Ежеквартальныйотче т богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов - реферат

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов

Код эмитента: 31342- D

за: 1 квартал 2007 года

Место нахождения эмитента: 623530, Россия, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор __________ Абрамов Е.П.
Дата 14 мая 2007 г.

Главный бухгалтер __________ Маренин А.Н.
Дата 14 мая 2007 г.

М.П.

Контактное лицо: Начальник отдела УСА и ЦБ Филатов Юрий Сергеевич

Тел.: (34376) 4-78-55 Факс: (34376) 4-77-45, (34376) 4-72-14

Адрес электронной почты: general@ogneupory.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ogneupory.ru

Б. Содержание ежеквартального отчёта эмитента ценных бумаг.

Оглавление:

В В Е Д Е Н И Е

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчёта в порядке, предусмотренном "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утверждённого Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н распространяется на Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО "Огнеупоры"), созданного при приватизации государственного предприятия "Богдановичское производственное объединение "Огнеупоры" в соответствии с планом приватизации, утверждённым Свердловским областным комитетом по управлению государственным имуществом 20 ноября 1992 года и являющимся на дату его утверждения проектом эмиссии акций эмитента.

Выпуск акций Богдановичского ОАО "Огнеупоры", утверждённого в процессе приватизации, на сумму 138023000 (сто тридцать восемь миллионов двадцать три тысячи) рублей зарегистрирован Финансовым управлением администрации Свердловской области и внесён в государственный реестр акций акционерных обществ 16 июня 1993 года. Код государственной регистрации 62-1П-244.

“Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете”.

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров эмитента.

Председатель:

ФИО: Вяткин Александр Анатольевич.

Год рождения: 1952.

Персональный состав совета директоров:

ФИО: Абрамов Евгений Павлович.

Год рождения: 1947.

ФИО: Дронов Алексей Георгиевич.

Год рождения: 1959.

ФИО: Домрачев Николай Александрович.

Год рождения: 1949.

ФИО: Неволин Виталий Михайлович.

Год рождения: 1959.

ФИО: Маурин Алексей Федорович.

Год рождения: 1939.

ФИО: Миронов Дмитрий Федорович.

Год рождения: 1940.

Единоличный исполнительный орган:

ФИО: Абрамов Евгений Павлович.

Год рождения: 1947.

Члены коллегиального исполнительного органа:

орган не сформирован – не предусмотрен Уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу дополнительный офис Богдановичский.

Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО СКБ-Банк дополнительный офис Богдановичский.

Место нахождения: 623530 г.Богданович Свердловской области, ул.Свердлова, 1.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6608003052.

Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810100900000103.

БИК: 046577756.

Корреспондентский счет кредитной организации:30101810800000000756.

Полное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Уральский Транспортный банк.

Сокращенное наименование кредитной организации: ФОАО Уралтрансбанк.

Место нахождения: 623530 г.Богданович Свердловской области, ул.Кунавина, 114.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6605002558.

Номера и типы счетов: расчетные счета 40702810700050000035, 40702810900050000165. БИК: 046551767.

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810200000000767.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Уральский банк сберегательного банка Российской Федерации Богдановичское отделение № 7216.

Сокращенное наименование кредитной организации: Уральский банк СБ РФ Богдановичское отд. № 7216.

Место нахождения: 623530 г.Богданович Свердловской области, ул. Свердлова, 1.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 7707083893.

Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810716130100022.

БИК: 046577674.

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810500000000674.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли”.

Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО Уралвнешторгбанк.

Место нахождения: 620062 г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4 литер “В”.

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6608000044.

Номера и типы счетов: расчетный счет (рубли) 40702810300120008858, текущий валютный счет (Евро) 40702978900070002945, текущий валютный счет (доллары США) 40702840900140002945, транзитный счет (доллары США) 40702840900179002945, транзитный счет (Евро) 40702978600079002945.

БИК: 046577780.

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810300000000780.

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество Меткомбанк.

Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО Меткомбанк.

Место нахождения: 623406 г.Каменск-Уральский Свердловской области, ул.Октябрьская, 36. Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6612010782.

Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810100000000723.

БИК: 046534881.

Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810600000000881.

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: Общество ограниченной ответственности “Агентство “Налоги и финансовое право”.

Сокращенное наименование: ООО "Агентство "Налоги и финансовое право".

Место нахождения: 620075 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.77 (офисное здание).

Тел.: (343)376-22-10. Факс: (343)376-22-10.

Адрес электронной почты: cnfp@cnfp.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 005997.

Дата выдачи: 24.06.2004 г.

Срок действия: 24.06.2009 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦАЛАК Министерства Финансов Российской Федерации.

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка: 2006.

Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.

Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось.

Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей эмитента с аудитором нет.

Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.

Порядок выбора аудитора:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не проводилась.

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров эмитента утвердить аудитором Богдановичского ОАО “Огнеупоры” на 2006 год аудиторскую фирму ООО “Агентство “Налоги и финансовое право” (протокол заседания Совета директоров № 3 от 3 февраля 2006 года). Утверждён размер оплаты услуг аудитора в сумме 270 тыс. рублей в год.

Годовое общее собрание акционеров эмитента приняло решение: Утвердить аудитором общества на 2006 год аудиторскую фирму ООО “Агентство “Налоги и финансовое право” (протокол годового общего собрания акционеров № 17 от 30 июня 2006 года).

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий в 2006 году: не проводились.

Размера вознаграждения аудитора, выплаченного эмитентом за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчётности, тыс. руб.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом на 1 апреля 2007 года - отсутствует.

Информация о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях других организациях аудиторов отсутствует.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Консультационно-аналитический центр "Российский стандарт".

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КАЦ "Российский стандарт".

Место нахождения оценщика: 620219 г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 70, офис 1.

№ телефона/факс: (343) 251-76-28, адрес электронной почты: apstlhs@etel.ru

Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 001556 от 04.10.2001 г. Cрок действия лицензии до 04.10.2007 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ.

Информация об услугах по оценке, оказываемых оценщиком: оценка стоимости права собственности движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, интеллектуальной собственности, предприятий как имущественных комплексов.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Эмитент не пользовался услугами финансового консультанта, связанными с осуществлением эмиссии ценных бумаг и ежеквартальных отчетов.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Маренин Анатолий Николаевич.

Год рождения: 1945.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: с 1979 г. по настоящее время.

Организация: Богдановичское ОАО "Огнеупоры".

Должность: главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале эмитента: 4,12 %.

2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

2.2.Рыночная капитализация.

За последние 5 лет акции эмитента на организованном рынке ценных бумаг не обращались.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность.

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента.

2.3.2 Кредитная история эмитента.

Кредитные договора и договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 процентов и более балансовой стоимости активов эмитента, не оформлялись.

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Обязательств эмитента из обеспечения (залога, поручительств), предоставленного третьим лицам, нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Соглашений, срочных сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, не заключалось.

2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

За последние пять лет эмиссии ценных бумаг, размещаемых путем подписки, эмитентом не осуществлялось.

2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

За последние пять лет эмитент не размещал эмиссионные ценные бумаги.

3.Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента:

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов.

Сокращенное наименование:

Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Первоначальное наименование:

1. Государственное предприятие - Богдановичский шамотный завод - июль 1938 года. Приказ № 530/а Наркомтяжпрома.

2. Государственное предприятие - Богдановичский завод шамотных изделий. Приказ МЧМ СССР № 240 от 3 июля 1948 г. Государственный регистрационный лист № 7747.

3. Государственное предприятие - Богдановичский огнеупорный завод. Постановление Совета Министров СССР от 13 ноября 1954 г. № 2300, приказ МЧМ СССР от 22 ноября 1954 г.

4. Государственное предприятие - Богдановичский ордена Трудового Красного Знамени огнеупорный завод - Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1981 г. № 4068-х.

5. Государственное предприятие - Богдановичское производственное объединение по производству огнеупорных материалов - Приказ ВПО "Союзогнеупор" МЧМ СССР № 10 от 5 февраля 1987 г.

Полное - Богдановичское акционерное общество открытого типа по производству огнеупорных материалов, сокращенное – Богдановичское акционерное общество “Огнеупоры”.

Введено:

С 18 декабря 1992 года.

Текущее наименование введено:

С 24 апреля 1996 года.

3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации эмитента: 18 декабря 1992 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия II-БИ № 140.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Богдановича.

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 1 ноября 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1026600705889.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Богданович Свердловской области.

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента.

Эмитент был создан в соответствии с планом приватизации государственного предприятия Богдановичское производственное объединение “Огнеупоры” 18 декабря 1992 года и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерное общество” от 1 июля 1992 года № 721.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Учредителем эмитента является Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом.

Приватизация проводилась с применением второго варианта льгот.

Размещение обыкновенных акций среди членов трудового коллектива было проведено по закрытой подписке – 51 % от общего числа акций.

После закрытой подписки акции размещались путем свободной продажи на чековых и денежных аукционах мелким инвесторам – 29 %.

Крупному инвестору акции проданы на инвестиционных торгах – 15 %.

Из фонда акционирования работников предприятия среди трудового коллектива размещено 5 % обыкновенных акций.

Эмитент является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

Миссия эмитента.

Производство конкурентоспособной огнеупорной и керамической продукции, приносящей прибыль, позволяющей предприятию быть:

- в числе пятёрки лидеров-производителей огнеупоров в России;

- надёжным взаимовыгодным партнёром для своих потребителей и поставщиков;

- инвестиционно-привлекательным;

- надёжным гарантом:

1. постоянного повышения благосостояния, удовлетворения потребности в повышении квалификации и мотивации творческой активности - для работающего персонала;

2. повышения платёжеспособности и уровня жизни населения - для города .

Девиз предприятия: "Через качество - к доверию потребителя".

Наши стратегические цели:

1. Эффективно работающая система управления маркетингом и агрессивным сбытом.

2. Рост эффективности производства, обеспечивающего конкурентоспособность продукции предприятия.

3. Эффективно работающая система управления персоналом.

4. Эффективно работающая система стратегического и экономического планирования, анализа производственно-хорзяйственной деятельности.

5. Эффективно работающая система управления финансами, планирования, учёта, контроля и анализа финансовой деятельности.

6. Эффективно работающая система управления материальными ресурсами и транспортом.

7. Эффективно работающая система менеджмента качества.

Принципы достижения целей:

1. Постоянное повышение конкурентоспособности продукции за счёт улучшения качества и обновления номенклатуры.

2. Ориентация на лучшие мировые достижения в области производства огнеупоров.

3. Лидерство руководителей всех уровней и развития командной работы в вопросах качества.

4. Вовлечение персонала в постоянное совершенствование процессов управления производством.

5. Совершенствование системы менеджмента качества.

6. Развитие корпоративной культуры, улучшение условий труда и экономического благосостояния.

7. Постоянное обучение, повышение квалификации работников и их творческой активности.

8. Совершенствование системы мотивации персонала.

9. Партнёрские взаимоотношения с поставщиками и потребителями.

10. Успех каждого на своём рабочем месте - успех предприятия.

Эмитент является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

3.1.4.Контактная информация

Место нахождения: 623530, РФ, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 623530, РФ, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2.

Тел.: (34376) 47-855 Факс: (34376) 47-745

Адрес электронной почты: general@ogneupory.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.og neupory.ru

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами

Место нахождения: 623530, РФ, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2.

Тел.: (34376) 47-855 Факс: (34376) 47-745

3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 6605001321

3.1.6. Филиалы и представительства.

Филиалов и представительств у эмитента нет.

3.2.Основная хозяйственная деятельность.

3.2.1.Отраслевая принадлежность.

Коды ОКВЭД: 26.26 – производство огнеупоров; 14.22 - добыча глины; 55.51 - деятельность столовых при предприятиях; 85.12 - врачебная практика; 85.11.2 - деятельность санаторно-курортных учреждений; 01.21 - разведение крупного рогатого скота; 01.12.1 - овощеводство; 01.11.1 - выращивание зерновых и зернобобовых культур; 01.50 - охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях; 40.10.2 - передача электроэнергии; 40.30.14 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 40.30.2 - передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 40.00.1 - сбор и очистка воды; 45.11.3 - подготовка участка для горных работ; 45.21 - производство общестроительных работ; 45.31 - производство электромонтажных работ; 52.25 - розничная торговля алкогольными и другими напитками; 60.22 - деятельность такси; 63.11 - транспортная обработка грузов; 74.20.35 - инженерные изыскания для строительства; 80.42 - образование для взрослых и прочие виды образования, не включенного в другие группировки; 90.00.1 - удаление и обработка сточных вод; 90.00.2 - удаление и обработка сточных вод; 90.00.2 - удаление и обработка твердых отходов.

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность.

Основная хозяйственная деятельность эмитента - производство огнеупоров.

Доля выручки от основной деятельности в общих доходах за отчётный период: 97,6 %.

Основные виды продукции (работ, услуг).

Виды продукции (работ, услуг): производство огнеупоров.

Акции эмитента не допущены организатором торговли на рынке ценных бумаг.

3.2.3.Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

- Глина огнеупорная аркалыкская Тургайского бокситового управления (г. Аркалык, Казахстан).

- Глина огнеупорная Нижне-Увельского месторождения ЗАО “Народное предприятие “Челябинское рудоуправление” (Россия, Челябинская область, поселок Увельский).

- Глина огнеупорная Троицко-Байновского месторождения, Горное управление Богдановичского ОАО “Огнеупоры” (Россия, Свердловская область, Богдановичский район, с. Полдневое).

Изменений цен более чем на 10 % за отчетный период не было.

Эмитент не имеет поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей.

3.2.4.Рынки сбыта продукции эмитента.

Обостряется конкуренция на рынке огнеупорной продукции как со стороны российских так и западных производителей. Активизирует свои усилия по завоеванию российского рынка огнеупорной продукции Украина, Казахстан и Китай.

Переход эмитента на производство новых видов огнеупорной продукции позволили увеличить объем реализации. Диверсифицированная структура потребителей продукции эмитента позволяет говорить о том, что эмитент находится в относительно устойчивой сбытовой ситуации слабо зависимой от каждого отдельного потребителя.

3.2.5.Сведения о наличии лицензий

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Эмитентом планируется проведение частичной реконструкции шамотного производства и организация производства на этих же площадях новых видов огнеупорных изделий, а именно: высокоглиноземистых, корундовых, корундо-графитовых и других специальных видов огнеупоров. В прессо-формовочном цехе необходимо построить новый участок по изготовлению корундо-графитовых изделий с приобретением и монтажом полного технологического потока из двух современных гидростатов, дозировочного, смесительного оборудования и печью для обжига изделий. Производство качественных отечественных корундо-графитовых огнеупоров позволит исключить закупки огнеупоров за рубежом.

Последние годы широко внедряются в промышленности, особенно в металлургии, неформованные огнеупорные материалы: набивные массы, смеси, бетоны и другие. Предполагается построить отдельный цех для производства неформованных материалов. Сырье: корунд, периклаз, муллит, алюминиевая шпинель заводом выпускаются. Имеются возможности по наращиванию их производства до требуемых объемов.

Металлургические предприятия России в настоящее время испытывают дефицит в огнеупорных изделиях на основе периклаза, корунда, шпинелей. Особенно широко они применяются для футеровки конвертеров, стальковшей, электродуговых печей. Планируется построить цех по производству безобжиговых углеродсодержащих огнеупоров с установкой двух мощных гидравлических прессов и смесительных установок.

К качеству шамотных огнеупоров требования ужесточаются. В связи с этим на производство шамотных огнеупоров требуются глины высших сортов. На отрабатываемых участках Полдневского рудника запасы глин первого и второго сортов истощаются, поэтому ведется расконсервация и организация добычи сырья второй очереди карьера “Западный” на участке “Болота “Большой Падун”. Планируется в ближайшую пятилетку освоить третий и четвертый пусковые комплексы. Запасы глины высоких сортов на участке “Болото “Большой Падун” по данным геологоразведки составляют около 40 процентов.

3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Организация: Ассоциация производителей и потребителей огнеупоров "Санкт-Петербургский научно-технический центр".

Место и функции эмитента в организации: Ассоциация - некоммерческая организация, созданная коммерческими организациями по договору между собой с целью содействия научно-техническому развитию промышленных предприятий для обеспечения конкурентоспособности их продукции (работ, услуг) на рынке Российской Федерации, участия в международном экономическом сотрудничестве, обучение и подготовка кадров, в т.ч. путем переподготовки и повышения квалификации, участие в координации предпринимательской деятельности участников Ассоциации, а также представление и защита их общих имущественных интересов.

3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Основным видом деятельности дочернего Закрытого акционерного общества “Кульдурский бруситовый рудник” является добыча брусита разработкой Кульдурского месторождения бруситов.

Месторождение находится в Хабаровском крае Еврейской автономной области, Облученском районе, в 14 км севернее ст.Известковая ДВЖД.

В процессе добычи из недр извлекают также вмещающие породы, в основном кальцифиры, используемые в качестве нерудных строительных материалов – щебня и камня бутового.

Запасы полезных ископаемых приводятся в соответствии с протоколами ГКЗ и формами 5ГР за 2006 год:

- запасы брусита в залежи

балансовые 4258 тыс. тонн; забалансовые 5708 тыс. тонн;

- запасы брусита в спецотвалах

балансовые 686 тыс. тонн;

забалансовые 1802 тыс. тонн;

- запасы вскрышных пород

балансовые 5024 тыс. м³ .

Проектная производительность по бруситам 90 тыс.тонн, за 2006 год добыто 5280 тонн.

Проектная производительность по нерудным стройматериалам 160 тыс. м³ , за 2006 год добычи нет.

Лицензия на право пользования недрами серия БИР, № 00037, вид лицензии ТЭ, полученная дочерним обществом эмитента ЗАО “Кульдурский рудник” с целевым назначением – добыча брусита на Кульдурском месторождении выдана 30 мая 1996 года. Срок окончания действия лицензии - 31 декабря 2015 года.

Основные потребители находятся в Уральском регионе, следовательно из-за высокого железнодорожного тарифа потребители имеют слабую покупательную способность.

3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1.Основные средства.

Отчётная дата: за 2006 г.

Отчётная дата: на 01.04.2007 г.

Способ начисления амортизационных отчислений - линейный.

Переоценка основных средств за последние 5 лет не производилась.

Планом приобретения, замены и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, а также факта обременения основных средств эмитента не предусмотрено.

4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1. Прибыли и убытки

4.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

4.3.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

а) размер уставного капитала: 103 517 250 руб.

(соответствие зарегистрированному Уставу общества: да ).

б) эмитент акции не выкупал.

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 25 865 000 руб.

г) размер добавочного капитала эмитента: 71 787 000 руб.

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 652 749 000 руб.

е) общая сумма капитала эмитента: 853 918 000 руб.

Внеоборотные активы (основные средства) составили 510 753 000 руб.

Оборотные активы составили 474 615 000 рублей, а краткосрочные обязательства 89 120 000 рублей, то есть на 1 января 2007 года оборотных средств достаточно для покрытия краткосрочных обязательств. Наличие у предприятия чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике финансирования оборотных средств, т.е. собственные средства.

Структура оборотных средств: запасы – 275 127 тыс. руб.; НДС по приобретенным ценностям 2658 тыс. руб.; дебиторская задолженность – 125 578 тыс. руб.

Основными факторами, которые могут повлиять на увеличение потребности в денежных средствах, может оказаться незапланированная инфляция и дальнейшее снижение курса доллара, а также спрос на выпускаемую продукцию.

Финансирование расходов по текущей деятельности будет осуществляться за счет поступления и платежей от потребителей за продукцию, работы, услуги. Платежи по инвестиционной деятельности будут осуществляться за счет прибыли, амортизационных отчислений и заёмных средств.

По состоянию на отчетную дату нет арестов на банковские счета Богдановичского ОАО "Огнеупоры".

4.3.2.Финансовые вложения эмитента.

Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на фондовом рынке.

У эмитента отсутствуют финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, а также в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений.

Иные финансовые вложения: нет.

4.3.3.Нематериальные активы эмитента.

Отчетная дата: за 2006 г.

Отчетная дата: на 01.04.2007 г.

Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с ПБУ 14/2000 "Учет нематериальных активов".

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости фактических затрат на их приобретение.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания).

№ 276926, заявка № 2003724226.

Приоритет товарного знака 08 декабря 2003 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21 октября 2004 г.

Срок действия регистрации истекает 08 декабря 2013 г.

Первоначальная стоимость 28837 рублей.

2. Патент на изобретение № 2177461 "Способ получения плавленного периклаза", по заявке № 2001105736, дата поступления: 28.02.2001.

Приоритет от 28.02.2001.

Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с 28 февраля 2001 г. при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе.

Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ, г. Москва, 27 декабря 2001г.

Первоначальная стоимость 241030 руб.

3. Патент на изобретение № 2205152 "Способ получения плавленных огнеупорных материалов на основе глинозема", по заявке № 2002112823, дата поступления: 07.05.2002 г.

Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с 7 мая 2002 г. при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе.

Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ, г. Москва, 27 мая 2003 г.

Первоначальная стоимость 225360 руб.

4. Патент на изобретение № 2284978 "Состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий", по заявке № 2005100927.

Приоритет изобретения 17 января 2005 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 октября 2006 г.

Срок действия патента истекает 17 января 2025 г.

Первоначальная стоимость 22799 рублей.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

В настоящее время огнеупорная подотрасль России представляет 13 огнеупорных предприятий и 5 огнеупорных производств на металлургических комбинатах: ОАО "ММК", ОАО "НТМК", ОАО "ЧМК", ОАО "ЗСМК", ОАО "Уральская сталь".

За 2006 год произведено и поставлено на рынок шестью крупнейшими огнеупорными предприятиями (ОАО "Комбинат "Магнезит", ОАО "БКО", Богдановичским ОАО "Огнеупоры", ОАО "Семилукский огнеупорный завод", ОАО "Динур" и ОАО "Сухоложский огнеупорный завод") 1242,6 тыс. тонн огнеупорных изделий. Остальными участниками рынка огнеупорных изделий поставлено 730,2 тыс. тонн. Общее количество произведённых в России огнеупорных изделий по данным Госкомстата составляет 1973,1 тыс. тонн.

Богдановичское ОАО "Огнеупоры" поставило на рынок 271951 тонну огнеупорных изделий, что составило 13,8 % от общероссийских поставок. По общему объему производства огнеупорных изделий Богдановичское ОАО "Огнеупоры" занимает III место (после ОАО "Комбинат "Магнезит" и ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров"). Рост объемов продаж в 2006 году составил 4,8 % к 2005 году.

За последние 5 лет доля поставок огнеупорных изделий Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на рынок увеличилась с 10 % до 13,8 % от общероссийских поставок огнеупорных изделий.

Кроме того, огнеупорными предприятиями и производствами произведено и поставлено в 2006 году 1 миллион 686 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (по данным Госкомстата) из них крупными огнеупорными предприятиями – 1 миллион 622 тыс. тонн.

Богдановичское ОАО "Огнеупоры" поставило на рынок 61 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов, что составило 3,6 % от общероссийских поставок. По общему объему поставок неформованных огнеупорных материалов Богдановичское ОАО "Огнеупоры" занимает III место (после ОАО "Комбинат "Магнезит" - 913 тыс. тонн - 54,1 % и ОАО "Динур" - 559 тыс. тонн –33,2 %).

Богдановичское ОАО "Огнеупоры" 70 % своей продукции реализует металлургическим предприятиям. Общие тенденции развития металлургии в 2006 году оцениваются как оптимистичными. Значительные средства на техническое перевооружение вкладывают не только крупные предприятия как: ОАО "ММК", ОАО "НТМК", ОАО "ЗСМК", ОАО "Северсталь", но и более мелкие как ОАО "Металлургический завод им. А.К.Серова, ОАО "Омутнинский металлургический завод", ОАО "Северский трубный завод", ФГУП ПО "Уралвагонзавод", ОАО "РММЗ" и другие.

Растет потребность в современных огнеупорах для электропечей, агрегатов "печь-ковш", для футеровки промышленных ковшей, вакууматоров, корундографитовых изделий для МНЛЗ. На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Огнеупорный завод в г.Нарофоминске по производству неформованных огнеупорных материалов по иностранной технологии продолжает наращивать объёмы поставок на рынке. Увеличивает поставки огнеупоров в Россию совместное предприятие ОАО "Комбинат "Магнезит" и Китай. Наша основная задача - быстрыми темпами производить новые виды огнеупоров, востребованных на рынках России и стран СНГ.

5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления.

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров;

2. Совет директоров;

3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев предусмотренных п.2-5 ст.12 ФЗ "Об акционерных обществах". Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

2. Реорганизация Общества, в том числе преобразование в некоммерческое партнерство. Если в соответствии с решением о реорганизации в форме выделения единственным акционером создаваемого Общества будет являться реорганизуемое Общество, утверждение устава создаваемого общества и образование его органов осуществляется общим собранием акционеров реорганизуемого Общества. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

4. Избрание членов Совета директоров Общества. Решение принимается посредством процедуры кумулятивного голосования.

5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций нереализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13. .Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

15. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

16. Утверждение аудитора Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

17. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

18. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, [в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года], и убытков Общества по результатам финансового года;

- утверждение срока и порядка выплаты дивидендов;

- утверждение размера выплаты дивидендов;

- утверждение формы выплаты дивидендов.

Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

19. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

20. Дробление и консолидация акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

21. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Решение принимается в случаях и в порядке, предусмотренных п.24.3 настоящего Устава.

22. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Решение принимается в случаях и в порядке, предусмотренных п.23.3 и п.23.4 настоящего Устава.

23. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

24. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, союзах и иных объединениях коммерческих организаций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

25. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

26. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

27. Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

28. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества инициаторам его проведения. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

29. Освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества. Решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащим указанному лицу и его аффилированным лицам.

30. Установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

31. Установление размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества на основе рекомендаций Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

32. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время ревизионной комиссией. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

33. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и не отнесенных Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

3. при подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ "Об АО" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования;

4. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;

7. размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

9. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

11. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12. определение размера оплаты услуг аудитора;

13. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

14. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

17. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

18. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

20. одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

21. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

23. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

24. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

25. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

26. осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций не денежными средствами;

27. определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки;

28. определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки;

29. утверждение отчета об итогах приобретения акций Обществом;

30. вынесение на решение общего собрания акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта;

31. вынесение на решение общего собрания акционеров своего общества, участвующего в присоединении, вопроса о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении. Совет директоров присоединяемого общества выносит также на решение общего собрания акционеров вопрос об утверждении передаточного акта;

32. Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;

33. Совет директоров реорганизуемого в форме выделения общества выносит на решение общего собрания акционеров общества вопрос о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

34. Совет директоров преобразуемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, о порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

35. в случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

36. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности;

37. определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

38. одобрение сделок, на которые уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный ФЗ "Об АО" для крупных сделок; принятие на Общество поручительства по обязательствам юридических и физических лиц;

39. предварительное утверждение годового отчета Общества;

40. предлагает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, указанные в подпунктах 2,6,14-19 п.1 ст.48 ФЗ "Об АО";

41. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.

К компетенции Генерального директора Общества относятся:

все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества,

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, выдает доверенности.

Определяет перспективу и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в области менеджмента качества и управления окружающей средой, утверждает политику в области качества и экологии, определяет и утверждает цели по направлениям деятельности систем, обеспечивает действующие системы менеджмента качества и управления окружающей среды необходимыми для достижения установленных целей финансовыми, материальными и другими ресурсами.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ "Об АО", иными правовыми актами РФ, положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ "Об АО". Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Дисциплинарные взыскания по отношению к Генеральному директору Общества применяются на основании решения Совета директоров его председателем.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок пять лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через пять лет годовым общим собранием акционеров.

Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитент не имеет.

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

5.2.1.Совет директоров.

Председатель:

ФИО: Вяткин Александр Анатольевич .

Год рождения: 1952.

Образование: высшее профессиональное (инженер - технолог).

Должности за последние 5 лет:

Период: - с 1993 г. по настоящее время.

Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.

Должность: главный инженер.

Доля в уставном капитале эмитента: 7,3 %.

Опционов эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет .

Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет .

Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.

Члены совета директоров:

ФИО: Абрамов Евгений Павлович .

Год рождения: 1947.

Образование: высшее профессиональное (инженер - механик).

Должности за последние 5 лет:

Период: - с 1993 г. по настоящее время.

Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 24,67 %.

Опционов эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет .

Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет .

Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.

ФИО: Дронов Алексей Георгиевич .

Год рождения: 1959.

Образование: высшее профессиональное (инженер - экономист).

Должности за последние 5 лет:

Период: - 1996 - 2002 г.г.

Организация: ОАО "Регистратор-Капитал".

Должность: генеральный директор.

Период: - 2002 - 2004 г.г. .

Организация: ОАО "Урал-Морган- Карбон".

Должность: зам директора по маркетингу и сбыту.

Период: - с 2004 г. по настоящее время.

Организация: ООО "Урал-Инвест-Капитал".

Должность: заместитель директора.

Период: - с 2004 г. по настоящее время.

Организация: ОАО "Регистратор-Капитал".

Должность: консультант.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет .

Опционов эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет .

Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет .

Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.

ФИО: Домрачев Николай Александрович .

Год рождения: 1949.

Образование: высшее профессиональное (инженер - технолог).

Должности за последние 5 лет:

Период: - с 1999 г. по настоящее время.

Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.

Должность: заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту.

Доля в уставном капитале эмитента: 2,63 %.

Опционов эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет .

Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет .

Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.

ФИО: Маурин Алексей Федорович .

Год рождения: 1939.

Образование: высшее профессиональное (инженер - технолог), послевузовское профессиональное (кандидат технических наук).

Должности за последние 5 лет:

Период: - с 1993 г. по настоящее время.

Организация: ЗАО “Научно-производственный и коммерческий центр “Согма-ВостИО”.

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,77 %.

Опционов эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет .

Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет .

Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.

ФИО: Миронов Дмитрий Федорович .

Год рождения: 1940.

Образование: высшее профессиональное (юрист).

Должности за последние 5 лет:

Период: - с 1997 г. по настоящее время.

Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.

Должность: помощник генерального директора по правовым вопросам.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,002 %.

Опционов эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет .

Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет .

Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.

ФИО: Неволин Виталий Михайлович.

Год рождения: 1959.

Образование: высшее профессиональное (инженер химик-технолог), послевузовское профессиональное (ученая степень – кандидат технических наук).

Должности за последние 5 лет:

Период: - с 2001 г. по настоящее время.

Организация: ООО «Группа Сиббизнесменеджмент».

Должность: генеральный директор.

Организация: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Должность: Советник управляющего директора.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет .

Опционов эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет .

Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет .

Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.

5.2.2.Исполнительный орган.

Единоличный исполнительный орган

ФИО: Абрамов Евгений Павлович .

Год рождения: 1947.

Образование: высшее профессиональное (инженер - механик).

Должности за последние 5 лет:

Период: - с 1993 г. по настоящее время.

Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.

Должность: генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: 24,67 % .

Опционов эмитента: не имеет.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет .

Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет .

Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете.

В соответствии с Положением о Совете директоров, вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, порядка распределения прибыли за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

6. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

7. проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договора от имени Общества;

8. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

9. анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.

Внутренним документом эмитента, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной информации, является приказ генерального директора по Богдановичскому ОАО "Огнеупоры" от 15.12.2005 г. № 389 "О мерах по охране коммерческой тайны на Богдановичском ОАО "Огнеупоры" и дополнения к нему - приказ от 24.05.2006 г. № 178 и "Положение об информационной политике", утверждённое решением Совета директоров 18 ноября 2004 г. протокол № 2.

5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Персональный состав органа контроля:

ФИО: Коваленко Наталья Валерьевна.

Год рождения: 1971.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: - с 2001 г. по настоящее время.

Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.

Должность: инженер по организации и нормированию труда отдела организации труда и зарплаты.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,001 % .

Опционов эмитента не имеет.

Доли в дочерних обществах эмитента: не имеет .

Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.

Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.

ФИО: Фалеев Сергей Петрович.

Год рождения: 1949.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: - с 2000 г. по 2002 г.

Организация: ОАО “Урал Морган Карбон”.

Должность: главный экономист.

Период: - с 2002 г. по 2004 г.

Организация: ОАО “Урал Морган Карбон”.

Должность: директор по финансам и экономике.

Период: - с 2004 г. по настоящее время.

Организация: ООО “Урал–Инвест-Капитал”.

Должность: заместитель директора.

Период: - с 2004 г. по настоящее время.

Организация: ОАО "Инновационный фонд "Аз-Капитал".

Должность: директор по работе с предприятиями.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет .

Опционов эмитента не имеет.

Доли в дочерних обществах эмитента: не имеет .

Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.

Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.

ФИО: Кубакаева Елена Игоревна.

Год рождения: 1969.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: - с 1999 г. по настоящее время.

Организация: Богдановичское ОАО “Огнеупоры”.

Должность: заместитель главного бухгалтера по налоговому учету.

Доля в уставном капитале эмитента: 0,085 % .

Опционов эмитента не имеет.

Доли в дочерних обществах эмитента: не имеет .

Опционов дочерних обществ эмитента: не имеет.

Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, наличии судимости за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.

5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово- хозяйственной деятельностью.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете.

В соответствии с “Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов” вознаграждение членам Ревизионной комиссии не предусмотрено.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента..

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия работников эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

Предоставления или возможности предоставления работникам эмитента опционов нет.

6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1.Сведения об общем количестве акционеров эмитента.

Общее количество акционеров на 1 января 2007 г.: 1997 лиц.

Общее количество номинальных держателей: один.

6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

6.3.Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).

Доли участия государства в уставном капитале эмитента нет. Наличия специальных прав на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом нет.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру и/или суммарной номинальной стоимости и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента, нет.

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала ли не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность (цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента) за отчетный период не было.

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности.

Структура дебиторской задолженности эмитента.

7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС