ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ". Годовой отчёт за 2017 год - часть 5

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМАНДА

ПРЕЗИДЕНТ

ПРАВЛЕНИЕ

Президент является единоличным испол-
нительным органом Компании, а также 
Председателем Правления. Президент 
осуществляет оперативное руководство дея-
тельностью Компании и действует в рамках 
своей компетенции, установленной Уставом 
ПАО «ЛУКОЙЛ».

Правление, работой которого руководит 
Председатель Правления, является коллеги-
альным исполнительным органом Компании и 
осуществляет текущее управление ее дея-
тельностью. Правление ежегодно форми-
руется Советом директоров на основании 
предложений  Президента. В отчетном году 
в состав Правления  входило 14 человек.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ: 

• досрочно прекращены полномочия

Сергея Кукуры, Валерия Субботина, Любови Хоба;

• избраны: Станислав Никитин, Илья Мандрик.

Срок пребывания в составе Правления

Структура вопросов,  

рассмотренных Правлением в 2017 г.

Выплаты

1

 членам Правления в 2017 г., 

%

112

вопросов  

рассмотрено в 2017 г.

26

заседаний 

в 2017 г.

Владимир

НЕКРАСОВ

1957 г. р.
• Первый вице-президент

(переработка и сбыт)

 Подробнее о Правлении читайте на стр. 109

более 7 лет 

от 1 до 7 лет

менее 1 года

        %

Вагит

АЛЕКПЕРОВ

1950 г. р.
• Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
• Исполнительный член

Совета директоров

• Председатель Правления

23,13*%

Александр

МАТЫЦЫН

1961 г. р.
• Первый вице-президент

(экономика и финансы)

0,31%

Равиль

МАГАНОВ

1954 г. р.
• Заместитель Председателя СД
• Исполнительный член СД
•  Первый исполнительный вице -

президент (разведка и добыча)

• Член Комитета по стратегии 

и инвестициям

0,38%

0,04%

        %

24

21

112

Реструктуризация
Кадры
Дочерние общества
Локально-нормативные акты
Результаты деятельности
Прочее

вопросов

23

12

7

25

55,1 

30,1 

1 738,8

Премии
Заработная плата
Прочие выплаты
Вознаграждения

млн руб.

11,7 

3,1

7 

5 

Более 7 лет
От 1 года до 7 лет
Менее 1 года

2 

1 

Включая выплаты Президенту ПАО «ЛУКОЙЛ».

Срок пребывания  
в составе Правления 
и доля в уставном капитале 
Компании (на 31.12.2017 г.)

* С учетом прямого 
и косвенного владения.

         %

36

Исполнительные органы

Исполнительные органы

Вадим

ВОРОБЬЕВ

1961 г. р.
•  Старший вице-президент 

по поставкам и продажам

Анатолий 

МОСКАЛЕНКО

1959 г. р.
•  Вице-президент по управлению 

персоналом и организационному 
развитию

Илья

МАНДРИК

1960 г. р.
•  Вице-президент по геоло-

горазведке и разработке

Олег

ПАШАЕВ

1967 г. р.
•  Вице-президент  

по реализации нефтепродуктов

Иван

МАСЛЯЕВ

1958 г. р.
•  Вице-президент – Главный 

юридический советник

Евгений

ХАВКИН

1964 г. р.
•  Вице-президент – руководитель 

Аппарата ПАО «ЛУКОЙЛ»

Азат

ШАМСУАРОВ

1963 г. р.
•  Старший вице-президент 

по добыче нефти и газа

Денис

РОГАЧЕВ

1977 г. р.
•  Вице-президент  

по закупкам

Станислав

НИКИТИН

1959 г. р.
•  Вице-президент-Казначей

Геннадий

ФЕДОТОВ

1970 г. р.
•  Вице-президент  

по экономике и планированию

Состав Правления представлен по состоянию на 31.12.2017 г.

0,01%

0,02%

0,01%

0,005%

0,03%

0,008%

0,006%

0,002%

0,01%

0,008%

Годовой отчет 2017

О Компании

Корпоративная ответственность

Итоги деятельности

Корпоративное управление

37

Соблюдается
Частично соблюдается
Не соблюдается

2016

2017

52 

25  2

57 

20  2

Исполнительные 

директора

Неисполнительные 

директора

Независимые 

директора

Валерий

ГРАЙФЕР

Равиль

МАГАНОВ

Вагит

АЛЕКПЕРОВ

Виктор

БЛАЖЕЕВ

Тоби Тристер

ГАТИ

1929 г. р.
• Председатель Совета 

 директоров

• Неисполнительный

член Совета 
директоров

1954 г. р.
•  Заместитель Председателя СД
• Исполнительный член СД
• Член Правления
•  Первый исполнительный вице -

президент (разведка и добыча)

• Член Комитета по страте-

гии и инвестициям

1950 г. р.
• Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
• Исполнительный член

Совета директоров

• Председатель Правления

1961 г. р.
• Независимый член 

Совета директоров 

• Председатель Комитета 

по аудиту

• Член Комитета по кадрам 

и вознаграждениям

1946 г. р.
• Независимый член 

Совета директоров 

• Член Комитета по 

 стратегии и инвестициям

0,01%

0,38%

          %

          %

          %

23,13%*

0%

0%

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ  

ДИРЕКТОРОВ

Общее собрание акционеров является выс-
шим органом управления Компании. Годовое 
Общее собрание акционеров проводится 
ежегодно в форме совместного присут-
ствия. В 2017 году было проведено также 
внеочередное Общее собрание акционеров 
в форме заочного голосования, на котором 
акционеры могли впервые воспользоваться 
сервисом электронного голосования.

Совет директоров осуществляет общее руко-
водство деятельностью Компании в интере-
сах акционеров.

Изменения в составе Совета директоров 
в отчетном году: 
• из состава выбыл Гульельмо Москато;
• избрана Любовь Хоба.

Соблюдение принципов Кодекса 

корпоративного управления (ККУ)

1

 Подробнее о Совете директоров читайте на стр. 94

C указанием 
доли в уставном 
капитале Компании 
(на 31.12.2017 г.) 

* С учетом прямого 
и косвенного 
владения.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Совета директоров, СОВЕТ  ДИРЕКТОРОВ

ПРЕЗИДЕНТ 

(Председатель Правления),

 ПРАВЛЕНИЕ

Разведка 

и добыча

Экономика 

и финансы

Переработка  

и сбыт

Иные виды 

деятельности

• Внешний Аудитор
• Ревизионная комиссия

• Корпоративный секретарь
• Руководитель Службы

внутреннего аудита

Профильные комитеты:

• Комитет по рискам 
• Комитет по промышленной безопасности,

охране труда и окружающей среды

• Комитет по инвестициям и координации

планов в Группе «ЛУКОЙЛ»

• Тендерный комитет ПАО «ЛУКОЙЛ»
• Комитет по крупным проектам бизнес-

сегмента «Геологоразведка и добыча»

РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

72,2%

Полное соблюдение ККУ

+6,4 п. п.

 к 2016 г.

•  Комитет по аудиту 
•  Комитет по стратегии и инвестициям
•  Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитеты Совета директоров:

 Подробнее о структуре управления  

читайте на стр. 90

38

Совет директоров

Совет директоров

Игорь

ИВАНОВ

Роджер

МАННИНГС

Ричард

МАЦКЕ

Любовь

ХОБА

Иван

ПИКТЕ

Леонид

ФЕДУН

1945 г. р.
•  Независимый член  

Совета директоров

•  Председатель Комитета 

по стратегии и инве-
стициям

•  Член Комитета по аудиту

1950 г. р.
•  Независимый член  

Совета директоров 

•  Председатель Комитета 

по  кадрам и вознагра-
ждениям

1937 г. р.
•  Неисполнительный 

член Совета директоров 

•  Член Комитета  

по кадрам и вознагра-
ждениям

1957 г. р.
•  Исполнительный 

член Совета директоров

•  Вице-президент – Глав-

ный бухгалтер

1944 г. р.
•  Независимый член  

Совета директоров

•  Член Комитета по аудиту

1956 г. р.
•  Исполнительный член  

Совета директоров

•  Вице-президент  

по стратегическому 
развитию 

•  Член Комитета по 

 стратегии и инвестициям

0%

0%

0,0003%*

0,36%

0%

9,91%*

СОСТАВ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 Подробнее о Совете директоров читайте на стр. 94

Срок пребывания  

в Совете директоров

Заседания Совета  

директоров в 2017 г.

Статус членов Совета 

директоров

Выплаты

4

 членам Совета 

директоров в 2017 г.,

 %

Состав Совета директоров представлен по состоянию на 31.12.2017 г.

18%

 членов Совета директоров – женщины

1 

Статистика представлена на основании Отчета о соблюдении 
принципов и рекомендаций ККУ, составленного на основе 
рекомендательного письма Банка России.

2 

Члены исполнительных органов и лица, находящиеся в трудовых 
отношениях с Компанией.

3 

Признаются независимыми директорами в соответствии 
с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и рекомендациями 
Кодекса корпоративного управления. В. Блажеев и И. Иванов 
признаны независимыми решением Совета директоров 
ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 9 от 21.06.2017 г.).

4 

Для членов Совета директоров, являвшихся одновременно 
членами Правления, включаются только выплаты, связанные 
с осуществлением ими функций членов Совета директоров.

Комитет по стратегии 

и инвестициям

Комитет 

по аудиту

Комитет по кадрам 

и вознаграждениям

45

%

Независимые члены  

Совета директоров 

в 2017 г.

4 

2 

11

Исполнительные директора

2

Неисполнительные директора
Независимые директора

3

5

6 

4 

11

Более 7 лет
От 1 года до 7 лет
Менее 1 года

1 

12 

10

22

Заочные
Очные

12 

33,2

33,5

262,1

Вознаграждения
Премии
Заработная плата
Компенсации
Прочее

млн руб.

18,3

11,1

3,8

Годовой отчет 2017

О Компании

Корпоративная ответственность

Итоги деятельности

Корпоративное управление

39

СИЛЬНЫЕ 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛЯХ

1

%

мировых доказанных запасов нефти

2

%

мировой нефтепереработки

2

%

мировой добычи нефти

ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

Удельный свободный денежный поток, 

долл./барр. н.э. (среднее за 2015–2017 гг.)

Чистый долг/EBITDA  

(среднее за 2015–2017 гг.) 

Благодаря хорошо сбалансированному 
портфелю активов, высокому уровню 
вертикальной интеграции и эффективно-
му управлению расходами мы в лидерах 
по показателям удельной эффективности 
при минимальном в отрасли уровне долго-
вой нагрузки.

ЛУКОЙЛ

Крупнейшие частные нефтегазовые компании мира

5,5

4,7

4,5

0,5

-3

2,1

1,8

1,3

1,1

0,6

РЕСУРСНАЯ БАЗА

Доказанные запасы 

углеводородов на 31.12.2017 г., 

млрд барр. н.э. 

Обеспеченность 

запасами углеводородов 

на 31.12.2017 г., 

годы 

Добыча углеводородов 

в 2017 г., 

млн барр. н.э. / сут 

Мы располагаем масштабной ресурс-
ной базой, обеспечивающей потенциал 
для дальнейшего развития. Наша обес-
печенность доказанными запасами 
углеводородов составляет 19 лет, причем 
основная часть запасов относится к ка-
тегории традиционных, что позволяет 
поддерживать один из самых низких 
в отрасли уровней расходов на разработ-
ку и добычу.

19

15

12

12

9

ЛУКОЙЛ
Крупнейшие частные нефтегазовые компании мира

Жидкие углеводороды
Газ

16

2,3

Крупнейшие частные международные нефтегазовые компании включают: Royal Dutch Shell, Total, Chevron, BP, ExxonMobil.
Все показатели, если не указано иное, представлены за 2017 год.

40

Положение Компании в отрасли

Положение Компании в отрасли

История дивидендных выплат, 

руб./акция

0,22

0,25

3

8

15

19,5

24

28

33

38

42

50

52

59

75

90

110

154

177

195

ХХ

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

215

ПРОГРЕССИВНАЯ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

15

%

общероссийской добычи нефти

11

%

общероссийских запасов нефти

15

%

общероссийской нефтепереработки

20 

лет

устойчивого 

роста

1 

Рекомендация Совета директоров по суммарному размеру дивиденда на акцию по результатам 2017 года. 

2 

Расчет дивидендной доходности за 2017 год производится на основании рекомендованных Советом директоров дивидендов по результатам 2017 года в размере 215 руб./акция и средней цены акции на Московской бирже в 2017 году.

3 

Отношение свободного денежного потока на акцию за 2017 год к дивиденду на акцию за 2017 год. 

Наша прогрессивная дивидендная политика 
основана на следующих принципах: 
•  приоритетность дивидендных выплат; 
•  обязательство направлять на выплату 

дивидендов не менее 25% консолидиро-
ванной чистой прибыли по МСФО, которая 
может быть скорректирована на разовые 
расходы и доходы; 

•  стремление ежегодно повышать размер 

дивиденда на акцию не менее чем на уро-
вень рублевой инфляции.

1

Дивидендная доходность в 2017 г., 

%

2

 

Коэффициент покрытия дивидендов

3

 

свободным денежным потоком в 2017 г.

В условиях высокой макроэкономической 
волатильности мы продолжаем увеличи-
вать размер дивиденда, а также выплачи-
ваем дивиденды полностью денежными 
средствами.

0

ЛУКОЙЛ
Крупнейшие частные нефтегазовые компании мира

Выплата денежными средствами 
Выплата акциями 

1,6

7,0

1,1

1,1

0,9

0,9

Годовой отчет 2017

О Компании

Корпоративная ответственность

Итоги деятельности

Корпоративное управление

41

2017

2030

2020

2050

2040

Транспорт

Нефтехимия

Промышленность, 

энергетика и прочее

98

100-105

105-110

105-110

105-110

Прогноз спроса на жидкие углеводороды, 

млн барр./сут

РОСТ МИРОВОГО СПРОСА

НА НЕФТЬ ПРОДОЛЖИТСЯ

Ожидается, что спрос на энергию в мире продолжит расти в связи с увеличением 

численности населения и ростом ВВП на душу населения. Наиболее быстрыми темпами 

будет расти потребление энергии из возобновляемых источников. Среди топливных товаров 

по темпам роста с высокой вероятностью будет лидировать газ в связи с его экологичностью. 

Прогнозируется сокращение потребления угля и умеренный рост спроса на нефть.

1

   НЕФТЕХИМИЯ 

 

Основной фактор роста 

2

   ТРАНСПОРТ 

 

Основной фактор неопределенности

3

   РАЗВИТИЕ  ТЕХНОЛОГИЙ И РОСТ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

4

  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

1

 

 ЕСТЕСТВЕННОЕ  ИСТОЩЕНИЕ 

ТРАДИЦИОННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

 

 

2

 

 НОВАЯ  ДОБЫЧА 

 

в основном из технологически сложных и 

дорогих проектов 

3

 

 РОСТ СЕБЕСТОИМОСТИ НОВОЙ ДОБЫЧИ 

несмотря на развитие технологий 

4

 

 ГЕОПОЛИТИКА

Спрос

Предложение

РОСТ СПРОСА БУДЕТ 

ЗАМЕДЛЯТЬСЯ, 

CЕБЕСТОИМОСТЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДЕТ 

РАСТИ
ФАКТОРЫ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ 

ВЫСОКОЙ ЦЕНОВОЙ 

ВОЛАТИЛЬНОСТИ 

Прогноз спроса на энергию по источникам, 

млн ТДж

2010

2030

2020

530

Нефть

Газ

Уголь

ВИЭ и атом

630

660

ФАКТОРЫ НЕФТЯНОГО РЫНКА

50

долл./барр.

Базовый ценовой 

сценарий для стратегии 

в 2017 г.

42

Ключевые факторы нефтяной отрасли | Стратегия

Ключевые факторы нефтяной отрасли

СТРАТЕГИЯ  

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ

В 2017 году Совет директоров утвердил Программу стратегического развития Группы 

«ЛУКОЙЛ» на 2018–2027 годы. Обновленная стратегия направлена на обеспечение устойчивого 

роста ключевых показателей и выполнение прогрессивной дивидендной политики 

при консервативном сценарии цены на нефть, а также на дополнительное развитие бизнеса 

и распределение средств акционерам в случае более благоприятной конъюнктуры.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ

Повышение 

эффективности

Ускорение 

вовлечения запасов 

и перевод ресурсов 

в запасы

Повышение операционной  

эффективности и маржи

Консолидированный контроль 

программ повышения 

эффективности

Технологическое 

развитие

Повышение гибкости 

планирования

Экология 

и промышленная 

безопасность

Нулевая терпимость к инцидентам

При оптимальных затратах

Гибкая политика 

реинвестирования 

при цене выше 

50 долл./барр.

Повышение темпов 

роста добычи

Распределение 50% 

дополнительного денежного 

потока акционерам

Низкий приоритет

M&A

M&A разведанных 

запасов

Фокус на риск-доходность

Устойчивый 

органический рост 

добычи

Точечные  

улучшения НПЗ
Развитие нефте- 

и газохимии

Развитие  

премиальных 

каналов
Модернизация  

сбытовой сети

Повышение ROACE
Консервативная финансовая 

политика
Прогрессивная дивидендная 

политика со 100%-м покрытием 

дивидендов свободным денежным 

потоком

РАЗВЕДКА  

И ДОБЫЧА

ПЕРЕРАБОТКА

СБЫТ

ФИНАНСЫ

  Консервативный базовый ценовой сценарий
  Фокус на эффективность и создание стоимости 
  Прозрачная политика распределения капитала акционерам

Фокус на повышение эффективности и создание стоимости

Инструменты

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  

ЦЕЛИ ПРИ ЦЕНЕ  

50 ДОЛЛ./БАРР.

Подробнее о Программе стратегического развития Группы «ЛУКОЙЛ» 
на 2018–2027 годы читайте на сайте Компании 

www.lukoil.ru

Годовой отчет 2017

О Компании

Корпоративная ответственность

Итоги деятельности

Корпоративное управление

43

Стратегия