ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Годовой отчёт за 2017 год - часть 19

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 2017

Приложение 1. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее также Кодекс), рекомендованного Банком России
к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, включается в состав Годового отчета в соответ-
ствии с Главой 70 Положения Банка России от 30.12.2014

№ 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Будучи компанией, зарегистрированной в России, ПАО

«ЛУКОЙЛ» в своей деятельности руководствуется национальными принципами корпоративного

управления, рекомендованными к применению регулирующими органами по рынку ценных бумаг Российской Федерации. При этом Компания также
стремится к применению принципов наилучшей международной практики.

Основным документом, регламентирующим национальные стандарты корпоративного управления, является Кодекс, который доступен для ознакомления
на сайте Банка России по адресу: http://www.cbr.ru/sbrfr/files/legislation/letters/2014/Inf_apr_1014.pdf.

Начиная с 2014 года проделана значительная работа по приведению корпоративных процедур и локальных нормативных актов Компании в соответствие с
принципами и рекомендациями Кодекса.

Так, реформирована система внутреннего аудита, в ходе которой создана Служба внутреннего аудита, возглавляемая руководителем, подотчетным Совету
директоров, независимым от исполнительных органов Компании, образовано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутрен-
него контроля и управления рисками. В Компании функционирует институт корпоративного секретаря, соответствующий рекомендациям Кодекса: Корпо-
ративный секретарь независим от исполнительных органов и обладает необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения поставленных перед
ним задач. В отчетном году Совет директоров впервые заслушал Отчет Корпоративного секретаря ПАО

«ЛУКОЙЛ» о деятельности в 2016-2017 году. На дату

публикации Совет директоров может констатировать, что все базовые принципы Кодекса (то есть принципы, указанные в Кодексе под номерами, состоя-
щими из двух разрядов) Компанией соблюдаются.

Наряду с базовыми принципами Часть А Кодекса содержит принципы второго уровня, а в Части Б содержатся рекомендации к принципам корпоративного
управления.

В настоящее время в корпоративном управлении Компании имеются отдельные отклонения от принципов второго уровня Кодекса, в частности:

– Председатель Совета директоров является неисполнительным директором, при этом среди независимых директоров не определен старший
независимый директор;

– Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, который выполняет задачи, предусмотренные Кодексом в отношении комитета по возна-
граждениям и комитета по номинациям (совмещение этих функций в одном комитете допускается Кодексом), имеет в своем составе двух независимых
директоров (включая Председателя Комитета) и одного неисполнительного директора. Такой состав соответствует рекомендации Кодекса для комитета
по номинациям, но не полностью отвечает рекомендации для комитета по вознаграждениям, в соответствии с которой этот комитет должен состоять
только из независимых директоров;

– в Уставе Компании не определен перечень существенных (согласно принципам и рекомендациям Кодекса) корпоративных действий, в отношении кото-
рых действовал бы особый режим их рассмотрения и одобрения, предполагающий дополнительные процедуры, ограничения и обязательства, превосхо-
дящие требования действующего законодательства.

Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в ПАО

«ЛУКОЙЛ» содержится в разделе «Корпоративное

управление» Годового отчета.

В отчетном году совершенствование корпоративного управления было в большей степени смещено в практическую плоскость.

Так, при проведении в декабре 2017 года внеочередного Общего собрания акционерам Компании впервые была предоставлена возможность электронно-
го голосования.

В рамках Положения о внутреннем аудите в ПАО

«ЛУКОЙЛ» в отчетном году проходили апробацию и совершенствовались контрольно-аудиторские

процедуры.

Принимая во внимание, что корпоративная отчетность является важным инструментом информационного взаимодействия с акционерами и другими заин-
тересованными сторонами, Компания стремилась представить полную и всестороннюю информацию о своей деятельности. В результате Годовой отчет
ПАО

«ЛУКОЙЛ» за 2016 год, а также Отчет о деятельности в области устойчивого развития Группы «ЛУКОЙЛ» за 2015–2016 годы стали призерами XX еже-

годного конкурса годовых отчетов, проводимого Московской Биржей и медиа-группой «Рынок ценных бумаг», при этом Годовой отчет ПАО

«ЛУКОЙЛ» за

2016 год в одной из номинаций стал победителем.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 2017

В отчетном году также вносились некоторые изменения во внутренние документы Компании в области корпоративного управления, отражающие измене-
ния корпоративного законодательства и накопленную практику. Так, в частности, были утверждены Положение о предоставлении информации акционе-
рам Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции, Положение по внутреннему контролю в ПАО

«ЛУКОЙЛ».

Ниже приводятся результаты оценки соблюдения Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, для которой использо-
вана табличная форма, рекомендованная письмом Банка России от 17.02.2016

№ ИН-06-52/8, с учетом содержащихся в этом письме рекомендаций по

ее заполнению.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Компанией
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017 году.

Приложения к Годовому отчету 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 2017

Принципы корпоративного
управления

Критерии оценки соблюдения
принципа корпоративного
управления

Статус соответствия прин-
ципу корпоративного
управления

Объяснения отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении
обществом

1.1.1

Общество создает для акцио-
неров максимально благопри-
ятные условия для участия в

общем собрании, условия для

выработки обоснованной по-
зиции по

вопросам повестки

дня общего собрания, коор-
динации своих

действий, а

также возможность высказать
свое мнение по

рассматрива-

емым вопросам.

В открытом доступе находится

внутренний  документ  общества,
утвержденный  общим  собранием
акционеров  и  регламентирующий
процедуры  проведения  общего
собрания.
2.

Общество предоставляет до-

ступные способы коммуникации с
обществом,  такие  как  «горячая
линия»,  электронная  почта  или
форум в интернете, позволяющий
акционерам высказать свое мне-
ние и направить вопросы в отно-
шении  повестки  дня  в  процессе
подготовки к проведению общего
собрания.  Указанные  действия
предпринимались

обществом

накануне каждого общего собра-
ния, прошедшего в отчетный

период



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

1.1.2

Порядок  сообщения  о  прове-
дении  общего  собрания  и
предоставления  материалов к
общему  собранию  дает  акци-
онерам  возможность  надле-
жащим  образом  подготовить-
ся к участию в нем.

Сообщение о проведении об-

щего  собрания  акционеров  раз-
мещено  (опубликовано)  на  сайте
в сети Интернет не менее чем за
30  дней  до  даты  проведения  об-
щего собрания.
2.

В сообщении о проведении со-

брания указано место проведения
собрания и

документы, необходи-

мые для

допуска в помещение.

Акционерам был обеспечен

доступ к

информации о том, кем

предложены вопросы повестки
дня и

кем выдвинуты кандидату-

ры в

совет директоров и ревизи-

онную комиссию общества.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

Частично соблюдается критерий 3.

В  2017  году  акционерам  Компании  не
был  обеспечен  доступ  к  информации  о
том, кем предложены вопросы повестки
дня  и  кандидатуры  в  Совет  директоров
и  Ревизионную  комиссию.  Однако  ука-
занная  информация  была  частично
представлена  в  докладах  Корпоратив-
ного  секретаря  на  годовом  Общем  со-
брании  акционеров  ПАО «ЛУКОЙЛ»  2017
года  по  вопросам  повестки  дня  об  из-
брании  членов  Совета  директоров  и
Ревизионной комиссии Компании.
При  этом  Компания  будет  стремиться
учесть  данные  рекомендации  при  под-
готовке материалов к общим собраниям
акционеров Компании в будущем.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 2017

1.1.3

В ходе подготовки и проведе-
ния  общего  собрания  акцио-
неры  имели  возможность
беспрепятственно  и  своевре-
менно  получать  информацию
о  собрании  и  материалы  к
нему,  задавать  вопросы  ис-
полнительным органам и чле-
нам совета директоров обще-
ства, общаться друг с другом.

В отчетном периоде, акционе-

рам была предоставлена воз-
можность задать вопросы членам
исполнительных органов и

чле-

нам совета директоров общества
накануне и

в ходе проведения

годового общего собрания.
2.

Позиция совета директоров

(включая внесенные в

протокол

особые мнения) по

каждому во-

просу повестки общих собраний,
проведенных в

отчетных период,

была включена в

состав материа-

лов

общему

собранию

акционеров.
3.

Общество предоставляло акци-

онерам, имеющим на

это право,

доступ к

списку лиц, имеющих

право на

участие в общем собра-

нии, начиная с

даты получения

его

обществом, во всех случаях

проведения общих собраний в

отчетном периоде.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

1.1.4

Реализация  права  акционера
требовать  созыва  общего
собрания, выдвигать кандида-
тов  в

органы управления и

вносить предложения для

включения в

повестку дня

общего собрания не

была

сопряжена с

неоправданными

сложностями.

В отчетном периоде акционеры

имели возможность в

течение не

менее 60

дней после окончания

соответствующего календарного
года вносить предложения для

включения в

повестку дня годово-

го общего собрания.
2.

В отчетном периоде общество

не

отказывало в принятии пред-

ложений в

повестку дня или кан-

дидатур в

органы общества по

причине опечаток и

иных несу-

щественных недостатков в

пред-

ложении акционера.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

1.1.5

Каждый  акционер  имел  воз-
можность  беспрепятственно
реализовать  право  голоса
самым  простым  и  удобным
для него способом.

Внутренний документ (внутрен-

няя политика) общества содержит
положения,  в  соответствии  с  ко-
торыми  каждый  участник  общего
собрания  может  до  завершения
соответствующего  собрания  по-
требовать  копию  заполненного
им  бюллетеня,  заверенного  счет-
ной комиссией.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

1.1.6

Установленный

обществом

порядок  ведения  общего  со-
брания  обеспечивает  равную
возможность  всем  лицам,  при-
сутствующим  на  собрании,  вы-
сказать  свое  мнение  и  задать
интересующие их вопросы.

При проведении в отчетном

периоде общих собраний акцио-
неров в

форме собрания (сов-

местного  присутствия  акционе-
ров)  предусматривалось  доста-
точное  время  для

докладов по

вопросам повестки дня и

время

для

обсуждения этих вопросов.

Кандидаты в органы управле-

ния и контроля общества были
доступны для ответов на вопросы
акционеров на собрании, на ко-



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

Частично не

соблюдается критерий 2.

В соответствии с

действующим Поло-

жением о

порядке подготовки и прове-

дения  общего  собрания  акционеров
ПАО «ЛУКОЙЛ»  Совет  директоров  Ком-
пании направляет приглашения присут-
ствовать  на

Общем собрании кандида-

там при рассмотрении на

Общем со-

брании акционеров вопросов об

избра-

нии Президента Компании, членов Сове-
та директоров Компании, членов Реви-

Приложения к Годовому отчету 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 2017

тором их кандидатуры были по-
ставлены на голосование.
3.

Советом директоров при приня-

тии решений, связанных с

подго-

товкой и

проведением общих

собраний акционеров, рассмат-
ривался вопрос об

использовании

телекоммуникационных средств
для

предоставления акционерам

удаленного доступа для

участия в

общих собраниях в

отчетном

периоде.

зионной комиссии Компании, а

также

вопроса об

утверждении Аудитора

Компании.
Как правило, все кандидаты (за

редким

исключением) присутствуют на

Общем

собрании и

доступны для ответов на

вопросы акционеров. При

этом Компа-

ния не

может гарантировать присут-

ствие всех без

исключения кандидатов

на

Общем собрании и допускает суще-

ствование обоснованных причин для

отсутствия отдельных кандидатов.

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1

Общество  разработало  и
внедрило  прозрачный  и  по-
нятный  механизм  определе-
ния размера дивидендов  и их
выплаты.

В обществе разработана, утвер-

ждена советом директоров и

рас-

крыта дивидендная политика.
2.

Если дивидендная политика

общества использует показатели
отчетности общества для

опреде-

ления размера дивидендов, то

соответствующие  положения  ди-
видендной  политики  учитывают
консолидированные  показатели
финансовой отчетности.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

1.2.2

Общество  не  принимает  ре-
шение о выплате дивидендов,
если  такое  решение,  фор-
мально не нарушая ограниче-
ний, установленных законода-
тельством,  является  экономи-
чески  необоснованным  и  мо-
жет  привести  к  формирова-
нию  ложных  представлений  о
деятельности общества.

Дивидендная политика обще-

ства содержит четкие указания
на

финансовые/экономические

обстоятельства, при

которых об-

ществу не

следует выплачивать

дивиденды.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

1.2.3

Общество не допускает ухуд-
шения дивидендных прав су-
ществующих акционеров.

В отчетном периоде общество

не

предпринимало действий, ве-

дущих к

ухудшению дивидендных

прав существующих акционеров.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

1.2.4

Общество стремится к исклю-
чению  использования  акцио-
нерами  иных  способов  полу-
чения  прибыли  (дохода)  за
счет  общества,  помимо  диви-
дендов  и  ликвидационной
стоимости.

В целях исключения акционера-

ми иных способов получения при-
были (дохода) за

счет общества,

помимо дивидендов и

ликвидаци-

онной стоимости, во

внутренних

документах общества установлены
механизмы контроля, которые
обеспечивают

своевременное

выявление и

процедуру одобрения

сделок с

лицами, аффилирован-

ными (связанными) с

существен-

ными  акционерами  (лицами,  име-
ющими  право  распоряжаться  го-
лосами,  приходящимися  на

голо-

сующие акции), в

тех случаях, ко-

гда закон формально не

признает

такие сделки в

качестве сделок с

заинтересованностью.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

Частично не

соблюдается критерий 1.

Внутренние документы Компании преду-
сматривают процедуры согласия на

со-

вершение или

последующего одобрения

сделок, в

совершении которых имеется

заинтересованность, только по тем

осно-

ваниям  заинтересованности,  которые
предусмотрены  Федеральным  законом
«Об акционерных обществах».
Однако  во

внутренних документах Ком-

пании предусмотрены дополнительные
механизмы контроля при

совершении

Компанией сделок.
В Компании действует утвержденное
Правлением Компании Положение о

дея-

тельности организаций Группы «ЛУКОЙЛ»
и их

работников в ситуации конфликта

интересов. Оно предусматривает едино-
образный порядок предотвращения

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 2017

ситуаций конфликта интересов, а

в слу-

чае образования такой ситуации

– меры

по

исключению ее негативного влияния

на

процесс и результаты бизнес-

деятельности

организаций

Группы

«ЛУКОЙЛ».
Также в

соответствии с Договорным ре-

гламентом  Компании  Департамент  кор-
поративной  безопасности  должен  ин-
формировать  структурные  подразделе-
ния  Компании  об

имеющихся сведениях,

которые могут препятствовать заключе-
нию договоров. Такие договоры подвер-
гаются дополнительному анализу.

1.3

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров − владельцев акций одной категории
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1

Общество  создало  условия
для справедливого отношения
к  каждому  акционеру  со  сто-
роны  органов  управления  и
контролирующих  лиц  обще-
ства,  в  том  числе  условия,
обеспечивающие  недопусти-
мость  злоупотреблений  со
стороны  крупных  акционеров
по  отношению  к  миноритар-
ным акционерам.

В течение отчетного периода

процедуры управления потенци-
альными конфликтами интересов у

существенных акционеров явля-
лись эффективными, а

конфликтам

между акционерами, если таковые
были, совет директоров уделил
надлежащее внимание.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

1.3.2

Общество  не  предпринимает
действий,  которые  приводят
или  могут  привести  к  искус-
ственному  перераспределе-
нию корпоративного контроля.

Квазиказначейские акции от-

сутствуют или не

участвовали в

голосовании в

течение отчетного

периода.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

Не соблюдается критерий 1.

По мнению Компании, отказ от

участия в

голосовании квазиказначейскими акци-
ями в

настоящее время может создать

риск недостижения кворума на

Общем

собрании  акционеров.  Это  затруднит
принятие  необходимых  решений  (вклю-
чая  решения  о

выплате дивидендов) и

негативно отразится на

процессах кор-

поративного управления. Это также мо-
жет создать необходимость повторного
созыва Общего собрания акционеров,
что

повлечет дополнительные расходы

для

Компании и, в конечном счете, отра-

зится на

доходах акционеров.

При этом в

январе 2018 г. Компания

объявила о

планах по погашению ос-

новной части квазиказначейских акций
и

использованию оставшихся квазиказ-

начейских акций в

новой долгосрочной

программе мотивации ключевых работ-
ников Компании.

Приложения к Годовому отчету 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 2017

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного
отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1

Акционерам

обеспечены

надежные  и  эффективные
способы учета прав на акции,
а также возможность свобод-
ного  и  необременительного
отчуждения  принадлежащих
им акций.

Качество и надежность осу-

ществляемой регистратором об-
щества деятельности по

ведению

реестра владельцев ценных бумаг
соответствуют потребностям об-
щества и его

акционеров.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

2.1

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обще-
стве системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует
иные ключевые функции.

2.1.1

Совет директоров отвечает за

принятие решений, связанных
с

назначением и освобожде-

нием от

занимаемых должно-

стей исполнительных органов,
в

том числе в связи с ненад-

лежащим исполнением ими
своих

обязанностей. Совет

директоров также осуществ-
ляет контроль за

тем, чтобы

исполнительные органы об-
щества действовали в

соот-

ветствии с

утвержденными

стратегией развития и

основ-

ными направлениями дея-
тельности общества.

Совет директоров имеет за-

крепленные в

уставе полномочия

по

назначению, освобождению от

занимаемой должности и

опреде-

лению условий договоров в

от-

ношении членов исполнительных
органов.
2.

Советом директоров рассмот-

рен отчет (отчеты) единоличного
исполнительного органа и

членов

коллегиального исполнительного
органа о

выполнении стратегии

общества.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

2.1.2

Совет  директоров  устанавли-
вает  основные  ориентиры
деятельности  общества  на

долгосрочную

перспективу,

оценивает и

утверждает клю-

чевые показатели деятельно-
сти и

основные бизнес-цели

общества, оценивает и

одоб-

ряет стратегию и

бизнес-

планы по

основным видам

деятельности общества.

В течение отчетного периода на

заседаниях  совета  директоров
были  рассмотрены  вопросы,  свя-
занные  с

ходом исполнения и

актуализации стратегии, утвер-
ждением

финансово-

хозяйственного плана (бюджета)
общества, а

также рассмотрени-

ем критериев и

показателей (в

том числе промежуточных) реа-
лизации стратегии и

бизнес-

планов общества.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

2.1.3

Совет директоров определяет
принципы и

подходы к орга-

низации системы управления
рисками и

внутреннего кон-

троля в

обществе.

Совет директоров определил

принципы и

подходы к организа-

ции системы управления рисками
и

внутреннего контроля в

обществе.
2.

Совет директоров провел оцен-

ку системы управления рисками и

внутреннего контроля общества в

течение отчетного периода.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 2017

2.1.4

Совет директоров определяет
политику общества по

возна-

граждению и

(или) возмеще-

нию  расходов  (компенсаций)
членам  совета  директоров,
исполнительным  органов  и

иным ключевым руководящим
работникам общества.

В обществе разработана и

внедрена одобренная советом
директоров политика (политики)
по

вознаграждению и возмеще-

нию расходов (компенсаций) чле-
нов совета директоров, исполни-
тельных органов общества и

иных

ключевых руководящих работни-
ков общества.
2.

В течение отчетного периода на

заседаниях  совета  директоров
были  рассмотрены  вопросы,  свя-
занные  с

указанной политикой

(политиками).



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

2.1.5

Совет директоров играет клю-
чевую роль в

предупрежде-

нии, выявлении и

урегулиро-

вании  внутренних  конфликтов
между  органами  общества,
акционерами  общества  и

ра-

ботниками общества.

Совет директоров играет клю-

чевую роль в

предупреждении,

выявлении и

урегулировании

внутренних конфликтов.
2.

Общество создало систему

идентификации сделок, связан-
ных с

конфликтом интересов, и

систему мер, направленных на

разрешение таких конфликтов.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

2.1.6

Совет директоров играет клю-
чевую роль в

обеспечении

прозрачности

общества,

своевременности и

полноты

раскрытия  обществом  ин-
формации,  необременитель-
ного  доступа  акционеров  к

документам общества.

Совет директоров утвердил по-

ложение об

информационной

политике.
2.

В обществе определены лица,

ответственные за

реализацию

информационной политики.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

2.1.7

Совет директоров осуществля-
ет контроль за

практикой кор-

поративного управления в

об-

ществе и

играет ключевую

роль в

существенных корпора-

тивных событиях общества.

В течение отчетного периода

совет директоров рассмотрел
вопрос о

практике корпоративно-

го управления в

обществе.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

2.2

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1

Информация о работе совета
директоров раскрывается и
предоставляется акционерам.

Годовой отчет общества за отчет-

ный период включает в

себя ин-

формацию о

посещаемости засе-

даний совета директоров и

комите-

тов отдельными директорами.
2.

Годовой отчет содержит инфор-

мацию об

основных результатах

оценки работы совета директоров,
проведенной в

отчетном периоде.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

2.2.2 Председатель совета дирек-

торов доступен для общения с
акционерами общества.

В обществе существует про-

зрачная  процедура,  обеспечиваю-
щая  акционерам  возможность
направлять  председателю  совета
директоров  вопросы  и  свою

позицию по

ним.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

Приложения к Годовому отчету 2017

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 2017

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независи-
мые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1

Только  лица,  имеющие  без-
упречную  деловую  и  личную
репутацию  и  обладающие
знаниями, навыками и опытом,
необходимыми  для  принятия
решений, относящихся к ком-
петенции  совета  директоров,
и  требующимися  для  эффек-
тивного  осуществления  его
функций, избираются членами
совета директоров.

Принятая в обществе процедура

оценки эффективности работы
совета директоров включает в

том

числе оценку профессиональной
квалификации членов совета
директоров.
2.

В отчетном периоде советом

директоров (или

его комитетом по

номинациям) была проведена
оценка кандидатов в

совет дирек-

торов с

точки зрения наличия у них

необходимого опыта, знаний, де-
ловой репутации, отсутствия кон-
фликта интересов и

т. д.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

2.3.2 Члены совета директоров

общества  избираются  по-
средством прозрачной проце-
дуры,  позволяющей  акционе-
рам  получать  информацию  о
кандидатах,  достаточную  для
формирования  представления
об  их  личных  и  профессио-
нальных качествах.

Во всех случаях проведения в

отчетном  периоде  общего  собра-
ния  акционеров,  повестка  дня  ко-
торого  включала  вопросы  об

из-

брании  совета  директоров,  обще-
ство  представило  акционерам
биографические данные всех кан-
дидатов  в

члены совета директо-

ров, результаты оценки таких кан-
дидатов, проведенной советом
директоров (или

его комитетом по

номинациям), а

также информацию

соответствии кандидата крите-

риям независимости в

соответ-

ствии с

рекомендациями 102 – 107

Кодекса и

письменное согласие

кандидатов на

избрание в состав

совета директоров.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

2.3.3 Состав совета директоров

сбалансирован,  в  том  числе
по  квалификации  его  членов,
их  опыту,  знаниям  и  деловым
качествам, и пользуется дове-
рием акционеров.

В рамках процедуры оценки

работы совета директоров, про-
веденной в

отчетном периоде,

совет директоров проанализиро-
вал собственные потребности в

области профессиональной ква-
лификации, опыта и

деловых

навыков.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

2.3.4 Количественный состав сове-

та директоров общества дает
возможность

организовать

деятельность  совета  директо-
ров  наиболее  эффективным
образом,  включая  возмож-
ность  формирования  комите-
тов совета директоров, а так-
же  обеспечивает  существен-
ным  миноритарным  акционе-
рам  общества  возможность
избрания  в  состав  совета
директоров  кандидата,  за
которого они голосуют.

В рамках процедуры оценки

совета директоров, проведенной
в

отчетном периоде, совет дирек-

торов рассмотрел вопрос о

соот-

ветствии  количественного  соста-
ва  совета  директоров  потребно-
стям  общества  и

интересам

акционеров.



соблюдается



частично соблюдается



не соблюдается

содержание .. 17 18 19 20 ..