и внебиржевым сделкам 163 338 074 775 рублей

Лондонская фондовая биржа — АДР

• Общий объем в ходе основных торгов US$ 1 969 629 898 (средний дневной объем $7,8 млн)

• Общий объем по внебиржевым сделкам (все типы) US$ 323 068 747

• Общий объем по сделкам в ходе основных торгов и внебиржевым сделкам US$ 2 292 698 645

Тип ценных бумаг

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Обыкновенные (руб.)

218,00

208,20

226,55

315,50

427,00

478,80

737,90

759,40

512,2

500,5

Привилегированные (руб.)

105,15

121,70

134,60

198,10

235,00

365,00

522,00

736,60

475,0

459,3

АДР ($)

43,57 

38,22 

24,50

26,35

41,22

49,46

63,00

73,86

40,80

41,51

2017

2018

2019

2020

2021

млрд руб.

1 097,0

1 684,6

1 763,4

1 185,9

1 158,2

млрд долл. США

19,1

24,2

28,4

16,1

15,7

GRI 102-7

Дивиденды на акцию, руб.

Дивидендная доходность акций 

** 

Дивидендная политика

Компания придерживается сбалансированной 

дивидендной политики, признавая дивиденды 

в качестве одного из ключевых показателей 

инвестиционной привлекательности для акцио-

неров, и стремится к повышению величины 

дивидендов на основе последовательного 

роста доходности бизнеса

Совет директоров Общества рекомендует общему соб-

ранию акционеров размер дивидендов на основании 

экономически обоснованного подхода к распределению 

прибыли и соблюдения баланса краткосрочных (полу-

чение доходов) и долгосрочных (развитие Компании) 

интересов акционеров.

Принципы и условия принятия решений о выплате (объяв-

лению) дивидендов определены Положением «О диви-

дендной политике ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», 

утвержденным Советом директоров Компании (Протокол 

№ 9 от 30.01.2018). Положение основано на соблюдении 

На выплату дивидендов по итогам 2021 года предлага-

ется направить 99 млрд 189 млн рублей — 50% от полу-

ченной чистой прибыли по МСФО (с учетом округления 

до двух знаков после запятой суммы дивидендов на одну 

акцию). Денежный поток Компании позволяет произвести 

выплату данной величины дивидендов без образования 

дефицита источника для реализации инвестиционной 

программы, ведения операционной деятельности 

и испол нения имеющихся обязательств. 

прав акционеров, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и наилучшей практикой корпора-

тивного управления. (QR-код)

Совет директоров Компании при определении рекомен-

дуемого общему собранию акционеров размера диви-

денда (в расчете на одну акцию) основывается на раз-

мере чистой прибыли Общества и исходит из того, что 

сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, 

составляет не менее 50% от чистой прибыли, опреде-

ленной по Российским стандартам бухгалтерского 

учета (РСБУ) или МСФО, в зависимости от того, какая 

из них является большей. При этом, Совет директоров, 

на основании информации от исполнительных органов, 

учитывает обязательства и инвестиционную программу 

Компании, потребность в оборотном капитале и необ-

ходимых резервах для производственной деятельности, 

и исходит из того, что свободные денежные средства, 

которые формируются после финансирования инвести-

ционной программы, исполнения обязательств и иных 

потребностей Компании могут быть распределены в виде 

дивидендов. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

*

Привилегированные

1,00 1,00 1,00 1,00 4,60 5,65 4,42 6,56 5,02 7,08 8,60 8,23 10,58 10,96 22,81 39,94 84,91 65,47 22,24 42,64

Обыкновенные

0,10 0,30 0,90 1,00 4,60 5,65 4,42 6,56 5,02 7,08 8,60 8,23 10,58 10,96 22,81 39,94 84,91 64,47 22,24 42,64

* 

C учетом дивидендов, предложенных для утверждения годовым общим собранием акционеров

** 

По данным ПАО Московская биржа

По итогам 2021 года Совет директоров рекомендует 

годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» 

принять решение о выплате дивидендов по привилегиро-

ванным и обыкновенным акциям с учетом ранее выплачен-

ных дивидендов по результатам 6 и 9 месяцев в размере 

2650% к номинальной стоимости акции каждого типа. 

В связи с тем, что по итогам 6 и 9 месяцев 2021 года 

на основании решения общего собрания акционеров были 

начислены промежуточные дивиденды в сумме 61 млрд 

644 млн рублей, доначисление дивидендов по итогам 

2021 года составит 37 млрд 545 млн рублей.

4,05

4,25

8,61

10,42

12,43

17,68

10,30

14,84

6,97

12,34

2018

2017

2016

2019

2020

Обыкновенные

Привилегированные

107

106

Год (период)

За 

2016

За 

9 мес. 

2017

За 

4 кв. 

2017

За 

2017 

Всего:

За 

6 мес. 

2018

За 

9 мес. 

2018

За 

4 кв.

2018

За 

2018

Всего: 

6 мес.

2019 

9 мес.

2019 

4 кв. 

2019

За 

2019

Всего:

6 мес. 

2020

За 

2020

Всего:

6 мес. 

2021

9 мес. 

2021

4 кв. 

2021

За 

2021 год

Всего: 

*

Общий размер начисленных 

дивидендов (млрд руб.)

53,061

64,622

28,287

92,909

70,414

51,781

75,322 197,517

93,304

56,666

0, 147

150,118

23,122

  51,735 

38, 429

23, 215

—

—

Общий размер выплаченных 

дивидендов (млрд руб.)

53,006

64,561

28,26

92,821

70,342

51,725

75,247 197,314

93,206

56,612

0,147

149,965

23, 102

51, 685

38,389

23, 188

—

—

Обыкновенные акции 

(% от номинальной стоимости)

2281

2778

1216

3994

3027

2226

3238

8491

4011

2436

0

6447

994

2224

1652

998

1614

4264

Обыкновенные акции 

(Сумма дивиденда, руб.)

22,81

27,78

12,16

39,94

30,27

22,26

32,38

84,91

40,11

24,36

0

64,47

9,94

22,24

16,52

9,98

16,14

42,64

Привилегированные акции 

(% от номинальной стоимости)

2281

2778

1216

3994

3027

2226

3238

8491

4011

2436

100

6547

994

2224

1652

998

1614

4264

Привилегированные акции 

(Сумма дивиденда)

22,81

27,78

12,16

39,94

30,27

22,26

32,38

84,91

40,11

24,36

1,00

65,47

9,94

22,24

16,52

9,98

16,14

42,64

Дивиденды 

(% от чистой прибыли) 

**

50,6

75

75

75

75

75

100

100

100

100

96,2

96,2

100

50

50

50

50

50

Дата принятия решения 

о выплате дивидендов

Годовое общее 

собрание акци-

онеров по ито-

гам 2016 года,  

которое 

состоялось 

23.06.2017, 

Протокол № 24 

от 28.06. 2017.

Внеочередное 

общее собра-

ние акционеров 

по резуль-

татам 9 мес. 

2017 года, кото-

рое состоялось 

12.12.2017, 

Протокол № 25 

от 14.12. 2017.

Годовое общее 

собрание 

акционеров 

по итогам 2017 года, 

которое состоя-

лось 22.06.2018, 

Протокол № 26 

от 27.06.2018.

Внеочередное 

общее собра-

ние акционеров 

по резуль-

татам 6 мес. 

2018 года, кото-

рое состоялось 

28.09.2018, 

Протокол № 27 

от 29.09.2018.

Внеочередное 

общее собра-

ние акционеров 

по резуль-

татам 9 мес. 

2018 года, кото-

рое состоялось 

21.12.2018, 

Протокол № 28 

от 24.12. 2018

Годовое общее 

собрание  

акционеров 

по итогам 2018 года, 

которое состоя-

лось 21.06.2019, 

Протокол № 29, 

от 25.06.2019.

Внеочередное 

общее собра-

ние акционеров 

по резуль-

татам 6 мес. 

2019 года, кото-

рое состоялось 

13.09.2019, 

Протокол № 30 

от 16.09.2019.

Внеочередное 

общее собра-

ние акционе-

ров по резуль-

татам 9 мес. 

2019 года, кото-

рое состоялось 

19.12.2019, 

Протокол № 31 

от 23.12.2019

Годовое общее 

собрание акционеров 

по итогам 2019 года, 

которое состоялось 

17.06.2020, Протокол 

№ 32 от 17.06.2020

Внеочередное 

общее собра-

ние акционе-

ров по резуль-

татам 6 мес. 

2020 года, кото-

рое состоялось 

30.09.2020, 

Протокол № 33 

от 30.09.2020 

Годовое об-

щее собрание 

акционеров 

по итогам 

2020 года, кото-

рое состоялось 

25.06.2021, 

Протокол № 34 

от 25.06.2021

Внеочередное 

общее собра-

ние акционе-

ров по резуль-

татам 6 мес. 

2021 года, кото-

рое состоялось 

30.09.2021, 

Протокол № 35 

от 30.09.2021 

Внеочередное 

общее собра-

ние акционе-

ров по резуль-

татам 9 мес. 

2021 года, 

состоялось 

29.12.2021, 

Протокол № 36 

от 29.12.2021

—

—

Дата, на которую 

определяются (опреде-

лялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на полу-

чение дивидендов)

07.07.2017

23.12.2017

06.07.2018

12.10.2018

09.01.2019

05.07.2019

27.09.2019

30.12.2019

30.06.2020

12.10.2020

09.07.2021

12.10.2021

10.01.2022

—

—

Дата фактической  

выплаты

Номинальному 

держателю — 

21.07.2017 

Акционерам, 

зарегистри-

рованным 

в реестре 

акционеров — 

11.08.2017

Номинальному 

держателю — 

15.01.2018 

Акционерам, 

зарегистри-

рованным 

в реестре 

акционеров — 

5.02.2018.

Номинальному 

держателю — 

20.07.2018 

Акционерам, 

зарегист  рированным 

в реестре 

акционеров — 

10.08.2018

Номинальному 

держателю — 

26.10. 2018 

Акционерам, 

зарегист-

рированным 

в реестре 

акционеров — 

20.11.2018

Номинальному 

держателю — 

23.01.2019 

Акционерам, 

зарегистри-

рованным 

в реестре 

акционеров — 

13.02.2019

Номинальному 

держателю — 

19.07.2019 

Акционерам, 

зарегист рированным 

в реестре 

акционеров — 

09.08.2019

Номинальному 

держателю — 

11.10.2019 

Акционерам, 

зарегистри-

рованным 

в реестре 

акционеров — 

01.11.2019

Номинальному 

держателю — 

21.01.2020 

Акционерам, 

зарегистри-

рованным 

в реестре 

акционеров — 

11.02.2020

Номинальному 

держателю — 

14.07.2020 

Акционерам, 

зарегистриро-

ванным в реестре 

акционеров — 

04.08.2020

Номинальному 

держателю — 

26.10.2020. 

Акционерам, 

зарегистри-

рованным 

в реестре 

акционеров — 

17.11.2020.

Номинальному 

держателю — 

23.07.2021 

Акционерам, 

зарегистри-

рованным 

в реестре 

акционеров — 

13.08.2021

Номинальному 

держателю — 

26.10.2021 

Акционерам, 

зарегистри-

рованным 

в реестре 

акционеров — 

18.11.2021

Номинальному 

держателю — 

24.01.2022 

Акционерам, 

зарегистри-

рованным 

в реестре 

акционеров — 

14.02.2022

—

—

* 

Советом директоров ПАО «Татнефть» (Протокол № 4-з от 23.05.2022) принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров: 

• Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год: 

-  на одну привилегированную акцию в размере 4264% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 

6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 2650% к номинальной стоимости акции);

-  на одну обыкновенную акцию в размере 4264% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев 

отчетного года, в размере 2650% к номинальной стоимости акции).

• Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ:

- на одну привилегированную акцию в размере 1614% к номинальной стоимости акции;
- на одну обыкновенную акцию в размере 1614% к номинальной стоимости акции.

** 

Значение доли дивидендов в 2021 году указаны от прибыли за год по МСФО в соответствии с дивидендной политикой Общества.

109

108

Защита и обеспечение прав 

акционеров

Защита прав на акции

В Компании создана многоуровневая система 

защиты прав акционеров Компании.

Ключевые принципы взаимодействия с акцио-

нерами Компании

Компания обеспечивает все условия для осуществ-

ления акционерами своих прав:

• Участие в управлении Компанией посредством голосо-

вания на общем собрании акционеров ПАО «Татнефть»

• Участие в формировании Совета директоров

ПАО «Татнефть» в соответствии с условиями,

предусмот ренными законодательством Российской

Федерации

• Получение части прибыли Компании в виде дивидендов
• Получение необходимой информации о Компании

на своевременной и регулярной основе

• Свободное и необременительное распоряжение

акциями, надежные методы учета прав на акции

Компания обеспечивает надежные и безопасные методы 

учета прав на акции, привлекая для ведения учета акций 

профессионального регистратора. 

Регистратор общества 

Организацией, осуществляющей учет прав на эмиссион-

ные ценные бумаги ПАО «Татнефть», является общество 

с ограниченной ответственностью «Евроазиатский 

Регистратор», ведущее профессиональную деятельность 

на российском рынке ценных бумаг в качестве специали-

зированного регистратора более 20 лет.

Евроазиатский Регистратор входит в топ-10 крупнейших 

российских регистраторов, осуществляет ведение реест-

ров 519 эмитентов, в том числе крупнейших предприятий 

с долей участия Республики Татарстан, а также пред-

приятий и холдингов, имеющих ключевое значение для 

экономики Республики Татарстан, права на акции кото рых 

учитываются на 147 912 лицевых счетах владельцев цен-

ных бумаг. Пункты обслуживания акционеров и трансфер- 

агентские пункты открыты в 42 регионах наиболь шего 

присутствия акционеров Компании: это центральный 

офис, 4 филиала, 3 дополнительных офиса и 40 трансфер- 

агентских пунктов у регистраторов-партнеров.

Регистратор является членом саморегулируемой органи-

зации Национальная финансовая ассоциация (СРО НФА). 

В 2021 году за участие в конкурсе среди регистра-

торов получил диплом «Лучший региональный 

инфраструктурный институт».

 

Высокая степень надежности и безопасности ведения 

электронных баз данных обеспечивается применением 

системы ведения реестра «Зенит», имеющей сертификат 

СРО ПАРТАД. 

Гарантии клиентам предусмотрены полисом комплекс-

ного страхования «Ингосстрах» по возмещению имуще-

ственного вреда в результате осуществления регистра-

торской деятельности.

Информация о регистраторе, порядке внесения сведе-

ний в реестр акционеров ПАО «Татнефть», получения 

выписок из реестра акционеров и совершения иных 

дейст вий представлена на официальном сайте регист-

ратора — www.earc.ru. На сайте регистратора запущен 

сервис «Личный кабинет акционера».

Компания совместно с Регистратором регулярно инфор-

мирует акционеров о необходимости актуализации сведе-

ний, содержащихся в анкете акционера ПАО «Татнефть».

Также, Компания осуществляет поиск «спящих» акционе-

ров либо наследников.

В Компании действует Положение «О предостав-

лении информации акционерам ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина». Положение устанавливает порядок 

и сроки предоставления акционерам и их представи-

телям документов и копий таких документов.

Гарантированное равное обеспечение и соблю-

дение законных прав и интересов 

всех акционеров 

Компании, независимо от размера пакета акций, кото-

рыми они владеют, установленных действующим законо-

дательством Российской Федерации, требованиями 

и рекомендациями регуляторов фондовых рынков, 

на которых обращаются акции Компании.

Постоянное взаимодействие менеджмента 

Компании со всеми акционерами

 в целях эффектив-

ного управления Компанией, обеспечения ее устойчи-

вого и динамичного развития.

Постоянное совершенствование действующих 

и разработка новых механизмов и форм взаимо-

действия с акционерами,

 повышающих оперативность 

и качество взаимодействия с акционерами. 

Выявление и разрешение всех возможных общих 

и специфических проблем,

 связанных с реализацией 

прав акционеров.

Принятие всех необходимых и возможных мер для 

полного урегулирования конфликта в случае его 

возникновения

 между органами Компании и ее акци-

онерами, а также между акционерами, если конфликт 

затрагивает интересы Компании, а также создание усло-

вий, исключающих конфликт в будущем.

Взаимодействие с акционерами 

и инвесторами

Динамика обращений акционеров 

Ключевой приоритет взаимодействия 

Компании с акционерами и инвестиционным 

сообществом в целом — построение диалога 

и эффективная обратная связь со стороны 

инвесторов и аналитиков, рассмотрение и об-

суждение их мнения о Компании и ее инвести-

ционной истории ответственными менедже-

рами, принятие соответствующих решений 

Обеспечение уверенности акционеров и инвесторов 

в эффективности их вложений, долгосрочный и уверен-

ный рост акционерной стоимости — основной аспект 

корпоративной практики Компании «Татнефть».

Взаимодействие Компании с акционерами и инвестора-

ми основано на доступности ответственных руководи-

телей и ключевых работников Компании, для общения 

с акционерами, инвесторами и аналитиками фондового 

В 2021 году в аппарат Корпоративного секретаря 

ПАО «Татнефть» поступило 4 249 обращений акционеров. 

Компанией отправлено 4 116 писем акционерам, диви-

денды которых были возвращены Компании в связи 

с их неполучением адресатами.

рынка, а также консультантами институциональных инвес-

торов по вопросам голосования, обсуждения планов 

развития и результатов деятельности Компании, а также 

ESG-аспектов.

В целях обеспечения реализации корпоративных 

прав, а также эффективного взаимодействия 

с акционерами в Компании обеспечивается работа 

нескольких каналов коммуникации:

• Круглосуточная «Горячая линия» для акционеров

ПАО «Татнефть» по телефону 8 800 100 4 112

• Многоканальный телефон для приема и обработки уст-

ных обращений 8 (8553) 37-60-27; 8 (8553) 37-37-39

• Почтовый адрес для приема письменных обращений:

Российская Федерация, 423450, Республика Татарстан,

г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75

• Электронная почта для направления электронных обра-

щений: ocb@tatneft.ru

№ 

п\п Наименование

2019 г.

Количество запросов

2020 г.

Количество запросов

2021 г.

Количество запросов

1.

Обновление анкетных данных

349

615

374

2.

Оформление наследственных прав

257

354

309

3.

Продажа, выкуп акций

100

255

106

4.

Выплата дивидендов

2 496

3 965

2 722

5.

Предоставление справки 2-НДФЛ

98

128

112

6.

Вопросы, связанные с проведением 

Общего собрания акционеров

168

624

243

7.

Запросы нотариуса, суда

61

109

73

8.

Иные вопросы

203

596

310

Итого

3 732

6 840

4 249

GRI 102-43

GRI 102-21, 102-43

111

110

Взаимодействие с институциональными инвесторами 

Структура вопросов инвесторов и аналитиков

ПАО «Татнефть» является одной из крупнейших публич-

ных компаний России и ее акции активно торгуются 

на фондовых биржах. В последнее время наблюдается 

увеличение числа отечественных инвесторов, как юриди-

ческих, так и физических лиц. 

Компания проводит активную работу с инвесторами, 

инфор мируя их о результатах и планах Группы 

«Татнефть», стратегических инициативах и перспективах 

роста стоимости бизнеса, а также действиях Группы 

«Татнефть» по достижению целей устойчивого развития. 

В течение 2021 года практически все встречи с инвесто-

рами и аналитиками проводились в виртуальном онлайн 

формате, что было связано, в частности, с продолже-

нием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

Интенсивность коммуникаций сохранилась на высоком 

уровне 2020 года. В течение 2021 года было проведено 

более 120 встреч с инвесторами и аналитиками. После 

публикации финансовых результатов по МСФО прово-

дились вебкасты. Представители Компании на регуляр-

ной основе встречались с инвесторами и аналитиками 

Мнение инвесторов и аналитиков оперативно доводит-

ся до сведения ответственных руководителей, обсуж-

дается и учитывается при принятии решений. Совет 

директоров Компании, Комитет по корпоративному 

управлению и Комитет по аудиту при Совете директоров 

постоянно информируются о работе по взаимодействию 

с инвесторами. 

Ответы на большую часть вопросов давались в ходе 

прямого общения и переписки с инвесторами и аналити-

ками на основе опубликованной информации; ответы на 

некоторые вопросы готовились с привлечением ответст-

венных служб Компании и направлялись в письменной 

форме или сообщались устно. В Компании организован 

процесс оперативной подготовки ответов на запросы 

инвесторов по различным направлениям деятельности. 

Ответы предоставляются в письменном и устном виде 

с обязательным раскрытием и публикацией любой 

информации, которая является существенной и может 

оказать влияние на стоимость ценных бумаг Компании. 

В течение 2021 года были подготовлены и опублико-

ваны на сайте Компании 4 презентации и 3 вебина-

ра, в том числе:

Общее количество вопросов — более 1 500

с использованием платформ видеосвязи, как самостоя-

тельно, так и в рамках виртуальных конференций, органи-

зованных международными и российскими инвестицион-

ными банками, включая «Goldman Sachs», «J.P. Morgan», 

«ВТБ Капитал», «Сбер КИБ», «Ренессанс Капитал», 

«Wood & Co.» и другими. Татнефть осваивала новые 

каналы коммуникаций, такие как общение с инвесторами 

в рамках трансляций на Telegram-каналах, посвященных 

инвестициям на российском рынке.

В Компании функционируют специальная телефонная 

линия и адрес электронной почты для инвесторов. На ре-

гулярной основе ведется диалог с аналитиками «продаю-

щей стороны» инвестиционных компаний и банков. 

В целом, в течение 2021 года специалисты Компании 

ответили на более чем 1 500 вопросов и запросов со сто-

роны инвесторов и аналитиков. Основная часть вопросов 

касалась стратегии Компании, восстановления добычи, 

развития производства, в том числе нефтепереработки, 

использования капитала, изменений в налогообложении 

отрасли, прогресса в области целей устойчивого развития. 

Наименование вопроса 

%

Производственные показатели и планы (добыча и нефтепереработка)

15

Стратегия Компании и ее реализация

20

Финансовые результаты

5

Налогообложение отрасли

15

Устойчивое развитие (социальная политика, окружающая среда и климат, корпоративное управление) 

10

Использование капитала (инвестиции, дивиденды и пр.)

30

Макроэкономические условия и развитие отрасли

5

• Запись вебинара для обсуждения результатов

по МСФО за 2 квартал 2021 года (на английском языке)

• Презентация результатов по МСФО за 2 кв. 2021 года
• Запись вебинара для обсуждения результатов

по МСФО за 1 квартал 2021 года (на английском языке)

• Презентация результатов по МСФО за 1 кв. 2021 года
• Запись вебинара для инвесторов и аналитиков для

обсуждения результатов за 4 квартал и весь 2020 год

• Презентация по результатам деятельности Группы

Татнефть по МСФО за 4 квартал и весь 2020 год

Материалы для акционеров и инвесторов, включая 

пресс-релизы, презентации, Годовой отчет и Отчет 

в области устойчивого развития Компании, существен-

ные факты, в том числе о решениях Совета директоров 

Компании, размещены на корпоративном сайте tatneft.ru. 

В целях достижения максимально высокого качества взаи-

модействия с акционерами Компания стремится к исполь-

зованию наиболее надежных способов и форм коммуни-

каций, включая передовые информационные технологии.

Совет директоров

Формирование состава Совета директоров

Общее руководство деятельностью Компанией делегировано Общим собранием акционеров Совету 

директоров.

Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, компетенции, полномочия Совета дирек-

торов, порядок его работы и взаимодействие с другими органами управления Компании определены Уставом 

и Положением «О Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

Компания обеспечивает порядок выдвижения 

и отбора кандидатов в члены Совета дирек-

торов и его Комитетов на основе критериев 

независимости, профессиональной квалифи-

кации и опыта

В соответствии с наилучшими корпоратив-

ными практиками при формировании Совета 

директоров учитываются такие факторы, 

как национальное и гендерное разнообразие 

членов Совета директоров

14 членов Совета директоров избираются общим собра-

нием акционеров путем кумулятивного голосования 

(избран ными считаются кандидаты, набравшие наиболь-

шее число голосов). Один член Совета директоров назна-

чается на основании специального права «золотая акция» 

(Закон РТ от 26.07.2004 N 43-ЗРТ «О приватизации 

государственного имущества Республики Татарстан», 

п. 8.3 Устава Компании).

Общим собранием акционеров 25 июня 2021 года изб-

ран Совет директоров ПАО «Татнефть» из кандидатов, 

обладающих достаточным профессиональным опытом 

стратегического управления, уровнем знаний и компе-

тенций, а также личными качествами для принятия взве-

шенных и объективных решений по развитию Компании, 

в сос таве, соответствующем масштабам деятельности, 

интересам и потребностям Компании.

Компания обеспечивает прозрачную процедуру избрания 

членов Совета директоров и заблаговременно раскры-

вает информацию о действующем составе Совета дирек-

торов, о кандидатах в Совет директоров на официальном 

сайте: https://www.tatneft.ru/aktsioneram-i-investoram/

sistema-upravleniya-i-kontrolya/sovet- direktorov?lang=ru

При выдвижении членов Совета директоров и его ко-

митетов учитываются критерии и факторы профессио-

нальной квалификации и опыта, в том числе в областях 

экономической, экологической и социальной проблема-

тики, рассматривается их независимость.

На первом заседании после формирования Совета ди-

ректоров и избрания Председателя Совета директоров, 

также формируются Комитеты Совета директоров.

Преемственность Совета директоров

Преемственность Совета директоров позволяет учесть 

потребности Компании во введении в его состав новых 

членов, навыки, опыт и специализация которых отве-

чают вызовам меняющейся внешней среды и специ-

фике Компании. Ротация состава Совета директоров 

осуществ ляется последовательно и поэтапно. Компания 

не допускает единовременного изменения более поло-

вины состава Совета директоров.

Впервые избранные члены Совета директоров в кратчай-

шие сроки имеют возможность ознакомиться с докумен-

тами и материалами, касающимися деятельности 

Компании, в том числе со стратегией Компании, приня-

той в Компании системой корпоративного управления, 

системой управления рисками и внутреннего контроля, 

распределением обязанностей между исполнительными 

органами Компании и иной существенной информацией 

о деятельности Компании. 

В обязательном порядке новым членам Совета дирек-

торов предоставляются разъяснения по соблюдению 

норм конфиденциальности и защите инсайдерской 

информации. 

В целях формирования и поддержания оптимального 

и сбалансированного состава Совета директоров 

Компания обеспечивает преемственность 

Совета директоров, что:

• Способствует поддержанию необходимой совокупной

компетенции Совета директоров;

• Обеспечивает преемственность опыта, передовых

и результативных практик, реализуемых Советом

директоров;

• Позволяет системно и последовательно решать стоя-

щие перед Советом директоров задачи и управлять

рисками Компании;

• Позволяет подбирать для работы в Совете директоров

именно тех лиц, вклад которых в работу позволит улуч-

шить качество работы Совета директоров.

GRI 102-44

GRI 102-24

113

112

Председатель Совета директоров

Полномочия и компетенции Совета директоров

Председатель Совета директоров играет центральную 

роль в обеспечении эффективной работы Совета дирек-

торов и его Комитетов. Деятельность Председателя 

Совета директоров направлена на создание конструктив-

ной атмосферы проведения заседаний Советом дирек-

торов с целью выработки максимально продуманных 

и эффективных решений.

Председатель Совета директоров является неисполни-

тельным директором и не входит в состав ни одного 

из комитетов Совета директоров. Председатель Совета 

директоров Компании избирается членами Совета дирек-

торов из их числа большинством голосов от общего числа 

Совет директоров осуществляет общее руководство дея-

тельностью Компании, определяет приоритетные направ-

ления, стратегию развития и политику Компании, согла-

совывает и утверждает стратегические долгосрочные 

и среднесрочные планы и программы развития  Группы 

«Татнефть», в том числе в области инвестиций, заимст-

вований и управления активами, основные принципы 

и подходы к организации системы внутреннего контроля 

и управления рисками, отвечает за управление ключе-

выми рисками Компании, влияющими на достижение 

ее стратегических целей, принимает решения по ключе-

вым проектам и существенным сделкам, контролирует 

достижение стратегических задач, реализацию планов 

и целевых программ Компании, содействует обеспечению 

своевременного раскрытия полной и достоверной инфор-

мации о деятельности Компании. Одной из ключевых 

функций Совета директоров является также формирова-

ние эффективных исполнительных органов и обеспечение 

контроля их деятельности.

При рассмотрении Стратегии Компании, формировании 

и утверждении планов, бюджетов и инвестиционных про-

грамм Совет директоров учитывает аспекты устойчивого 

развития и цели в области промышленной и экологиче-

ской безопасности, социальной политики, управления 

кадровыми ресурсами.

Совет директоров проводит работу на основании утверж-

денных планов. В целях обеспечения эффективной 

работы Совета директоров Компания реализует следую-

щие комплексные действия:

членов Совета директоров и осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с Уставом Компании, Положением 

«О Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина», 

Кодексом корпоративного управления.

На первом заседании Совета директоров после прове-

дения годового общего собрания акционеров 30 июня 

2021 года Председателем Совета директоров едино-

гласно всеми членами Совета директоров был избран 

Р.Н. Минниханов, как наиболее авторитетный член 

Совета директоров, обладающий профессиональными 

знаниями, значительным опытом работы на руководящих 

должностях, безупречной деловой и личной репутацией.

Совет директоров обеспечивает прозрачность 

деятельности Компании, своевременность и пол-

ноту раскрытия информации, необременительный 

доступ акционеров к документам Компании 

В Компании действуют механизмы предоставления членам Совета директоров информации 

в объеме и в сроки, необходимые для принятия взвешенных и объективных решений по вопросам 

повестки дня Совета директоров

• Обеспечение информационно-техническими ресур-

сами с защищенным корпоративным каналом связи 

для оперативной удаленной доставки информационных 

материалов членам Совета директоров по повестке 

заседаний Совета

• Обеспечение возможности проведения заседаний 

Совета директоров и Комитетов Совета директоров 

путем видеоконференций

• Обеспечение хранения архива протоколов заседаний 

Совета директоров

• Обеспечение знакомства членов Совета директоров 

с внутренней документацией и операционной деятель-

ностью Компании, включая производственные, эконо-

мические, экологические и социальные аспекты

• Обеспечение процедуры информирования Совета 

дирек торов, в т.ч. о критически важных проблемах 

в случае их возникновения и др.

По ключевым направлениям были получены следующие результаты (средние оценки)

Страхование рисков ответственности членов органов управления

Оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров

Компания страхует риски ответственности членов 

органов управления Общества, в том числе за рубежом, 

на условиях и объемах, соответствующих рынку 

страхования подобных рисков в Российской Федерации.

В соответствии с решением Совета директоров 

(Протокол № 5 от 30.09.2021) в начале 2022 года впервые 

была проведена внешняя оценка Совета директоров. 

В качестве консультанта выступил Российский институт 

директоров (РИД), обладающий многолетним опытом 

и экспертными знаниями в области корпоративного 

управления и оценки эффективности советов 

директоров.

По итогам проведенной оценки экспертами был сделан 

вывод о надлежащей вовлеченности Совета директоров 

в стратегическое управление Компанией, отдельно отме-

чен высокий уровень погруженности в вопросы устойчи-

вого развития, в частности, климатической повестки. 

Кроме того, положительно оценена организация работы 

Совета директоров, ее четкое планирование и проведе-

ние преимущественно очных заседаний. 

В то же время итоги оценки позволили определить 

направления для дальнейшего совершенствования 

деятельности Совета директоров и его Комитетов, 

В 2021 году страхование рисков ответственности членов 

органов управления осуществляет страховое публичное 

акционерное общество «Ингосстрах».

Выполнение Советом директоров своих ключевых функций 

4,6

Состав и структура Совета директоров 

4,5

Организационное, информационное и инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров

4,7

Взаимодействие Совета директоров с Комитетами

4,6

Состав и работа Комитетов 

4,4

Председатель Совета директоров

4,9

Корпоративный секретарь

4,7

Оценка проводилась путем анкетирования и интервьюи-

рования членов Совета директоров, а также анализа 

внутренних документов ПАО «Татнефть» и материалов 

работы Совета директоров и Комитетов Совета 

директоров. 

Разработанные анкеты включали 50 вопросов для оценки 

Совета директоров и 15 вопросов для оценки Комитетов.

экспертами были даны соответствующие рекомендации, 

в том числе: расширение контура внимания Совета 

дирек торов к управлению рисками, актуализация дейст-

вующей системы мотивации членов Совета директоров, 

усиление взаимодействия Совета директоров 

и Комитетов.

Отчет о проведенной оценке планируется рассмотреть 

на заседании Совета директоров в мае 2022 года, 

а на его основе разработать план по совершенствованию 

работы Совета директоров и Комитетов. 

GRI 102-23

GRI 102-26

GRI 102-28

Состав Совета директоров

В 2021 году в составе Совета дирек-

торов Компании произошли следую-

щие изменения:

• Прекращены полномочия члена

Совета директоров

Сабирова Рината Касимовича

• Избран в Совет директоров

Нафигин Альберт Ильдарович

Минниханов Рустам Нургалиевич

Неисполнительный директор

Председатель Совета директоров ПАО Татнефть 
Член Совета директоров ПАО Татнефть 

*

*  

Распоряжением Президента Республики Татарстан № 33 от 23.01.2021 
на основании специального права «золотой акции» назначен как пред-
ставитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Доля в уставном 
капитале общества % 

нет

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества % 

нет

• Родился в 1957 году.

• В 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специаль-

ности «Механизация сельского хозяйства», квалификации «Инженер-механик»,

в 1986 году — Заочный институт советской торговли по специаль ности 

«Товароведение и организация торговли продовольственными товарами», 

квалификации «Товаровед высшей квалификации».

• С 1996 года по 1998 год — министр финансов Республики Татарстан

• С июля 1998 года по март 2010 года возглавлял работу Правительства 

Республики Татарстан

• С марта 2010 года — Президент Республики Татарстан

Маганов Наиль Ульфатович

Гaйзатуллин Радик Рауфович

Исполнительный директор

Неисполнительный директор

Участие в органах управления других организаций

Генеральный директор ПАО «Татнефть»
Член Совета директоров ПАО «Татнефть»
Председатель Правления ПАО «Татнефть»
Председатель Комитета по устойчивому развитию и корпора-

тивному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть»

Член Совета директоров ПАО «Татнефть»
Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть»

Доля в уставном 
капитале общества % 

Доля в уставном 
капитале общества % 

0,000176

нет

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций общества % 

нет

нет

• Родился в 1958 году.

• В 1983 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой 

промышленности им. Академика И.М. Губкина по специальности «Технология 

и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторож дений», 

квалификации «Горный инженер»

• С июля 2000 года по ноябрь 2013 года — первый заместитель генерального 

директора — начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов 

ОАО «Татнефть»

• С ноября 2013 года по настоящее время — генеральный директор 

ПАО «Татнефть»

• Родился в 1964 году.

• В 1985 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специаль-

ности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском 

хозяйстве», квалификации «Экономист по бухгалтерскому учету в сельском 

хозяйстве»

• С июня 2002 года по настоящее время возглавляет Министерство финансов 

Республики Татарстан.

• Председатель совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ

• Председатель совета фонда Благотворительный фонд «Татнефть»

• Заместитель председателя наблюдательного совета АНО «Академия хоккея 

Ак Барс» им. Ю.И. Моисеева

• Член совета директоров ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс»

• Член совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»

• Член совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

• Член совета директоров АО «Связьинвестнефтехим»

• Член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная лига»

• Член совета директоров Tatneft Oil AG (Татнефть Ойл АГ)

• Председатель совета директоров TNA-Services NV (ТНА-Сервисез НВ)

• Член совета директоров TAL OIL Ltd (ТАЛ ОЙЛ ЛТД)

GRI 102-22