Городская клиническая больница № 12 (город Казань). Годовой отчет по итогам работы за 2022 год
Предварительно утвержден
Утвержден
Советом директоров
решением единственного акционера
АО «ГКБ № 12»
АО «ГКБ № 12»
«21» июня 2023 г.
Распоряжение Министерства земельных и
Протокол № 10 от 21.06.2023г.
имущественных отношений
И.о.Председателя Совета директоров
Республики Татарстан
№ 1780-р от 29.06.2023
______________ Т.А. Стрюкова
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________ / Ф.А. Аглиуллин /
(подпись)
(Ф.И.О.)
Годовой отчет
по итогам работы за 2022 год
Акционерное общество
«Городская клиническая больница № 12»
г. Казани
г. Казань
2023 год
Оглавление:
Раздел 1. Информация о годовом отчете…………………………………………….…….…...3
Раздел 2. Сведения об обществе………………………………………………………….…
4
Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли………………………………..……5
Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества………………………..…
6
Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности…………………………………………………………...…....7
Раздел 6. Перспективы развития общества……………………………………………….…..13
Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов
энергетических
ресурсов
в
натуральном
и
денежном
выражении……………………………………………………………………………….……..14
Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества…………………………………………………………………………………..……15
Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества……………...19
Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и
сделках с заинтересованностью………………………………………………………….…..28
Раздел 11. Сведения о совете директоров……………………………………………….…..32
Раздел 12. Сведения о единоличном исполнительном органе……………………………..39
Раздел
13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и
компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за
исключением директора)……………………………………………………………….……...40
Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления…………………41
2
Раздел 1. Информация о годовом отчете
Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО в отношении годового отчета акционерного
общества «Городская клиническая больница № 12» г.Казани произведены следующие
действия:
1)
достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в заключении
ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годового
бухгалтерского баланса от 19.05.2023;
2)
годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества
(протокол от 21.06.2023 №10);
3)
годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (распоряжение
Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, как
единственного акционера по обыкновенным именным акциям общества от
29.06.2023, № 1780-р).
3
2. Сведения об обществе.
Полное наименование общества: Акционерное общество "Городская клиническая
больница № 12" г. Казани;
Сокращенное наименование общества: АО «ГКБ № 12»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.
Регистрационный номер (ОГРН): 1021603880539.
Свидетельство - Серия: 16. Номер: 006201314. Дата регистрации: 21.08.2002, выдан
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 18 по Республике
Татарстан.
Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан.
Юридический адрес.
420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д.7.
Почтовый адрес.
420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лечебная, д.7.
Контактный телефон: (843) 221-11-11.
Факс: (843) 223-05-88
Адрес электронной почты: e-mail: ao12@mail.ru;
Основной вид деятельности: Медицинская деятельность;
Организационная структура (органы управления и контроля):
общее собрание акционеров;
совет директоров;
генеральный директор;
ревизионная комиссия.
Полное наименование и адрес реестродержателя:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»,
Место нахождения: Россия, г. Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Казанский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Казанского филиала Регистратора: Россия,
420043, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, офис 201.
ИНН: 7707179242.
ОГРН: 1027700003924.
Размер уставного капитала: 6 626 450 рублей.
4
3. Положение акционерного общества в отрасли.
Отрасль, в которой эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность -
медицинская. Охрана здоровья граждан
- это совокупность мер политического,
экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского,
санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на
сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека,
поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи
в случае утраты здоровья. Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными законодательными актами
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного
права и международными договорами Российской Федерации.
Акционерное общество «Городская клиническая больница
№ 12» г. Казани,
работающее на основании устава, входит в число пяти крупнейших лечебных
объединений в Российской Федерации по акционерной форме собственности. Имеет
договора на оказание медицинских услуг по обязательному и добровольному
медицинскому страхованию с ведущими страховыми организациями Республики
Татарстан и Российской Федерации.
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан.
Эмитент оказывает медицинские услуги населению Республики Татарстан, гражданам
Российской Федерации и близлежащих регионов и Зарубежья.
Основными конкурентами Эмитента являются функционирующие и вновь
открываемые на территории Авиастроительного района и близлежащих Московского и
Ново-Савиновского районов г. Казани медицинские организации, наиболее заметными
среди которых в настоящее время являются: - ГАУЗ "Городская клиническая больница
№16";
- ГАУЗ "Городская больница
№11" г. Казани;
- ООО «Консультативно-
диагностический центр Авиастроительного района» г. Казани; ООО «Казанский
лабораторный центр»
(«KDL»); ГАУЗ "Городская клиническая больница
№7".
Конкуренты за рубежом отсутствуют, так как Эмитент оказывает медицинские услуги
исключительно на российском рынке.
Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность: это
Авиастроительный район города Казани.
5
4. Приоритетные направления деятельности общества.
Основными видами деятельности общества являются:
лечебно-профилактическая медицинская помощь населению в амбулаторно-
поликлинических условиях, плановая, скорая и неотложная медицинская помощь в
стационаре по Программе государственных гарантий оказания гражданам
Республики Татарстан бесплатной медицинской помощью по Госзаказу;
платная медицинская помощь, профилактические медицинские осмотры и
медицинские услуги в установленном законом порядке с целью извлечения прибыли
и эффективного ее использования для развития материально-технической базы
общества.
Важнейшими факторами своей конкурентоспособности Эмитент признает следующие:
- АО «ГКБ № 12» г. Казани - одна из крупнейших лечебных организаций в
Республике Татарстан. В состав АО «ГКБ
№ 12» сегодня входят: поликлиника,
травматологический пункт, многопрофильный стационар на 448 коек, межрайонная
патологоанатомическая лаборатория, межрайонная бактериологическая лаборатория;
- основной контингент больных получает медицинские услуги по разработанной
эффективно-работающей на практике модели;
- крепкая материально-техническая база;
- высокий уровень профессионализма лечебно-диагностического персонала - доля
сотрудников Эмитента, имеющих профессиональное высшее образование, составляет
около 30%;
- соответствие применяемых Эмитентом медицинских методик российским и
мировым медико-экономическим стандартам и использование передовых медицинских
технологий;
- высокий уровень качества медицинской помощи;
- оказание широкого спектра платных медицинских услуг;
- действующая автоматизированная информационная система, комплексно
решающая проблемы по управлению лечебно-диагностическим учреждением
(амбулаторно-поликлиническим и стационарным). Ядром этой системы являются записи в
медицинских картах пациента, которые заносятся в базу данных с момента регистрации
до выписки (клинические, статистические или финансовые). На их основе можно
получить информацию как о каждом пациенте и работе отдельных подразделений, так и
об учреждении в целом в режиме реального времени.
Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное влияние на рост
конкурентоспособности оказываемых Эмитентом медицинских услуг.
6
5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
Сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового
образа жизни, повышения доступности и качества медицинской и лекарственной помощи
является одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации в
социальной сфере.
Основные цели системы здравоохранения Республики в 2022 году были определены
задачами, поставленными «майскими» указами Президента Российской Федерации,
стратегическими документами Правительства Российской Федерации, государственной
программой Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и направлены на защиту
прав пациентов в сфере охраны здоровья.
В сложной демографической ситуации, связанной со снижением рождаемости и
старением населения, в 2022 году Республика Татарстан по-прежнему занимает первое
место в Приволжском федеральном округе по низкому показателю смертности, по
показателям рождаемости и естественного прироста. По итогам года в Республике
Татарстан показатель общей смертности снизился на 25,8% по сравнению с 2021 годом и
составил 11,5 случая на тысячу населения. Также наблюдается рост продолжительности
жизни населения республики на 3,3 года.
В отчетном периоде основным видом деятельности общества являлось оказание
квалифицированной, специализированной, лечебно-диагностической и консультативной
помощи с применением самых передовых технологий в медицине в системе ОМС, ДМС, а
также на коммерческой основе в круглосуточном режиме, как в условиях стационара, так
и амбулаторно.
Данные о первичной медико-санитарной помощи.
В 2022 году численность прикрепленного населения поликлиники составила 39
тысяч 241 человек. Доля населения старше трудоспособного возраста составила 31%.
Первичная заболеваемость населения на территории обслуживания поликлиники в
2022 году снизилась с 992,2 до 870,9 на 1000 населения, распространенность также
снизилась и составила 1741 на 1000 населения. В структуре первичной заболеваемости: 1
место - болезни органов дыхания, 2 место - болезни ЛОР-органов, 3 место - НКВИ.
В 2022 году среди прикрепленного населения зафиксировано 547 случаев смерти
(13,9 на 1000 нас.), в том числе 291 - на дому, что существенно ниже не только
показателей 2020-2021 года, но и доковидного периода. В разрезе основных причин
смерти:
1 место
- болезни системы кровообращения
-
210
(38,4%);
2 место
-
злокачественные новообразования - 111 (20,3%); 3 место - внешние причины, травмы - 59
(10,1%).
Наблюдается существенное снижение смертности от болезней системы
кровообращения
(535 на
100 тыс.нас.), и небольшой рост по злокачественным
новообразованиям. По данным ФОМС количество лиц, состоящих на Д-учете с БСК - 8
671 чел. Из них осмотрено за год 5 285 чел. (61%)
Удельный вес умерших трудоспособного возраста в общей структуре составил 4,1%,
что значительно меньше, чем в предыдущие годы.
Профилактика и выявление онкологических патологий остается главным
приоритетом работы первичного звена. На протяжении нескольких лет, включая 2022 год,
имеется снижение распространенности, первичной заболеваемости, а также уменьшение
доли запущенных форм онкозаболеваний. Смертность от ЗНО составила 282,8, что выше
показателя предыдущего года.
По итогам года ДОГВН выполнена на 67%. Углубленная диспансеризация - 73%,
профилактические осмотры - 67,1%.
7
В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
доля пациентов, обеспеченных лекарственными препаратами от числа поставленных на
диспансерный учет - 100% (398 чел.)
Основной проблемой первичного звена как и в предыдущие годы остается крайне
низкая укомплектованность кадрами.
- врачами общая - 57%
- врачами участковой сети - 44%
- медицинскими сестрами - 85%
- медицинскими сестрами участковой сети - 66,5%
Всего врачей участковой сети - 10, из них:
- 6 работают на ставку (4 основных врача, 1 - ординатор первого года обучения по
ЛОР, 1 - ординатор второго года по офтальмологии)
- 4 являются ординаторами на 0,5 ставки (1 - рентгенология, 1 - хирургия, 1 -
эндокринология, 1 - терапия)
Общая укомплектованность медицинскими кадрами составила среди врачей 61%, у
средних медработников - 71%.
В 2022 году коллектив больницы насчитывал 637 человек, в том числе 123 врача, 272
средних медработника, 76 младших медработников и 166 сотрудников на должностях
прочего персонала.
В составе медицинского персонала работали 21 врач-ординатор, из которых 6 - в
участковой сети поликлиники,
15
- врачами приемного отделения. На должностях
среднего медперсонала трудились 27 студентов-медиков.
Среди причин низкой укомплектованности, особенно среди врачебного персонала и,
как прежде, главным фактором является неудовлетворенность заработной платой в связи с
отсутствием доведения в рамках майских указов (с 2018 года). В последние 1,5 года
больница активно занимается привлечением молодежи. В 2022 заключено 12 целевых
соглашений со студентами (первокурсниками) медицинских вузов, в том числе 10 - по
специальности «лечебное дело», а также 17 соглашений с врачами-ординаторами на
продолжение работы в после окончания ординатуры.
Доля аттестованных медицинских работников составляет 35,7% у врачей и 55% - у
средних медработников. Практически треть врачей и четверть средних медработников не
достигли стажа работы 3 года и пока не могут быть аттестованы, что является точкой
роста этого показателя в будущем.
В 2022 в больницу принято 27 врачей и 43 средних медицинских работника. Среди
вновь прибывших сотрудников 19 молодых специалистов, из них 7 врачей и 12 средних
медицинских работников. Общая текучесть кадров составила 20%.
Данные о стационарной помощи.
В 2022 году стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусной
инфекцией, в связи с чем больница вернулась к прежним объемам и профилям оказания
медицинской помощи. Структура стационара вернулась к доковидной - профили и
коечная мощность соответствовали 2019 году.
Количество обращений в приемно-диагностическое отделение в
2022 году
увеличилось и составило 31 803 обращения. Из них 17 583 - более 55% обслужены
амбулаторно,
14
220 обращения закончились госпитализацией. 70% госпитализаций
проведено в экстренном и неотложном порядке.
8
Средняя занятость койки больницы в 2022 году составила 287 дней - на 10 дней
меньше, чем годом ранее. Средняя длительность пребывания больного на койке также
снизилась с 9,3 до 8,4 дней. При этом оборот койки увеличился до 34,2 раз.
В 2022 году значительно снизилась госпитальная летальность как в абсолютных так
и в относительных показателях. Цифры даже в сравнении с доковидными 2018 и 2019
годами имеют положительную динамику, особенно обращает внимание снижение в
структуре летальности доли лиц трудоспособного возраста. Всего в стационаре умерло
344 человека, что на 107 человек меньше, чем годом ранее. Показатель летальности
составил 2,4 %. Отмечается увеличение послеоперационной летальности (1,8 на 100
пациентов) и досуточной летальности (78 человек). Уменьшение числа умерших и общей
летальности во многом обусловлены закрытием госпиталя для пациентов с COVID. При
этом увеличение показателей послеоперационной и досуточной летальности, в свою
очередь,
- результат значительно возросшего количества проводимых операций и
увеличения количества пациентов, поступающих в критическом состоянии, вследствие
возобновления полноценной работы отделений хирургического профиля, полностью или
частично приостанавливавших работу в связи с открытием на базе хирургического
корпуса ВИГ.
В структуре летальности по подразделениям наибольшее число умерших приходится
на первичное сосудистое отделение и хирургическое отделения.
В разрезе причин смертности по нозологиям первое место с отрывом занимают болезни
системы кровообращения - 178 человек, затем идут органы пищеварения (80 человек), 22
смерти от болезней дыхательной системы, по 19 случаев новообразования и болезни
нервной системы.
С учетом абсолютного числа умерших динамика показателей госпитальной
летальности в ушедшем году является положительной.
В 2022 году проведено 3 644 операции, показатель операционной активности в
относительном выражении составил 63%.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Оперативна
Кол-во
Оперативная
Кол-во
Оперативная
Кол-во
я
операц
активность
операци
активность
операци
активность
ий
(%)
й
(%)
й
(%)
Травматология
893
82,0
1078
85,0
1454
85,7
Хирургия
638
66,3
-
-
1398
59,7
ЛОР
598
44,4
840
47,3
792
45,5
Итого
2129
67,2
1918
70,1
3644
62,9
9
В 2022 году выполнено 122 высокотехнологичных операции, что на 12 больше, чем в
2021 году. Общий объем освоенных средств составил 22,4 миллиона рублей.
План по пролеченным больным по итогам года выполнен на 100%.
На базе больницы функционируют
4 кафедры Казанского государственного
медицинского университета,
2 кафедры Казанской государственной медицинской
академии, в 2022 году начато сотрудничество с кафедрой неотложной хирургии и
симуляционной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского
федерального университета. За прошедший год сотрудники нашей больницы стали
авторами
28 научных работ в области хирургии, терапии, отоларингологии,
профпатологии, в том числе всероссийского уровня. В коллективе работают 5 кандидатов
медицинских наук.
Об основных финансово-экономических показателях.
Консолидированный бюджет АО «ГКБ № 12» на 2022 год
Общий объем средств ОМС и бюджета на 2022 год для больницы составил 552,4
миллиона рублей. Финансовый план по больнице по итогам 2022 года выполнен на 100%.
Консолидированный бюджет больницы в 2022 году составил 668,5 миллионов
рублей.
Структура по источникам ежегодно в целом остается прежней и выглядит
следующим образом:
- денежные средства, полученные от Территориального фонда ОМС на выполнение
10
государственного заказа в рамках Территориальной программы обязательного
медицинского страхования и высокотехнологичную медицинскую помощь - 70%;
- средства от предпринимательской деятельности по оказанию медицинских и иных
услуг - 17,4 %, что на 4% больше, чем в 2021 году;
- одноканальное финансирование - 6%;
- более 1 % приходится на средства межтерриториальных расчетов и оказания
помощи незастрахованным гражданам;
- 1,3% составили субсидии по лечению больных с COVID-19;
- 4% или 29,4 миллиона рублей составили субсидии из бюджета на компенсацию
неиспользованных отпусков сотрудникам при увольнении из акционерного общества.
Динамика средств, полученных от внебюджетной деятельности, демонстрирует
постоянный рост в течение последних 5 лет. В 2022 году общий объем средств от
платных услуг составил более 116 миллионов рублей, что на 13% превышает значение
предыдущего года.
Средняя заработная плата в целом по учреждению за 2022 год выросла и составила
49 тысяч 301 рубль, что более чем на 5 тысяч рублей больше, чем годом ранее. В разрезе
категорий медицинского персонала средняя заработная плата врача составила 75 тысяч
70 рублей (Казань - 84 117 руб.), среднего медицинского работника 43 тысячи 552 рубля
(Казань - 46 826 руб.), у младшего медицинского персонала - 38 тысяч 463 рубля (Казань
- 38 460 руб.).
В 2022 году посредством электронного документооборота, единой государственной
информационной системы «Народный контроль» и «горячих линий» Управления
здравоохранения поступило 120 обращений. Относительный показатель уменьшился и
составил 3,08 жалобы на 1000 прикрепленного населения (в 2021 году - 6,1). По структуре
37% жалоб - это вопросы качества и организации медицинской помощи. Еще 35% жалоб
касались вопросов доступности медицинской помощи,
27%
- вопросы льготного
лекарственного обеспечения.
11
В настоящее время больница нуждается в переоснащении и приобретении нового
оборудования. Парк медицинского оборудование имеет общий износ более 70%, также
имеется необходимость в приобретении эндоскопического, рентгенологического
оборудования.
Не менее остро стоит проблема содержания и ремонта зданий и помещений. В 2022
году проводились работы по текущему ремонту помещений, в том числе подготовка
кабинетов для размещения нового компьютерного томографа, частичный ремонт кровли,
охранно-пожарного оборудования. Общий объем затраченных средств составил немногим
более 6 миллионов рублей. С момента ввода в эксплуатацию 3-х корпусов в 1974 году
капитальный ремонт в них не проводился. Остро стоит вопрос ремонта инженерных
коммуникаций, электросетей в связи с их высоким износом и несоответствием проектных
мощностей современным стандартам.
Была сформулирована основная цель
- полноценная интеграция Городской
клинической больницы № 12 в систему организации и оказания медицинской помощи
Республики Татарстан, вовлечение в реализуемые государственные программы развития и
модернизации, невозможные в статусе учреждения негосударственной формы
собственности.
В 2018 году состоялась передача контрольного пакета акций акционерного общества
(60%) из муниципальной собственности (КЗИО) в собственность Республики Татарстан
(МЗИО РТ).
2019 год велась разработка и утверждение «Дорожной карты» по дальнейшей
реализации проекта реорганизации, согласование в Правительстве и Минздраве РТ,
определение исполнителей.
В 2020 году нами было получено одобрение проекта Президентом РТ с выдачей
соответствующего поручения. Затем проведена эмиссия акций с доведением доли
государства в уставном капитале акционерного общества до 97%.
В 2021 году осуществлены выкуп акций у физических лиц и консолидация 100%
акций общества у государства. 24 августа 2021 года принято постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан №774 «О создании государственного автономного
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» г.Казани».
В 2022 году были завершены все процедуры по лицензированию ГАУЗ, определены
объемы передаваемой медицинской помощи и штатное расписание.
12
6. Перспективы развития акционерного общества
Целями АО «ГКБ № 12» 2023 года являются:
-
Повышение укомплектованности кадрами;
-
Снижение текучести кадров;
-
Повышение доли аттестованных работников;
-
Снижение коэффициента совместительства врачей;
-
Переход полностью стационара на аутсорсинг питания;
-
Выполнение плана по диспансеризации;
-
Организация школы здоровья для пациентов стационара с хроническими
заболеваниями.
- Дальнейшее развитие коммерческого сектора и увеличение доходов от
внебюджетной деятельности
- Внедрение системы внутреннего контроля качества медицинской помощи.
Основная цель дальнейшего развития - полноценная интеграция Городской клинической
больницы № 12 в систему организации и оказания медицинской помощи Республики
Татарстан, вовлечение в реализуемые государственные программы развития и
модернизации, невозможные в статусе учреждения негосударственной формы
собственности.
13
7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов
энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.
Использованный объем в
Использованный объем в
Вид
2021 году
2022 году
энергетических
Ед. изм.
ресурсов
тыс. руб.
тыс. руб.
Тепловая энергия
гкал
3300,128
6 083, 4
3 194,272
6 292,9
Электроэнергия
тыс.
1410,933
9 810, 8
1 466,794
10 452,0
кВт-час
Бензин
литр
31688,832
1378,7
30 709,961
1 400,6
Топливо дизельное
литр
4274,914
201,9
3 873,528
203,6
Мазут топочный
тонн
-
-
Газ
куб.м
5,274
37,7
6,657
51,0
Уголь
тонн
-
-
Прочие виды
-
-
топлива
14
8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества
№
Наименование
Отчетные периоды, за которые (по результатам которых)
п/п
показателя
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2021 год
2020 год
2019 год
(12 месяцев)
(12 месяцев)
(12 месяцев)
1
2
3
4
5
1
Категория (тип) акций: привилегированные
2
I.Сведения об объявленных дивидендах
3
Размер объявленных
дивидендов в расчете на
0,13997137985
0,0334236582
4,18
одну акцию, руб.
4
Размер объявленных
дивидендов в
совокупности по всем
20,86
4,98
622,82
акциям данной
категории (типа), руб.
5
Доля объявленных
дивидендов в чистой
0
0
0,1
прибыли отчетного
периода, за который (по
результатам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные
дивиденды:
6
По данным
консолидированной
-
-
-
финансовой отчетности
(финансовой
отчетности), %
7
По данным
бухгалтерской
0
0
0,1
(финансовой)
отчетности, %
8
Источник выплаты
объявленных
чистая прибыль
чистая прибыль
чистая прибыль
дивидендов (чистая
отчетного периода
отчетного периода
отчетного периода
прибыль отчетного
периода,
нераспределенная
чистая прибыль
прошлых лет,
специальный фонд)
9
Орган управления
Распоряжение
Распоряжение
Решение Общего
эмитента, принявший
Министерства
Министерства
собрания
решение об объявлении
земельных и
земельных и
акционеров
дивидендов, дата
имущественных
имущественных
эмитента -
принятия такого
отношений
отношений
10.08.2020
решения, дата
Республики
Республики
Протокол № 34 от
составления и номер
Татарстан, как
Татарстан, как
11.08.2020г.
протокола собрания
единственного
единственного
(заседания) органа
акционера АО
акционера АО
15
управления эмитента, на
«ГКБ №12» по
«ГКБ №12» по
котором принято такое
обыкновенным
обыкновенным
решение
акциям (№1790-р от
акциям (№1954-р от
20.06.2022).
30.06.2021).
10
Дата, на которую
29.06.2022
12.07.2021
27.08.2020
определяются
(определялись) лица,
имеющие (имевшие)
право на получение
дивидендов
11
Срок (дата) выплаты
25 рабочих дней с
25 рабочих дней с
25 рабочих дней с
объявленных
даты, на которую
даты, на которую
даты, на которую
дивидендов
определяются лица,
определяются лица,
определяются
имеющие право на
имеющие право на
лица, имеющие
получение
получение
право на
дивидендов
дивидендов
получение
дивидендов
12
Иные сведения об
объявленных
дивидендах,
указываемые эмитентом
по собственному
усмотрению
13
II.Сведения о выплаченных дивидендах
14
Общий размер
выплаченных
10,22
2,29
238,26
дивидендов по акциям
данной категории
(типа), руб.
15
Доля выплаченных
дивидендов в общем
48,99
45,98
38
размере объявленных
дивидендов по акциям
данной категории
(типа), %
16
Причины невыплаты
объявленных
проблемы с
проблемы с
проблемы с
дивидендов в случае,
лицевыми счетами
лицевыми счетами
лицевыми счетами
если объявленные
акционеров
акционеров
акционеров
дивиденды не
выплачены или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
17
Иные сведения о
выплаченных
нет
нет
нет
дивидендах,
указываемые эмитентом
по собственному
усмотрению
№
Наименование показателя
Отчетные периоды, за которые (по результатам которых)
п/п
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2021 год
2020 год
2019 год
(12 месяцев)
(12 месяцев)
(12 месяцев)
16
1
2
3
4
5
1
Категория (тип) акций: обыкновенные
2
I.Сведения об объявленных дивидендах
3
Размер объявленных
дивидендов в расчете на
0,13997137985
0,0334236582
4,18
одну акцию, руб.
4
Размер объявленных
дивидендов в
92 730,48
22 143,04
230 769,44
совокупности по всем
акциям данной категории
(типа), руб.
5
Доля объявленных
дивидендов в чистой
50
50
49,7
прибыли отчетного
периода, за который (по
результатам которого)
выплачиваются
(выплачивались)
объявленные дивиденды:
6
По данным
-
-
консолидированной
финансовой отчетности
(финансовой отчетности),
%
7
По данным
50
50
49,7
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
%
8
Источник выплаты
объявленных дивидендов
чистая прибыль
чистая прибыль
чистая прибыль
(чистая прибыль
отчетного периода
отчетного периода
отчетного периода
отчетного периода,
нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
9
Орган управления
Распоряжение
Распоряжение
Решение Общего
эмитента, принявший
Министерства
Министерства
собрания
решение об объявлении
земельных и
земельных и
акционеров
дивидендов, дата
имущественных
имущественных
эмитента -
принятия такого решения,
отношений
отношений
10.08.2020
дата составления и номер
Республики
Республики
Протокол № 34 от
протокола собрания
Татарстан, как
Татарстан, как
11.08.2020г.
(заседания) органа
единственного
единственного
управления эмитента, на
акционера АО
акционера АО
котором принято такое
«ГКБ №12» по
«ГКБ №12» по
решение
обыкновенным
обыкновенным
акциям (№1790-р
акциям (№1954-р от
от 20.06.2022).
30.06.2021).
10
Дата, на которую
определяются
29.06.2021
12.07.2021
27.08.2020
(определялись) лица,
имеющие (имевшие)
право на получение
дивидендов
11
Срок (дата) выплаты
25 рабочих дней с
25 рабочих дней с
25 рабочих дней с
17
объявленных дивидендов
даты, на которую
даты, на которую
даты, на которую
определяются
определяются лица,
определяются
лица, имеющие
имеющие право на
лица, имеющие
право на
получение
право на
получение
дивидендов
получение
дивидендов
дивидендов
12
Иные сведения об
-
-
-
объявленных дивидендах,
указываемые эмитентом
по собственному
усмотрению
13
II.Сведения о выплаченных дивидендах
14
Общий размер
выплаченных дивидендов
92 730,48
22 143,04
192 951,70
по акциям данной
категории (типа), руб.
15
Доля выплаченных
дивидендов в общем
100
100
84
размере объявленных
дивидендов по акциям
данной категории (типа),
%
16
Причины невыплаты
объявленных дивидендов
-
проблемы с
проблемы с
в случае, если
лицевыми счетами
лицевыми счетами
объявленные дивиденды
акционеров
акционеров
не выплачены или
выплачены эмитентом не
в полном объеме
17
Иные сведения о
выплаченных
нет
нет
нет
дивидендах, указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению
18
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества
Политика Эмитента в области управления рисками.
По отношению к деятельности человека риски могут быть природные, антропогенные
(порождены деятельностью человека) и смешанные. При этом дефекты медицинской
помощи являются частными случаями антропогенных рисков.
По отношению к организации (Эмитенту) риски могут подразделяться на:
- внешние (социально-политические, природные, административно-правовые)
-
внутренние (медицинские, операционные, финансовые, управленческий,
репутационный и др.).
Эмитент в развитие одного из основополагающих принципов менеджмента качества
ориентируется на использование процессного подхода и считает оптимальным оценивать
риски в контексте бизнес-процессов, существующих в медицинском учреждении. В
рамках этого подхода рационально выделить две основные группы процессов: основные
(лечебные) и вспомогательные.
Соответственно, риски могут быть связаны с процессом оказания медицинской
помощи: диагностические (риски некорректной диагностики, дефекты информационного
взаимодействия и т.д.); лечебные (риски хирургического лечения, риски фармакотерапии,
риски взаимодействия специалистов и преемственности оказания медицинской помощи,
риски развития осложнений и нежелательных лекарственных реакций);
реабилитационные (дефекты реабилитации); риски пребывания пациента в стационаре
(падение, возникновение нежелательных событий).
Риски вспомогательных процессов могут быть связаны с: - финансами (нехватка
средств, наличие просроченной дебиторской задолженности, уменьшение объемов
финансирования фондом обязательного медицинского страхования (ОМС));
-
управлением (невыполнение утвержденных планов работы, низкое качество
администрирования процессов, подбор недостаточно квалифицированного персонала); -
снабжением материальными ресурсами (отсутствие необходимых медикаментов,
аварийное отключение электроэнергии, тепла, воды); - необходимостью поддержания
должного уровня информационной безопасности; - питанием больных (некачественные
продукты питания, несвоевременные поставки, пищевые отравления);
- уборкой
учреждения (некачественная уборка, возникновение внутрибольничных инфекций) и др.
Управление рисками Эмитент для себя определяет как комплекс систем и методов,
направленных как на обеспечение безопасности медицинской организации (пациентов,
персонала, финансовых ресурсов, информационных ресурсов и материальных объектов:
медицинского и другого оборудования, помещений, территории), так и на дальнейшее
развитие.
Политика риск-менеджмента Эмитента направлена на построение системы мер внутри
организации по противодействию рискам. При этом, учитывая, что объектами и
субъектами деятельности Эмитента являются люди, применяются два подхода к
управлению рисками: человекоориентированный и системный (организационный).
Человекоориентированный подход фокусируется на индивидуальных ошибках и
недочетах, связанных с забывчивостью, некомпетентностью, невнимательностью или
аморальностью своих сотрудников. Организационный подход концентрируется на
условиях, в которых работают люди, и основан на построении системы защиты, которая
предотвращает ошибки, компенсирует или минимизирует их последствия.
В целях управления рисками Эмитентом применяются следующие основные методы:
а) уклонение от риска - метод предполагает отказ от вида деятельности или
отдельных финансовых операций, уровень риска которых является неприемлемым для
деятельности Эмитента и/или неоправданным, исходя из ожидаемого соотношения риск-
доходность;
19
б) оптимизация риска - метод предполагает сокращение негативного влияния риска
на деятельность Эмитента. Оптимизация риска предполагает целесообразность принятия
риска ввиду необходимости осуществления профессиональной деятельности или с целью
получения прибыли (например, ограничивая количество оказываемой медицинской
услуги или максимальную сумму задолженности контрагента Эмитента);
в) детальная проработка процессов контроля и упреждающего воздействия риска на
объекты имущества или деятельность, что позволяет снизить исходную вероятность
реализации риска и/или уменьшить величину возможных потерь, как правило, при
помощи предупредительных организационно-технических мероприятий, связанных с
усилением систем безопасности (таких, как: обучение персонала, установка систем
оповещения, резервный сервер или источник питания и т.д.);
г) регламентирование деятельности или отдельных финансовых операций - это
качественное управление риском путем формирования и документального оформления
определенных процедур в области профессиональной деятельности или финансовых
операций;
д) передача риска - метод, который предполагает полную либо частичную (до
приемлемого уровня) передачу риска третьей стороне, например, через инструменты
страхования или разделения выгод и возможных потерь с другими контрагентами
(аутсорсинг);
е) формирование резервов позволяет покрывать возможные ожидаемые и
неожидаемые потери.
С учетом существующей в сфере здравоохранения практики Эмитентом применяется
следующая классификация групп факторов риска:
1) социально-политические и административно-правовые;
2) профессиональные (медицинские) риски (включая риски, связанные с гражданско-
правовой ответственностью);
3) риски, связанные с угрозой здоровью медицинских работников;
4) риски, связанные с управлением;
5) экономические риски (финансовые и предпринимательские);
6) операционные риски: техногенные (технико-эксплуатационные); пожароопасные;
взрывоопасные (хранение и эксплуатация кислорода, газовое отопление); риски
информационной безопасности; террористические и другие.
Отраслевые риски:
Отрасль, в которой эмитент осуществляет свою основную хозяйственную
деятельность,
- медицинская. Охрана здоровья граждан
- это совокупность мер
политического, экономического, правового, социального, культурного, научного,
медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера,
направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого
человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему
медицинской помощи в случае утраты здоровья. Государство гарантирует охрану
здоровья каждого человека в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
иными законодательными актами Российской Федерации, общепризнанными принципами
и нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации. Основными принципами охраны здоровья являются:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с
этими правами государственных гарантий;
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3) приоритет охраны здоровья детей;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти и органов местного
самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере
охраны здоровья;
20
6) доступность и качество медицинской помощи;
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9) соблюдение врачебной тайны.
Органы государственной власти и местного самоуправления, медицинские
организации (к которым относится Эмитент) и иные организации осуществляют
взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья и несут в
пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны
здоровья, установленных законодательством Российской Федерации.
Эмитент отмечает следующие потенциальные социально-политические риски,
способные негативно повлиять на его деятельность:
1) изменения в законодательстве по формам и методам организации медицинской
помощи населению;
2) внесение изменений в систему финансирования здравоохранения;
3) реорганизация системы ОМС;
4) приватизация или национализация субъектов здравоохранения;
5) изменение юридической базы;
6) принятие закона о защите прав пациента и страховании профессиональной
деятельности медицинского работника;
7) внесение изменений в арбитражное право.
Реализация перечисленных рисков в полном объеме маловероятна, следовательно, не
помешает исполнить Эмитентом свои обязательства по своим акциям.
К значительным для Эмитента рискам относятся профессиональные (медицинские)
риски (включая риски, связанные с гражданско-правовой ответственностью), в частности:
1. Риски несвоевременных лечебно-диагностических вмешательств, включая:
1.1. Диагностические:
- инвазивные;
- связанные с некачественной работой персонала по реализации неинвазивных
диагностических технологий;
1.2. Лечебные:
- хирургические, связанные с оперативным вмешательством;
- анестезиологические;
- фармакотерапевтические;
- связанные с переливанием крови;
2. Риски, связанные с отсутствием или недостаточной работой по профилактике:
2.1. инфекции;
2.2. превышения в окружающей среде предельно допустимых концентраций ядовитых
и сильнодействующих веществ;
2.3. других индивидуальных для здоровья человека рисков: курения, алкоголизации,
гиподинамии, наркомании, ожирения, стресса и т.д.
3. Риски, связанные с отсутствием современных систем реабилитации;
4. Риски эпидемий и пандемий особо опасных инфекций (Covid-19).
Особо важными для Эмитента являются профессиональные риски, связанные с
угрозой здоровью медицинских работников от: а) больных с особо опасными
инфекциями, Covid-19, вирусным гепатитом, СПИДом, туберкулезом, сифилисом и т.д.; б)
психических больных; в) наркоманов; г) преступников.
Риск увеличения цен на медицинскую продукцию, энергетические ресурсы и услуги,
используемые Эмитентом в своей деятельности, существует, однако его влияние на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по акциям Эмитента заранее
оценивается и учитывается в планах, так как ежегодно Правительство РФ при
утверждении федерального бюджета и тарифов на медицинские услуги предусматривает
индексацию цен на ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности.
21
Эмитент подвержен риску, связанному с возможным изменением цен на оказываемые
им платные услуги, вследствие присутствия на рынке конкурирующих медицинских
организаций. Минимизация данного риска достигается регулярным и постоянным
мониторингом прейскурантов медицинских организаций-конкурентов, соответствующей
корректировкой расценок на свои услуги, предложением пациентам своих услуг в
комплексе, способном заинтересовать пациентов. Кроме того, разработаны и
применяются следующие действия Эмитента по повышению конкурентоспособности
оказываемых медицинских услуг: - поддержание высокого уровня подготовленности и
профессионализма кадров;
-
укрепление материально-технической и лечебно-
диагностической базы; - сокращение периода диагностики заболевания; - своевременное
интенсивное адекватное лечение; - внедрение эффективных и передовых методов лечения
пациентов.
Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных
с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.
Страновые и региональные риски
К данным рискам Эмитент относит часть социально-политических рисков, описанных
в разделе «Отраслевые риски», а также риски, связанные с изменением политики
Правительства РФ в экономической сфере, отказом от реформирования здравоохранения
либо замедлением темпов реализации приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения.
АО «ГКБ № 12» зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории
Республики Татарстан, который относится к наиболее стабильным регионам РФ. Поэтому
возможные нестабильность политической ситуации, международные и национальные
конфликты, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения, прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью считаются
маловероятными. При этом Эмитент, как медицинское учреждение, всегда готов к приему
пациентов в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в целях укрепления
стабильности на территории РТ Эмитентом осуществляются следующие мероприятия: -
участие в социальных программах РТ; - плотное взаимодействие с государственными
органами власти и здравоохранения; - организация гибкой системы ценообразования на
свои услуги и привлечения клиентов; - высокие заработные платы сотрудников; -
внедрение высокотехнологических процессов лечения;
- внедрение эффективных
стандартов диагностики и лечения; - повышение квалификации сотрудников.
Финансовые риски:
Валютные риски у Эмитента отсутствуют. Эмитент не осуществляет внешнеторговую
деятельность, валютной задолженности не имеет, не зависит от импорта. Все расчеты
производятся в рублях.
Эмитент мало подвержен финансовым рискам, связанным с изменением процентных
ставок в связи с тем, что объемы полученных кредитов по отношению к общей
задолженности и к валюте баланса незначительны и привлекаются на короткие сроки.
Погашение процентов и основного долга осуществляется строго в соответствии с
установленными графиками обслуживания. Риск неисполнения Обществом своих
обязательств по кредитам и займам минимален.
Критический для Эмитента уровень инфляции не определен. Вероятность роста
инфляции в России в среднесрочной перспективе оценивается Эмитентом как низкая в
связи с намерениями и действиями Правительства РФ и Банка России проводить
политику, направленную на снижение уровня инфляции. В целом влияние инфляционных
факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется
значительным и учитывается при составлении финансовых планов Эмитента. В случае
неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Эмитент планирует
оптимизировать управление дебиторской и кредиторской задолженностью.
22
В результате влияния вышеуказанных финансовых рисков наибольшему влиянию
подвержены изменению такие показатели финансовой отчетности Эмитента, как: чистая
прибыль (т.к. с ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за
пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль
Эмитента), а также дебиторская и кредиторская задолженности.
В случае неблагоприятного изменения вышеперечисленных показателей Эмитент
предполагает следующие мероприятия: - внедрение ресурсосберегающих технологий; -
использование высокоэффективных методов лечения; - оптимизация затрат; - получение
государственных дотаций, кредитов, займов.
Эмитент отмечает наличие незначительного кредитного риска
- т.е. риска
возникновения у эмитента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо
неполного исполнения должником или банком, в котором открыт расчетный счет,
финансовых обязательств перед Эмитентом в соответствии с условиями договора. В
качестве противодействия данному риску используются: - предварительное изучение
информации о надежности нового контрагента или банка, в котором открыт расчетный
счет; - работа с проверенными контрагентами; - реализация своих услуг по конкурсу; -
ограничение максимальной суммы задолженности в момент ее возникновения (оказания
услуги, отгрузки товара); - применение в допустимых случаях последующей оплаты за
приобретаемые Эмитентом товары, работы, услуги.
Административно-правовые риски:
АО «ГКБ № 12» не является экспортером/ импортером, поэтому изменения валютного
регулирования и правил таможенного контроля и пошлин не окажет влияния на
финансовое состояние Эмитента.
Все свои услуги Эмитент оказывает исключительно на внутреннем рынке.
Изменения в налоговом законодательстве, способные существенным образом
отразиться на деятельности и финансовом состоянии Эмитента, не наблюдаются.
На данный момент Эмитент осуществляет текущую деятельность на основании
выданных лицензий. В настоящий момент текущие риски правового характера, способные
оказать серьезное влияние на результаты деятельности Эмитента, незначительны.
Надлежащему правовому обеспечению деятельности АО «ГКБ № 12» способствует
осуществление мониторинга нормативных актов, регулирующих деятельность Эмитента,
а также законопослушное исполнение требований нормативных документов.
Оценивая потенциальные риски и принимая во внимание существующую судебную
практику, Эмитент отмечает для себя следующие важные потенциальные
административно-правовые риски.
1. Критичным административно-правовым риском является риск приостановки и
последующего аннулирования лицензии на медицинскую деятельность. Согласно
разъяснениям Пленума Верховного Арбитражного Суда России приостановка
(аннулирование) лицензии представляет собой специальную предупредительную меру,
непосредственно связанную со спецификой деятельности, при осуществлении которой
могут затрагиваться конституционные права и свободы, а также права и законные
интересы других лиц.
Приостановка (а тем более аннулирование) лицензии несет для медицинской
организации гораздо более негативные последствия, чем обычные административные
наказания. Как правило, приостановка либо аннулирование лицензии в скором времени
приводит к ликвидации (закрытию) медицинской организации, оказавшейся без
действующей лицензии.
Согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" действие лицензии приостанавливается лицензирующим
органом (Росздравнадзором) в следующих случаях:
а) привлечение лицензиата к административной ответственности за неисполнение в
установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных
23
требований, выданного лицензирующим органом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
б) назначение лицензиату административного наказания в виде административного
приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Согласно п.6 Положения о лицензировании медицинской деятельности,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №291, под грубым
нарушением понимается:
- невыполнение лицензиатом требований, предъявляемых к соискателю лицензии на
осуществление медицинской деятельности (включая требования к помещениям, наличию
соответствующих медицинских изделий, оборудования и инструментов, требования к
образованию и стажу руководителя и работников, соответствие структуры и штатного
расписания установленным требованиям и т.д.);
- несоблюдение порядков оказания медицинской помощи;
- несоблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности;
- несоблюдение установленного порядка предоставления платных медицинских услуг;
- несоблюдение правил регистрации операций, связанных с обращением
лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету;
- выявление факта отсутствия у специалистов, выполняющих медицинские услуги,
повышения квалификации (требуется не реже одного раза в 5 лет).
2. Особое внимание Эмитентом уделяется рискам, связанным с нарушением
специфической разновидности административно-правовых актов, характерных именно
для сферы здравоохранения, как порядков и стандартов оказания медицинской помощи.
3. Серьезное внимание с точки зрения обеспечения юридической безопасности
Эмитент обращает на необходимость безукоризненного выполнения санитарных правил и
норм (СанПиН), поскольку существует ст.
6.3
КоАП, предусматривающая
административное приостановление деятельности за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий.
4. Очень многие медицинские услуги требуют применения лекарственных препаратов
(а к ним относятся не только лекарственные средства, направленные на непосредственно
излечение заболеваний, но и, например, препараты для местной анестезии), что означает
наличие рисков, связанных не только с медицинской, но и фармацевтической
деятельностью. Указанное вынуждает Эмитента принимать во внимание отдельный
массив нормативно-правовых актов, относящихся к фармацевтическому праву (включая
регулирование оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).
5. Судебная практика и собственный опыт показывает необходимость учета
Эмитентом риска нецелевого использования средств ОМС.
6. Отмечаются риски наложения на Эмитента административных штрафов за
нарушение установленных законодательством требований к рекламе лекарственных
средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения;
нарушение правил в сфере обращения медицинских изделий; невыполнение обязанностей
об информировании граждан о получении медицинской помощи в рамках программ
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи; нарушение
законодательства о донорстве крови и ее компонентов; невыполнение обязанностей о
представлении информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской
деятельности и фармацевтической деятельности.
7. Эмитент также учитывает, что на медицинские услуги распространяется
законодательство о защите прав потребителей, в частности Закон РФ от 07.02.1992 N
24
2300-1 "О защите прав потребителей", а в случае платных медицинских услуг - Правила о
предоставлении платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 №27 (проверяющий
орган
- Роспотребнадзор). В Кодексе РФ об административных правонарушениях
предусмотрены штрафы: за обман потребителей, к которому, в частности, относится и
введение потребителей в заблуждение относительно качества услуги; за иные нарушения
прав потребителей; за нарушение требований пожарной безопасности и тому подобные
правонарушения, которые могут совершаться во время оказания медицинских услуг.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутация медицинской организации - ценный актив, который необходимо сохранять
и беречь. Даже незначительная реализация репутационного риска может принести
существенный вред. Применительно к Эмитенту репутационным риском признается
формирование у населения негативного представления о качестве медицинских услуг и
характере деятельности Эмитента. С целью управления и минимизации данного риска
Эмитент осуществляет следующие мероприятия:
а) выявление, устранение и прогнозирование дефектов при оказании медицинской
помощи;
б) формирование у работников мотивации к выявлению дефектов оказания
медицинской помощи и постоянному совершенствованию лечебно-диагностического
процесса, что предполагает формирование соответствующего морально-психологического
климата в трудовом коллективе;
в) оптимизация документооборота;
г) совершенствование внутреннего контроля качества;
д) контроль обращений (или жалоб) пациентов (в том числе в сети интернет);
е) прием посетителей генеральным директором (главным врачом) в установленное
время;
ж) активная работа сайта Эмитента;
з) попытки досудебного урегулирования споров и активная позиция при рассмотрении
дела в суде;
и) работа над правовой грамотностью медицинских работников.
Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок, допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития (стратегический
риск), в настоящее время оценивается как незначительный, т.к. Эмитент учитывает риски,
угрожающие деятельности, а также в достаточной мере обеспечен необходимыми
ресурсами (финансовыми, материально-техническими, кадровыми) и обладает высоким
уровнем управленческих решений, которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности Эмитента.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
В настоящее время значительных судебных процессов Эмитента в производстве нет.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено, оцениваются как минимальные. Риски,
связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента, отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг), незначительны, т.к. ежегодно принимается Программа государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи населению РФ, где определяется объем
25
государственного задания. А в дальнейшем объемы медицинской помощи жителям г.
Казани и РТ распределяются Министерством здравоохранения РТ по всем организациям
здравоохранения (включая АО «ГКБ № 12») по видам оказания медицинской помощи.
Относительно высокой вероятностью, разнообразием форм проявлений и широким
разбросом возможных убытков (от незначительных до ощутимых) характеризуются
операционные риски Эмитента, связанные с:
- ненадежностью или недостатками внутренних процедур управления;
-
нарушениями работниками Эмитента (вследствие некомпетентности,
непреднамеренных или умышленных действий или бездействия) правил, инструкций,
порядков и других нормативных документов, регламентирующих выполнение
должностных обязанностей;
- злонамеренными действиями правонарушителей (воровство, мошенничество,
хищения, взятки, злоупотребление конфиденциальной информацией, хакерство, т.д.);
-
несоразмерностью
(недостаточностью)
функциональных
возможностей
(характеристик) применяемых Эмитентом информационных, технологических и других
систем и (или) их отказами (нарушениями функционирования);
- информационной безопасностью (возможностью несанкционированного доступа к
информации, как сотрудников Эмитента, так и внешних субъектов, попаданием
компьютерных вирусов и (или) некомпетентными действиями сотрудников при работе с
информационными системами и базами данных);
- результатами физического воздействия внешних событий (стихийные бедствия,
аварии, техногенные и чрезвычайные происшествия, акты терроризма и т.д.).
Для противодействия указанным операционным рискам Эмитентом применяются: -
страхование объектов недвижимости; - передача определенных видов операций другим
организациям на аутсорсинг; - наличие охраны и охранной сигнализации; - ограничение
доступа посторонних лиц в помещения Эмитента, предназначенные для осуществления
профессиональной деятельности или эксплуатации информационно-технологических
систем; - дублирование (сохранение) критически важной информации на резервных
ресурсах; - другие организационные и технические меры, направленные на снижение
рисков и предусмотренные инструктивными и нормативными документами,
собственными специальными разработками и общепринятой практикой.
Риск информационной безопасности
Задача выстраивания системы информационной безопасности эмитента носит
комплексный характер. Руководство оценивает уровень предполагаемых рисков и
вырабатывает модель угроз. Для причинения ущерба обществу используются
информационные технологии. Для обеспечения информационной безопасности нужно
проведение аудита, по результатам которого вырабатывается комплекс необходимых
организационных и программно-технических мер.
Хакерские атаки рассматриваются на международном уровне как часть единой
глобальной угрозы, связанной с цифровизацией общества.
Среди актуальных внешних угроз информационной безопасности:
- кража конфиденциальной информации путем взлома информационной системы или
подключения к плохо защищенным каналам связи.
- кража персональных данных при помощи собственных средств аутентификации и
передача их посредникам на черном рынке информации.
- вирусные заражения
- спам, блокирующий входящие каналы связи и мешающий отслеживать важную
корреспонденцию;
- инструменты социальной инженерии, побуждающие сотрудников компании переводить
ресурсы в пользу опытного мошенника;
- потеря данных из-за аппаратных сбоев, неисправности техники, аварий, стихийных
бедствий.
26
Но не менее опасны и угрозы информационной безопасности, исходящие от
сотрудников компании, заинтересованных не в краже, а в манипуляции информацией.
Отдельным риском становится такое нарушение целостности информации в базах данных,
которое облегчает хищение материальных ресурсов организации.
Задача обеспечения информационной безопасности предприятий решается своими
силами.
Внедрение программно-технических средств защиты информации:
- антивирусная защита.
- сетевые экраны
- средства фильтрации электронной почты
- средства борьбы с утечками информации
Одним из основных рисков для информационной безопасности общества становится
отказ от своевременного обновления программного обеспечения. Причин может быть
несколько:
- невнимательность системных администраторов;
- ограниченный бюджет;
- длительный период сертификации для ПО, используемого для защиты персональных
данных.
Но несвоевременное обновление программ создает лазейки для хакеров, которые
могут привести к утечкам информации.
Выполнение простых рекомендаций позволит создать информационную
безопасность общества на уровне, обеспечивающем гарантированную систему защиты и
отсутствие инцидентов.
27
10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках
с заинтересованностью
Сведения о крупных сделках, совершенных АО «ГКБ № 12» в 2022 году:
1.
Протоколом Совета директоров № 3 от 15.11.2022 г. одобрена крупная сделка на
заключение договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом АО «ГКБ №
12», стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов
общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату между АО «ГКБ № 12» и ГАУЗ «ГКБ № 12» на следующих
условиях:
1. Стороны: ссудодатель - акционерное общество «Городская клиническая больница №
12» г.Казани, ссудополучатель
- государственное автономное учреждение
здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» г.Казани;
2. Предмет сделки: заключение договора безвозмездного пользования недвижимым
имуществом между АО «ГКБ № 12» и ГАУЗ «ГКБ № 12»; передача ссудодателем в
безвозмездное пользование ссудополучателю зданий (сооружений) и помещений,
входящие в состав имущественного комплекса, расположенного по адресу: г.Казань,
ул.Лечебная, зд.7.
3. Цена договора: 0 рублей; балансовая стоимость объектов недвижимого имущества
общества составляет 53 119 946 руб.56 коп., что составляет 28% от общей балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату по состоянию на 30 сентября 2022г.;
4. Срок действия договора: 11 месяцев, с момента передачи Имущества по акту передачи с
01.01.2023г.
2.
Протоколом Совета директоров № 5 от 29.12.2022 г. одобрена сделка крупная сделка
на заключение договора безвозмездного пользования медицинским имуществом и
оборудования Общества, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату, между АО «ГКБ № 12» и ГАУЗ «ГКБ № 12» на
следующих условиях:
1. Стороны: ссудодатель - акционерное общество «Городская клиническая больница №
12» г.Казани, ссудополучатель
- государственное автономное учреждение
здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» г.Казани;
2. Предмет сделки: заключение договора безвозмездного пользования медицинским
имуществом и оборудования между АО «ГКБ № 12» и ГАУЗ «ГКБ № 12»; передача
ссудодателем в безвозмездное пользование ссудополучателю медицинского
оборудования, расположенного по адресу: г.Казань, ул.Лечебная, зд.7.
3. Цена:
0 рублей; балансовая стоимость объектов медицинского имущества и
оборудования общества составляет 47 798 333 руб. 74 коп., что составляет 25,2% от общей
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
4. Срок действия договора: 6 месяцев, с момента передачи имущества по акту приема-
передачи с 16.11.2022г.
Сведения о сделках, совершенных АО «ГКБ № 12» в 2022 году, в которых имелась
заинтересованность:
1. Протоколом Совета директоров № 3 от 15.11.2022 г. одобрена сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, на заключение договора безвозмездного
пользования недвижимым имуществом между Обществом и ГАУЗ «ГКБ № 12» на
следующих существенных условиях:
- Сторонами сделки являются: ссудодатель
- акционерное общество «Городская
клиническая больница № 12» г.Казани, ссудополучатель - государственное автономное
28
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Выгодоприобретатель: Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Предмет договора: заключение договора безвозмездного пользования недвижимым
имуществом между АО «ГКБ № 12» и ГАУЗ «ГКБ № 12»; передача ссудодателем в
безвозмездное пользование ссудополучателю зданий (сооружений) и помещений,
входящие в состав имущественного комплекса, расположенного по адресу: г.Казань,
ул.Лечебная, зд.7.
- Цена договора: 0 рублей; балансовая стоимость передаваемого имущества - 53 119 946
рублей 56 коп. (Пятьдесят три миллиона сто девятнадцать тысяч девятьсот сорок шесть
рублей).
- Срок действия договора: 11 месяцев с момента передачи имущества по акту приема-
передачи с 01.01.2023г.
- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их
заинтересованности: Ахметов Рамиль Уелович - признается лицом, заинтересованным в
совершении сделки, в связи с тем, что осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ГАУЗ «ГКБ
№ 12», а также является единоличным
исполнительным органом АО «ГКБ № 12», являющихся сторонами по сделке
2. Протоколом Совета директоров № 5 от 29.12.2022 г. одобрена сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, на заключение договора безвозмездного
пользования имуществом между Обществом и ГАУЗ «ГКБ
№ 12» на следующих
существенных условиях:
- Сторонами сделки являются: ссудодатель
- акционерное общество «Городская
клиническая больница № 12» г.Казани, ссудополучатель - государственное автономное
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Выгодоприобретатель: Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Предмет договора: заключение договора безвозмездного пользования имуществом
между АО «ГКБ № 12» и ГАУЗ «ГКБ № 12»; передача ссудодателем в безвозмездное
пользование ссудополучателю имущества (оборудования), расположенного по адресу:
г.Казань, ул.Лечебная, зд.7.
- Цена договора: 0 рублей; балансовая стоимость передаваемого имущества -
8 909 956
рублей 12 копеек (восемь миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть
рублей).
- Срок действия договора: 11 месяцев с момента передачи имущества по акту приема-
передачи с 01.01.2023г.
- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их
заинтересованности: Ахметов Рамиль Уелович - признается лицом, заинтересованным в
совершении сделки, в связи с тем, что осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ГАУЗ «ГКБ
№ 12», а также является единоличным
исполнительным органом АО «ГКБ № 12», являющихся сторонами по сделке.
3. Протоколом Совета директоров № 5 от 29.12.2022 г. одобрена сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, на заключение договора безвозмездного
пользования имуществом между Обществом и ГАУЗ «ГКБ № 12» на следующих
существенных условиях:
- Сторонами сделки являются: ссудодатель
- акционерное общество «Городская
клиническая больница № 12» г.Казани, ссудополучатель - государственное автономное
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Выгодоприобретатель: Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Предмет договора: заключение договора безвозмездного пользования имуществом
между АО «ГКБ № 12» и ГАУЗ «ГКБ № 12»; передача ссудодателем в безвозмездное
29
пользование ссудополучателю имущества (оборудования), расположенного по адресу:
г.Казань, ул.Лечебная, зд.7.
- Цена договора: 0 рублей; балансовая стоимость передаваемого имущества -
4 829 085
рублей 00 копеек (четыре миллиона восемьсот двадцать девять тысяч восемьдесят пять
рублей 00 копеек).
- Срок действия договора: 11 месяцев с момента передачи имущества по акту приема-
передачи с 01.01.2023г.
- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их
заинтересованности: Ахметов Рамиль Уелович - признается лицом, заинтересованным в
совершении сделки, в связи с тем, что осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ГАУЗ «ГКБ
№ 12», а также является единоличным
исполнительным органом АО «ГКБ № 12», являющихся сторонами по сделке.
4. Протоколом Совета директоров № 5 от 29.12.2022 г. одобрена сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, на заключение договора безвозмездного
пользования имуществом между Обществом и ГАУЗ «ГКБ № 12» на следующих
существенных условиях:
- Сторонами сделки являются: ссудодатель
- акционерное общество «Городская
клиническая больница № 12» г.Казани, ссудополучатель - государственное автономное
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Выгодоприобретатель: Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Предмет договора: заключение договора безвозмездного пользования имуществом
между АО «ГКБ № 12» и ГАУЗ «ГКБ № 12»; передача ссудодателем в безвозмездное
пользование ссудополучателю имущества (оборудования), расположенного по адресу:
г.Казань, ул.Лечебная, зд.7.
- Цена договора: 0 рублей; балансовая стоимость передаваемого имущества -
778 418
рублей 23 копеек (семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста восемнадцать рублей).
- Срок действия договора: 11 месяцев с момента передачи имущества по акту приема-
передачи с 01.01.2023г.
- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их
заинтересованности: Ахметов Рамиль Уелович - признается лицом, заинтересованным в
совершении сделки, в связи с тем, что осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ГАУЗ «ГКБ
№ 12», а также является единоличным
исполнительным органом АО «ГКБ № 12», являющихся сторонами по сделке.
5. Протоколом Совета директоров № 5 от 29.12.2022 г. одобрена сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, на заключение договора пожертвования
имуществом между Обществом и ГАУЗ «ГКБ № 12» на следующих существенных
условиях:
- Сторонами сделки являются: жертвователь
- акционерное общество «Городская
клиническая больница
№ 12» г.Казани, одаряемый
- государственное автономное
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Выгодоприобретатель: Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Предмет договора: заключение договора жертвования имуществом между АО «ГКБ №
12» и ГАУЗ «ГКБ № 12»; передача жертвователем безвозмездно одаряемому на правах
собственности служебных транспортных средств.
- Цена договора: 0 рублей; балансовая стоимость (остаточная стоимость на 01.01.2023)
передаваемых транспортных средств - 1 257 683 (один миллион двести пятьдесят семь
тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 36 копеек.
- Срок действия договора: бессрочный.
- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их
заинтересованности: Ахметов Рамиль Уелович - признается лицом, заинтересованным в
совершении сделки, в связи с тем, что осуществляет функции единоличного
30
исполнительного органа ГАУЗ «ГКБ
№ 12», а также является единоличным
исполнительным органом АО «ГКБ № 12», являющихся сторонами по сделке.
6. Протоколом Совета директоров № 5 от 29.11.2022 г. одобрена сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, на заключение договора безвозмездного
пользования медицинским имуществом (оборудования) на следующих существенных
условиях:
- Сторонами сделки являются: ссудодатель
- акционерное общество «Городская
клиническая больница № 12» г.Казани, ссудополучатель - государственное автономное
учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Выгодоприобретатель: Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Предмет договора: заключение договора безвозмездного пользования медицинским
имуществом (оборудования) между АО «ГКБ № 12» и ГАУЗ «ГКБ № 12»; передача
ссудодателем в безвозмездное пользование ссудополучателю медицинского имущества и
оборудования, расположенного по адресу: г.Казань, ул.Лечебная, зд.7.
- Цена договора: 0 рублей; балансовая стоимость передаваемого имущества -
47 798 333
руб. 74 коп.
- Срок действия договора: 6 месяцев, с момента передачи имущества по акту приема-
передачи с 16.11.2022г.
- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их
заинтересованности: Ахметов Рамиль Уелович - признается лицом, заинтересованным в
совершении сделки, в связи с тем, что осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ГАУЗ «ГКБ
№ 12», а также является единоличным
исполнительным органом АО «ГКБ № 12», являющихся сторонами по сделке.
7. Протоколом Совета директоров № 5 от 29.11.2022 г. одобрена сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, на заключение договора на оказание медицинских
услуг между АО «ГКБ № 12» и ГАУЗ «ГКБ № 12» с предельным лимитом по данному
договору в размере
31 000 000 как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность единоличного исполнительного органа, на следующих существенных
условиях:
- Сторонами сделки являются: заказчик - акционерное общество «Городская клиническая
больница № 12» г.Казани, исполнитель - государственное автономное учреждение
здравоохранения «Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Выгодоприобретатель: государственное автономное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница № 12» г.Казани.
- Предмет договора: заключение договора на оказание медицинских услуг между АО
«ГКБ № 12» и ГАУЗ «ГКБ № 12».
- Цена договора: лимит по договору составляет 31 000 000 (тридцать один миллион
рублей).
- Срок действия договора: с 01.01.2023 по 31.12.2023.
- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их
заинтересованности: Ахметов Рамиль Уелович - признается лицом, заинтересованным в
совершении сделки, в связи с тем, что осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ГАУЗ «ГКБ
№ 12», а также является единоличным
исполнительным органом АО «ГКБ № 12», являющихся сторонами по сделке.
31
11. Сведения о Совете директоров акционерного общества
Состав Совета директоров общества на 31.12.2022:
ФИО
Год рождения
Ахметов Рамиль Уелович
1967
Гарипов Айрат Далезович
1973
Минуллин Марсель Гумарович
1988
Сафин Тауфик Феткрахманович
1938
Стрюкова Татьяна Андреевна
1963
Хадеева Василя Зуфаровна
1963
Шакирова Гузель Раисовна
1969
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
комитеты совета директоров не создавались, члены совета директоров не участвуют в
работе комитетов совета директоров.
ФИО: Ахметов Рамиль Уелович
Год рождения: 1967
Образование: высшее медицинское, КГМИ, врач-лечебник, в 1993 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние 3 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2015
н/в
АО «Городская клиническая больница
генеральный
№12» г. Казани
директор
2021
н/в
Государственное автономное учреждение
Исполняющий
здравоохранения «Городская клиническая
обязанности
больница № 12» г.Казани
главного врача
Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту
организаций, которые являются акционерными обществами,
-
также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту
акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0%
Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента
существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся
предметом сделки: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав
32
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных
должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров, так как комитеты не созданы
Данный член Совета директоров участия в работе комитетов Совета директоров не
принимает, т.к. комитеты не созданы.
ФИО: Гарипов Айрат Далезович
Год рождения: 1973
Образование: высшее, Казанский финансово-экономический институт им. В.В.
Куйбышева, экономист, 1994.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние 3 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2017
н/в
Министерство
здравоохранения
Заместитель министра
Республики Татарстан
Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту
организаций, которые являются акционерными обществами,
-
также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту
акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0%
Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента
существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся
предметом сделки: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
33
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных
должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров, так как комитеты не созданы.
ФИО: Минуллин Марсель Гумарович
Год рождения: 1988
Образование: высшее, КГФЭИ, магистр, бухгалтерский учет и аудит, 2011; ИЭУП,
специалист, юриспруденция, 2016.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние 3 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2014
н/в
Министерство земельных и
Начальник
отдела
имущественных
отношений
стратегического
Республики Татарстан
планирования
и
приватизации
2021
н/в
АО «Корпорация экспорта
Член совета директоров
Республики Татарстан»
2021
н/в
АО «Проекты Татарстана»
Член совета директоров
2021
н/в
АО «Химград»
Член совета директоров
Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту
организаций, которые являются акционерными обществами,
-
также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту
акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0%
Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента
существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся
предметом сделки: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
34
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных
должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров, так как комитеты не созданы
ФИО: Сафин Тауфик Феткрахманович
Год рождения: 1938
Образование: высшее медицинское, КГМИ, лечебное дело,
1968, аспирантура
хирургия, 1972.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние 3 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2018
н/в
ООО «Хоррият»
Генеральный директор
Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0015 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту
организаций, которые являются акционерными обществами,
-
также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту
акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0%
Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента
существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся
предметом сделки: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных
должностей не занимало.
35
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров, так как комитеты не созданы
ФИО: Стрюкова Татьяна Андреевна
(Исполняющий функции Председателя Совета директоров с
29.12.2022 по
31.12.2022)
Год рождения: 1963
Образование: высшее, Свердловский юридический институт, правоведение, 1987.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние 3 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2014
н/в
Министерство
здравоохранения
Начальник юридического
Республики Татарстан
отдела
Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту
организаций, которые являются акционерными обществами,
-
также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту
акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0%
Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента
существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся
предметом сделки: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных
должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров, так как комитеты не созданы
ФИО: Хадеева Василя Зуфаровна
Год рождения: 1963
Образование: высшее медицинское, КГМУ, лечебное дело, 1998.
36
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние 3 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
по
2014
н/в
АО "Городская клиническая
заместитель генерального директора
больница №12" г. Казани
по лечебной работе
Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту
организаций, которые являются акционерными обществами,
-
также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту
акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0%
Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента
существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся
предметом сделки: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных
должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров, так как комитеты не созданы
ФИО: Шакирова Гузель Раисовна
(Председатель Совета директоров по 28.12.2022)
Год рождения: 1969
Образование: высшее, Казанский государственный педагогический институт, 1991.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние 3 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству:
Период
Наименование
Должность
с
по
организации
2014
2022
Аппарат
Кабинета
Начальник Управления по вопросам
37
Министров Республики
здравоохранения, спорта и формирования
Татарстан
здорового образа жизни
Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту
организаций, которые являются акционерными обществами,
-
также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту
акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0%
Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента
существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся
предметом сделки: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных
должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует в работе
комитетов совета директоров, так как комитеты не созданы.
38
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа акционерного общества (данные по состоянию на 31.12.2022)
ФИО: Ахметов Рамиль Уелович
Год рождения: 1967
Образование: высшее медицинское, КГМИ, врач-лечебник, в 1993 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние 3 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2015
н/в
АО «Городская клиническая больница №12» г.
генеральный
Казани
директор
2021
н/в
Государственное
автономное
учреждение
Исполняющий
здравоохранения
«Городская
клиническая
обязанности
больница № 12» г.Казани
главного врача
Доли участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту
организаций, которые являются акционерными обществами,
-
также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту
акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0%
Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента
существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг,
конвертируемых в акции: 0.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся
предметом сделки: указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных
должностей не занимало.
39
13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и
компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления
(за исключением директора)
Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на
обеспечение работникам справедливого размера вознаграждений не ниже среднего
размера вознаграждения по отрасли, с учетом квалификации и меры ответственности.
Действующие в обществе Положение об условиях оплаты труда работников АО
«ГКБ №12» и Положение о дополнительных премиальных выплатах, позволяют
стимулировать работников в форме надбавок и премий, которые могут назначаться и
выплачиваться как ежемесячно, так и по представлениям руководителей подразделений
по результатам работы за квартал и год.
В соответствии с трудовым договором, утвержденным советом директоров
общества, установлен размер должностного оклада генерального директора. Также
трудовым договором предусмотрена возможность получения Генеральным директором
всех гарантии и компенсации, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров и единоличного
исполнительного
органа
общества:
размер
вознаграждения
единоличного
исполнительного органа акционерного общества определяется трудовым договором и
штатным расписанием. Размер вознаграждения членов Совета директоров являющихся
работниками общества определяется трудовым договором и штатным расписанием.
Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов
управления эмитента отсутствует.
Обществом не разработано Положение о
вознаграждении и компенсации расходов органам управления.
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов членам Совета директоров не
выплачивались.
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за
исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в
том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления: Совет директоров.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2022,
за 12 месяцев
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
3087,93
Премии
949,94
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений (ковидные выплаты)
ИТОГО
4037,87
40
14. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения.
Ценные бумаги АО «ГКБ № 12» не участвуют в организованных торгах.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав собственности на акции.
Акционеры участвовали в управлении Обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры регулярно и своевременно получали полную и достоверную
информацию об Обществе.
Акционеры не злоупотребляли предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивала равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все
акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их
прав.
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) действовал
в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
Акционеры получали равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и
необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры получали полную и достоверную информацию, в том числе о
финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении
Обществом, об акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его
финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и
служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и
поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения
активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых
рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор
Общества, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа, учитывает
интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных
образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных
Кодексом корпоративного поведения в части не противоречащей Уставу и внутренним
документам Общества.
В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и
принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и
законных интересов акционеров.
Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного
управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса
корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.
Годовой отчет Общества не содержит отчета о соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению
41
Банком России в Приложении 2 к Письму Банка России от 27.12.2021 N ИН-06-28/102, так
как Общество не является публичным акционерным обществом, ценные бумаги которого
допущены к организованным торгам.
Генеральный директор
АО «ГКБ № 12»
Ибрагимов Р.А.
Финансовый директор
АО «ГКБ № 12»
Молева Н.Р.
42