Дело № 1-31/2022 УИД 77RS0008-02-2021-008724-29


П Р И Г О В О Р
именем Российской Федерации

04 июля 2022 года г.Москва

Зеленоградский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Латышевой О.А.,

при секретарях ***

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Зеленоградского АО г.Москвы Лагуновой *** Икрянниковой ***заместителя прокурора Зеленоградского АО г.Москвы Триголоса ***

подсудимого Ковальчука *** его защитника – адвоката *** представившей удостоверение *** и ордер *** от *** года,

подсудимого Медведева *** его защитника – адвоката *** представившего удостоверение *** и ордер *** от *** года,

подсудимого Полушина *** его защитника – адвоката *** представившей удостоверение *** и ордер *** от *** года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ковальчука ***

Медведева ****

Полушина ***

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.6 ст.171.1, ч.1 ст.171.3 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Ковальчук *** Медведев *** Полушин *** совершили приобретение, хранение, перевозку и сбыт продукции без маркировки, то есть приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Так, у Ковальчука * в период времени не позднее *** года, более точное время не установлено, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, возник умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При этом, Ковальчук *** заведомо знал, что данная деятельность является лицензируемой и любые действия по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, являются противозаконными и осуществляются в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 - ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», приказа Росалкогольрегулирования от 12 июля 2012 года № 191 «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок», постановления Правительства РФ от 31 декабря 2005 года №886 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», постановления Правительства РФ от 27 июля 2012 года №775 «Об акцизных марках для маркировки алкогольной продукции», приказа Министерства Финансов Российской Федерации № 235н от 11 мая 2016 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

Не позднее *** года, более точное врем не установлено, на территории Московского региона Ковальчук *** вступил в предварительный преступный сговор с Медведевым *** и Полушиным *** с которыми разработал преступный план и распределил между соучастниками роли, согласно которым:

- Ковальчук *** осуществлял поиск клиентов с целью последующей реализации немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, обсуждения с ними условий предстоящей сделки, в том числе наименования и количества подлежащей сбыту немаркированной импортной алкогольной продукции, ее стоимости, осуществления приобретения, хранения в помещении бани и гаража, расположенных на участке по адресу: ***, и принадлежащей ему на праве собственности; перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной импортной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, на автомобиле марки *** государственный регистрационный знак *** принадлежащем ему на праве собственности, через Медведева *** организации ее транспортировки от места хранения к местам дальнейшей реализации, получении денежных средств, вырученных за ее реализацию, то есть получения денежных средств добытых преступным путем;

- Медведев *** приобретал немаркированную импортную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, у неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, перевозил ее автотранспортом, в том числе на автомобиле марки *** государственный регистрационный знак *** от места хранения в гараже, расположенного на участке по адресу: *** к местам дальнейшей реализации;

- Полушин *** осуществлял погрузку и выгрузку немаркированной импортной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, и организовывал ее перевозку (транспортировку) от места хранения к местам дальнейшей реализации.

Ковальчук *** и Медведев *** в неустановленное время в период с *** года по *** года, находясь на территории *** более точное место не установлено, действуя по предварительному сговору и ранее достигнутому совместному преступному умыслу, согласно распределению преступных ролей, приобрели у неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, в стеклянных бутылках, разным объемом, оклеенных наклейками с изображением заводов-производителей: *** всего в общем количестве немаркированной акцизными марками алкогольной продукции не менее *** бутылок, которые на автомобилях, принадлежащих Ковальчуку *** марки *** госномер *** и Медведеву *** марки *** госномер *** перевезли (транспортировали) в несколько приемов для дальнейшего хранения в гараж, принадлежащий Медведеву *** расположенный по адресу: *** в строящееся помещение бани, принадлежащей Ковальчуку *** по адресу: ***, принадлежащему Ковальчуку *** по адресу: ***, где Полушин *** выполняя отведенную ему роль, осуществил разгрузку немаркированной алкогольной продукции по вышеуказанным адресам; и в последующем незаконно ее хранили с целью продажи в период времени, до *** года.

*** года, более точное время не установлено, Ковальчук *** находясь на территории *** действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного с Медведевым *** и Полушиным *** преступного плана, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, подыскал Енацкого *** участвующего в оперативно-розыскном мероприятии – «Проверочная закупка», проводимом сотрудниками ***, которому предложил приобрести партию немаркированной алкогольной продукции - спиртосодержащей жидкости – водку импортного производства, в стеклянных бутылках, разным объемом, оклеенных наклейками с изображением заводов-производителей: ***

Енацкий *** выступая в роли покупателя в рамках проводимого сотрудниками *** оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», и будучи не связанным с Ковальчуком *** единым преступным умыслом, действуя с намерением изобличить Ковальчука *** и изъять из незаконного оборота немаркированную алкогольную продукцию, дал согласие на приобретение немаркированной акцизными марками алкогольной продукции в стеклянных бутылках, разным объемом, оклеенных наклейками с изображением заводов-производителей:

***

Далее, Ковальчук *** и Медведев *** в неустановленное время, но не позднее *** года, погрузили в автомобиль, принадлежащий Ковальчуку *** марки *** госномер *** и перевезли (транспортировали) для дальнейшей продажи Енацкому *** указанную партию немаркированной алкогольной продукции *** где в период времени с *** по *** *** года, находясь по адресу: *** умышленно, незаконно, из корыстных побуждений сбыли (реализовали) Енацкому *** за *** рублей вышеуказанную немаркированную алкогольную продукцию.

Полученными от продажи немаркированной алкогольной продукции денежными средствами в сумме *** рублей, Ковальчук *** Медведев ***. и Полушин *** распорядились по своему усмотрению.

В продолжение ранее достигнутого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, Ковальчук *** в неустановленное время, но не позднее *** года, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонного разговора, получил от Енацкого *** участвующего в оперативно-розыскном мероприятии – «Проверочная закупка», заказ на приобретение немаркированной импортной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в стеклянных бутылках, разным объемом, оклеенных наклейками с изображением заводов-производителей:

***

Далее, Ковальчук *** и Медведев *** в неустановленное время, но не позднее *** года, погрузили в автомобиль, принадлежащий Ковальчуку *** марки *** госномер ***, и перевезли (транспортировали) для дальнейшей продажи Енацкому *** указанную партию немаркированной алкогольной продукции в *** где в период времени с *** часов * минут по * часов * минут *** года, находясь по адресу: ***, незаконно сбыли (реализовали) Енацкому *** за *** рублей.

Полученными от продажи немаркированной алкогольной продукции денежными средствами в сумме * рублей, Ковальчук ** Медведев ** и Полушин ** распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной импортной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, Ковальчук ** совместно с соучастниками Медведевым ** и Полушиным ** действуя по предварительному сговору и ранее достигнутому совместному преступному умыслу, и согласно распределению преступных ролей, в период времени не позднее * года, незаконно хранили оставшуюся часть ранее приобретенной у неустановленных лиц немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в стеклянных бутылках, разным объемом, оклеенных наклейками с изображением заводов-производителей, когда она была обнаружена и изъята из незаконного оборота сотрудниками полиции в ходе проведенных обысков:

* года около * час. * мин, на территории возле дома принадлежащего Ковальчуку * по адресу: *** в автомобиле, принадлежащем Ковальчуку ** марки ** госномер *** обнаружено и изъято:

***

*** года около * час. * мин., на территории возле дома принадлежащего Ковальчуку ** по адресу: *** в автомобиле Медведева * марки *** государственный регистрационный знак *** обнаружено и изъято:

***

*** года около * час. * мин., в строящемся помещении – бани, принадлежащему ему (Ковальчуку *) по адресу: *** обнаружено и изъято:

***

*** года около до * час. * мин, в гараже *, принадлежащему ему (Ковальчуку *) по адресу: *** обнаружено и изъято:

***

*** года около * час. * мин, в гараже, принадлежащему Медведеву ** расположенном по адресу: *** обнаружено и изъято:

***

Таким образом, Ковальчук ** Медведев ** и Полушин ** в период с * ** года по *** года, находясь на территории *** и действуя по предварительному сговору между собой, незаконно приобрели, осуществили перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в крупном размере, которая у них была изъята в указанный период сотрудниками полиции и их преступная деятельность пресечена.

Общая стоимость изъятой немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в общем количестве не менее *** бутылок, составляет согласно заключению специалиста (без учета акцизного сбор а) ***

Они же (Ковальчук *** Медведев *** Полушин ***) совершили незаконный оборот алкогольной продукции, то есть закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере.

Так, у Ковальчука *** в период времени не позднее *** года, более точное время не установлено, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, возник умысел на незаконный оборот алкогольной продукции, то есть закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 - ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

При этом, Ковальчук *** заведомо знал, что данная деятельность является лицензируемой и любые действия по закупке, поставки и розничной продаже алкогольной продукции являются противозаконными и осуществляются в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 - ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Не позднее *** года, более точное врем не установлено, на территории *** региона Ковальчук *** вступил в предварительный преступный сговор с Медведевым *** и Полушиным *** с которыми разработал преступный план и распределил между соучастниками роли, согласно которым:

- Ковальчук *** осуществлял поиск клиентов с целью последующей поставки, перевозки и розничной продажи алкогольной продукции, без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, обсуждал с ними условий предстоящей сделки, в том числе наименования и количества подлежащей продаже алкогольной продукции, ее стоимости, осуществлял приобретение, хранение в помещении бани и гаража, расположенных на участке по адресу: *** и принадлежащих ему на праве собственности, перевозку в целях розничной продажи алкогольной продукции, на автомобиле марки *** государственный регистрационный знак *** принадлежащему ему на праве собственности, через Медведева *** организовывал ее транспортировку от места хранения к местам дальнейшей реализации, получал денежные средства, вырученные за ее реализацию, то есть получал денежные средства, добытые преступным путем;

- Медведева *** осуществлял закупку, поставку, перевозку на автомобиле марки *** государственный регистрационный знак *** алкогольной продукции, без соответствующей лицензии, в случаях если такая лицензия обязательна, в крупном размере, к местам дальнейшей продажи;

- Полушин *** осуществлял погрузку и выгрузку алкогольной продукции, без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере, ее перевозку (транспортировки) от места хранения к местам дальнейшей продажи.

Далее, Ковальчук *** и Медведев *** в неустановленное время в период с *** года по *** года, находясь на территории ***, более точное место не установлено, действуя по предварительному сговору и ранее достигнутому совместному преступному умыслу, и согласно распределению преступных ролей, действуя без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 - ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», приобрели у неустановленных лиц, уголовно дело в отношении которых выделено в отдельное производство, алкогольную продукцию, в стеклянных бутылках, разным объемом, оклеенных наклейками с изображением заводов-производителей: *** всего в общем количестве немаркированной акцизными марками алкогольной продукции не менее *** бутылки, которую на автомобилях, принадлежащих Ковальчуку *** марки *** и Медведеву *** марки *** перевезли (транспортировали) в несколько приемов для дальнейшего хранения и розничной продажи в гараж, принадлежащий Медведеву *** расположенный по адресу: *** и в строящееся помещение бани, принадлежащей Ковальчуку *** по адресу: *** и в гараж ***, принадлежащий Ковальчуку *** по адресу: *** где Полушин *** выполняя отведенную ему роль, осуществил разгрузку алкогольной продукции по вышеуказанным адресам, и незаконно ее хранили с целью продажи в период времени, до *** года.

*** года, более точное время не установлено, Ковальчук *** находясь на территории *** действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного с Медведевым *** и Полушиным *** преступного плана, направленного на незаконный оборот алкогольной продукции, то есть закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 – ФЗ, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, подыскал Енацкого *** участвующего в оперативно-розыскном мероприятии – «Проверочная закупка», проводимом сотрудниками *** которому предложил приобрести партию алкогольной продукции - спиртосодержащей жидкости – водку импортного производства, в стеклянных бутылках, разным объемом, оклеенных наклейками с изображением заводов-производителей: ***

Енацкий *** выступая в роли покупателя в рамках проводимого сотрудниками *** оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и будучи не связан с Ковальчуком *** единым преступным умыслом, действуя с намерением изобличения Ковальчука *** и изъятия из незаконного оборота алкогольной продукции, дал согласие Ковальчуку *** на приобретение алкогольной продукции в стеклянных бутылках, разным объемом, оклеенных наклейками с изображением заводов-производителей:

***

Далее, Ковальчук *** и Медведев *** в неустановленное время, но не позднее *** года, погрузили в автомобиль Ковальчука *** марки *** и перевезли (транспортировали) для дальнейшей продажи Енацкому *** указанную партию алкогольной продукции в г. Зеленоград, г. Москвы, где в период времени *** года, находясь по адресу: *** умышленно, незаконно, из корыстных побуждений сбыли (реализовали) Енацкому *** за *** рублей.

Полученными от продажи данной алкогольной продукции, денежными средствами в сумме *** рублей, Ковальчук * Медведев * и Полушин * распорядились по своему усмотрению.

В продолжение ранее достигнутого преступного умысла, направленного на незаконный оборот алкогольной продукции, то есть закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 - ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, Ковальчук * в неустановленное время, но не позднее *** года, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонного разговора, получил от Енацкого * участвующего в оперативно-розыскном мероприятии – «Проверочная закупка», заказ на приобретение алкогольной продукции, в стеклянных бутылках, разным объемом, оклеенных наклейками с изображением заводов-производителей:

***

Далее, Ковальчук ** и Медведев ** в неустановленное время, но не позднее ** года, погрузили в автомобиль Ковальчука * марки **, и перевезли (транспортировали) для дальнейшей продажи Енацкому * указанную партию алкогольной продукции в *** где в период времени с *** года, находясь по адресу: *** незаконно сбыли (реализовали) Енацкому *** за *** рублей.

Полученными от продажи указанной алкогольной продукции, денежными средствами в сумме * рублей, Ковальчук * Медведев * и Полушин * распорядились по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконный оборот алкогольной продукции, то есть закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 - ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, Ковальчук * Медведев * и Полушин * действуя по предварительному сговору и ранее достигнутому совместному преступному умыслу, и согласно распределению преступных ролей, в период времени, но не позднее *** года, незаконно хранили оставшуюся часть ранее приобретенной у неустановленных лиц алкогольной продукции, в стеклянных бутылках, разным объемом, оклеенных наклейками с изображением заводов-производителей, когда она была обнаружена и изъята из незаконного оборота сотрудниками полиции в ходе проведенных обысков:

*** года около * час. * мин, на территории возле дома принадлежащего Ковальчуку * по адресу: *** в автомобиле, принадлежащем Ковальчуку * марки *** обнаружено и изъято:

***

*** года около * час. * мин., на территории возле дома, принадлежащего Ковальчуку *** по адресу: *** в автомобиле Медведева *** марки *** государственный регистрационный знак *** обнаружено и изъято:

***

*** года около * час. * мин., в строящемся помещении - бани принадлежащей Ковальчуку *** по адресу: *** обнаружено и изъято:

***

*** года около до * час. * мин, в гараже ** принадлежащем Ковальчуку ** по адресу: *** обнаружено и изъято:

***

*** года около * час. * мин, в гараже, принадлежащем Медведеву ** расположенном по адресу: *** обнаружено и изъято:

***

Таким образом, Ковальчук *** Медведев *** и Полушин *** в период с *** года по *** года, находясь на территории *** и действуя по предварительному сговору между собой осуществили незаконный оборот алкогольной продукции, то есть закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в нарушение Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171 - ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в крупном размере, которая у них была изъята в указанный период сотрудниками полиции и их преступная деятельность пресечена.

Общая стоимость изъятой из незаконного оборота алкогольной продукции, в количестве не менее *** бутылки, составляет согласно заключению специалиста (без учета акцизного сбора) ***

Таким образом, Ковальчук * Медведев * Полушин * совершили незаконный оборот алкогольной продукции, то есть закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, на общую сумму *** рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимый Ковальчук * в судебном заседании частично признал себя виновным в совершении преступлений. Пояснил, что в связи с тяжелым материальным положением, в которое попал в связи с пандемией, был вынужден в период карантина заняться торговлей немаркированного алкоголя. Обстоятельства совершения преступлений, согласно обвинительному заключению, признал, не согласился с квалификацией преступлений как совершенных группой лиц по предварительному сговору. Полушин * знаком ему с детского возраста, проживает с ним в одном доме, так как у него проблемные отношения с родителями, и помогал ему строить дом. Но в подробности своей деятельности он его не посвящал, несколько раз просил помочь с разгрузкой-погрузкой, не поясняя, что и куда отвозит. Вряд ли Полушин * мог видеть, что конкретно находится в коробках, так как они были закрытые. Полушин * не помогал ему в перевозке и сбыте алкогольной продукции. Отметил, что на имеющейся в деле фотографии, где Полушин * запечатлен с коробкой в руках, он несет безалкогольные сиропы, которые им бесплатно отдали после выставки. С Медведевым * он познакомился несколько лет назад в магазине *** они стали общаться на темы, где подешевле купить качественный алкоголь. Они делали заказы немаркированного алкоголя на одном и том же сайте, поэтому, когда их заказы совпадали по времени, он просил Медведева * забрать и его заказ, одновременно со своим. Медведев * привозил его заказ к дому, где он сам или с помощью Полушина * разгружал коробки в гараж. О том, что этот алкоголь предназначен для продажи, ни Полушин * ни Медведев * не знали, и в свою деятельность он их не посвящал. По поводу изъятых у него в гараже коробок ликера *** с истекшим сроком годности, пояснил, что в период, когда он работал менеджером на складе алкогольной продукции, он оказал услугу коллеге, за что тот за отсутствием денежных средств, расплатился с ним продукцией – ликером *** Эти коробки стояли у него в гараже более двух лет, употреблял он его только сам, не продавал, так как знал, что срок годности у него истек. Бутылки, которые оказались проданы в ходе контрольной закупки, вероятно, попали случайно. Также пояснил, что изъятый объем алкогольной продукции был им собран не специально для продажи, а постепенно, по случаю – он забирал подарочные бутылки при проведении акций в компаниях, занимающихся продажей алкогольной продукции, закупал алкоголь излишними количествами при проведении семейных торжеств, или если попадалась продукция по низкой цене, так как считал, что такая продукция имеет длительный срок хранения, всегда будет актуальна, а при невостребованности – можно употребить самому.

Вместе с тем, согласно оглашенным в судебном заседании в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям подозреваемого и обвиняемого Ковальчука *** в конце *** - начале *** года он стал заниматься продажей немаркированной алкогольной продукции, которую приобретал у молодого человека по имени ***. Также клиентом * являлся Медведев * к которым они познакомились в * году по общим интересам. Медведев * сообщил, что у него можно также приобрести немаркированную алкогольную продукцию. Где покупал алкоголь Медведев * ему не известно, но цены тот называл в долларах. Изначально он продавал алкоголь своим знакомым и друзьям, потом круг клиентов стал расширяться. Алкогольную продукцию он хранил в своем гараже по адресу ***. Медведеву * он заказывал наименование и количество алкоголя посредством электронной переписки в мессенджере * после чего Медведев * привозил алкоголь к нему в гараж. В *** года в связи с отъездом, он попросил Полушина * поработать за него - развезти заказы покупателям. Полушин * был осведомлен о том, что он занимается продажей немаркированной алкогольной продукции, и знал, что такая деятельность запрещена в РФ. За работу * он какие-либо денежные средства не платил. Кроме того у него на участке рабочий * строит баню. Однажды он просил его помочь в разгрузке алкоголя из машины, но в подробности его не посвящал, и работу ему не оплачивал. (т.10 л.д. 50-56, 78-79, 121-122, т.14 л.д. 101-102, т.17 л.д. 96-97)

Подсудимый Ковальчук * оглашенные показания поддержал, настаивал, что Полушина * он не посвящал в сущность своей деятельности, а давал ему только отдельные поручения. Алкогольную продукцию он покупал не у Медведева * а вместе с ним у одного и того же поставщика, а Медеведев * только привозил его заказ.



Подсудимый Медведев * в судебном заседании вину в совершении преступлений признал частично, в части незаконного хранения немаркированной алкогольной продукции, пояснив, что никакого отношения к алкогольной продукции, изъятой у Ковальчука * он не имеет, и участия в совершении им сбыта не принимал. * года из его автомобиля возле дома Ковальчука * было изъято несколько коробок алкоголя, которые он приобрел для своего личного употребления, и предложил часть Ковальчуку * для употребления. Изъятый у него (Медведева *) в гараже алкоголь предназначался только для собственного употребления, так как он часто встречается с родственниками и друзьями, и за столом они употребляют много спиртного, пробуют разные сорта и марки. Этот объем был накоплен за длительный период времени, и для продажи не предназначался. Алкоголь он заказывает на сайте, в разном ассортименте и на разные суммы, не регулярно. Сколько за прошедшее время было передано Ковальчуку * – посчитать он не может. С Полушиным * он знаком мало, несколько раз видел его у дома Ковальчука *

Вместе с тем, согласно оглашенным в судебном заседании в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям подозреваемого и обвиняемого Медведева * около 10 лет назад он познакомился с Ковальчуком * В конце 2019 года они с Ковальчуком * решили совместно работать, а именно заниматься распространением безакцизной алкогольной продукции. Он в сети Интернет находил сайты, на которых закупал продукцию *** которую в последующем они перепродавали с выгодой для себя. Между им и Ковальчуком * сложились деловые отношения. Он знал, что за перевозку и сбыт немаркированной алкогольной продукции в больших партиях установлена уголовная ответственность, поэтому перевозил небольшими партиями, чтобы в случае задержания отделаться административной ответственностью. Он доставлял Ковальчуку * примерно два раза в месяц по * коробок с немаркированным алкоголем, по * бутылок в каждой коробке. При этом спрашивал у Ковальчука * какой алкоголь ему нужно привезти, либо Ковальчук * звонил сам и заказывал. На своем автомобиле * он забирал немаркированный алкоголь с адреса, который ему указывал продавец сайта, после чего ехал к Ковальчуку * и выгружал товар у него в бане или в гараже. Разгрузку товара, как правило, осуществлял сам Ковальчук * либо ему помогал его рабочий таджикской национальности. За все время сотрудничества с Ковальчуком * он привозил ему немаркированный алкоголь примерно * раз. Однажды по просьбе Ковальчука * он привозил алкоголь в иное место, где Полушин * перегрузил его в свой автомобиль красного цвета. Несколько раз Полушин * перегружал алкоголь вместе с Ковальчуком * Он приобретал безакцизный алкоголь строго под заказ, поскольку понимал, что хранить немаркированный алкоголь – это уголовная ответственность. Как правило, оплата заказа от Ковальчука * и других заказчиков производилась наличными или путем перевода на принадлежащую ему банковскую карту * Изъятая у него в гараже в ходе обыска продукция предназначалась только для собственного употребления, не для продажи. Будучи допрошенным в качестве обвиняемого * года, * года, * года, Медведев * уточнил, что не признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 УК РФ, так как он не является предпринимателем, приобретение алкогольной продукции носило единичный характер и не являлось средством его материального обеспечения, в связи с чем полагает, что получение лицензии ему не требовалось. Вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ признал полностью, не согласившись только с суммой ущерба. С Полушиным * он в предварительный преступный сговор не вступал, и не сообщал ему где, как и какую алкогольную продукцию он приобретал. Никакого отношения к изъятым у Ковальчука * бутылкам ликера * в количестве * штук не имеет, ничего об этой продукции не знает. ***

Подсудимый Медведев * оглашенные показания поддержал, пояснил, что противоречий не видит, и настаивал, что привозил Ковальчуку * тот алкоголь, который он заказывал, поскольку они заказывали продукцию на одном и том же сайте. О том, что продукция не маркированная, Полушин * не мог знать, так как коробки были закрыты. Общих дел с Ковальчуком * он не вел, отношения у них были приятельские, общались они только по вопросам заказа алкоголя на одном и том же сайте.

Подсудимый Полушин * в судебном заседании вину в совершении преступления признал частично, пояснил, что не согласен с обвинением в той части, что Ковальчук * платил ему за выполнение работ по разгрузке коробок с алкогольной продукцией. Он проживал в частном доме и Ковальчука * и выполнял работы по внешней отделке бани и строительству бассейна, за что и получал деньги. Никаких других оплачиваемых работ для Ковальчука * он не выполнял. Ковальчук * на тот период появлялся на даче примерно раз в неделю. К изъятому у Ковальчука * и Медведева * алкоголю он отношения не имеет. От дачи дальнейших показаний отказался, пользуясь правом ст.51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям Полушина * данным им в качестве подозреваемого и обвиняемого на стадии следствия, с Ковальчуком * он познакомился примерно в * году, у них сложились дружеские и рабочие отношения - Ковальчук * помог ему трудоустроиться в * научил работать и помог наработать клиентскую базу. В * году Ковальчук * предложил ему помогать в продаже немаркированной алкогольной продукции, на что он согласился. Он знал, что это незаконно, но нуждался в деньгах. Ковальчук * закупал немаркированную алкогольную продукцию у Медведева * У Ковальчука * имелись в собственности гараж и баня, где он хранил запас алкогольной продукции, предназначенной для продажи. * года он приехал на участок к Ковальчуку * и тот сообщил ему, что сегодня будет доставка алкогольной продукции, попросил помочь. Примерно в * часов приехал Медведев * у которого в машине находились коробки с алкоголем. В этот момент они все были задержаны. Где Медведев * закупал немаркированную алкогольную продукцию, ему не известно. Обычно, он и Ковальчук * забирали алкоголь у Медведева * на территории * и пару раз Медведев * привозил коробки к дому Ковальчука * Часть денежных средств от продажи немаркированной алкогольной продукции он передавал Ковальчуку * а оставшуюся часть оставлял себе. *

Подсудимый Полушин * оглашенные показания поддерживал частично, пояснил, что с Медведевым * был знаком мало, о том, что алкогольная продукция немаркированная он не знал, поскольку коробки были закрытые, он их не открывал, бутылки не осматривал и документы на них не видел. Денежные средства от Ковальчука * он получал только за строительство бассейна, за погрузку-разгрузку коробок Ковальчук * ему ничего не платил. Бутылки ликера * у Ковальчука * ни в бане, ни в гараже он никогда не видел и ничего о них не знал.
Суд, исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, считает, что вина каждого из подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений в установленном объеме доказана полностью следующими доказательствами:

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Долмазова * согласно которым с начала * года он является начальником отдела продаж * Офисные и складские помещения расположены по адресу: * выданы лицензии на оптовую закупку хранение и реализацию алкогольной продукции, а также на розничную продажу алкогольной продукции (магазин). Одним из крупных поставщиков * является *. Ковальчук * работает в * в должности менеджера с февраля * года. В его обязанности входит поиск новых клиентов, заключение договоров поставки, организация реализации алкогольной продукции. Перед заключением договора поставки осуществляется сбор документов в отношении клиента, в том числе сведений о наличии действующей лицензии и регистрационных документов. На клиента заводится карточка, после чего осуществляется отгрузка алкогольной продукции. Ковальчук * осуществляет прием заказов от клиента на поставку алкогольной продукции и осуществляет контроль за дебиторской задолженностью. Складские работники осуществляют подбор и формирование заказа, сканирование алкогольной продукции через ЕГАИС. После сбора заказа информация направляется в отдел товароведения, затем формируется накладная и заказ передается в отдел доставки. Ему известно, что Ковальчук * приобретал алкогольную продукцию и сиропы на складе через магазин * он мог это делать как частное лицо. О том, что Ковальчук * занимался реализацией алкогольной продукции без маркировки федеральными специальными и акцизными марками в кафе, рестораны, а также частным лицам. В начале * года Ковальчук * предложил трудоустроить в компанию Полушина * Он был принят ан испытательный срок, но официально не оформлен. С какой целью Ковальчук * приобретал алкогольную продукцию ему не известно, о том, что у него в гараже изъято большое количество немаркированного алкоголя ему не известно. Компания * является импортером алкогольной продукции, но между * договоров поставки не имеется. Организации * ему не знакомы, договорных отношений между * и указанными организациями не имеется. (том 5 л.д. 103-106)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Матвеева * согласно которым * года он является генеральным директором * имеющей лицензии на оптовую закупку хранение и реализацию алкогольной продукции, а также лицензия на розничную продажу алкогольной продукции (магазин). Правом подписи договоров поставок имеют он и профильные директора * в должности менеджера, занимается поиском новых клиентов, заключением договоров поставки, организацией реализации алкогольной продукции. При этом Ковальчук * обязан проверить сведения о наличии у заказчика действующей лицензии, судебных исков. После получения заказа от клиента Ковальчук * сообщает данные сведения в офис ассистенту отдела продаж, товар выставляется в резерв и информация передается на склад, где осуществляется сбор заказа. * собственного автотранспорта для доставки товара не имеет, но есть возможность самовывоза алкогольной продукции из магазина * Найденные при обыске * бутылки без маркировки являются самогоном и принадлежат начальнику складу * являются его личными вещами; * бутылки вина, не имеющие акцизных марок, которые находились на столе начальника склада, были обнаружены в ходе сортировки товара и отложены, чтобы не выпустить их в оборот, для дальнейшего уничтожения. О том, что Ковальчук * приобретал алкогольную продукцию на складе * ему неизвестно, но он мог это сделать как частное лицо. Компании *** ему незнакомы, договорных отношений с данными организациями *** не имеет. Договорные отношения с *** прекращены в * году. ***

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Королевой *** согласно которым с сентября 2019 года она работает в должности ассистента по продажам отдела прямых продаж *** имеющему лицензии на оптовую закупку хранение и реализацию алкогольной продукции, а также лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. Ее руководителем является *** Ковальчук * работает в *** в должности менеджера. *** ей знаком, но сотрудником *** не являлся. Ковальчук * подготавливал заказы только для кафе ресторанов, но для себя алкогольную продукцию не приобретал. Организации *** ей не знакомы, о наличии договорных отношений с данными организациями ей неизвестно. ***

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Ефановой *** согласно которым она работает ассистентом по продажам отдела прямых продаж в *** Также сотрудником данной организации является Ковальчук *** Их непосредственным руководителем является *** В ее должностные обязанности входит: прием заказав по телефону от менеджеров, проверка наличия лицензии у клиентов, проверка наличия товара на складе, проверка условий доставки, консультация по стоимости продукции и скидкам. Проверка наличия лицензии у клиентов осуществляется по базам (карточкам организации), имеющимся в наличии *** В должностные обязанности Ковальчука * входит поиск новых клиентов, заключение договоров поставки, организация реализации алкогольной продукции. Всех клиентов проверяет юридический отдел на наличие долгов и актуальной лицензии. После одобрения Ковальчук * принимает заказ у клиента, который формируется на складе и в последующем с сопроводительной документацией передается клиенту. *** собственного автотранспорта для доставки товара не имеет, самовывоз не предусмотрен. Полушин * не является сотудником Общества, но принимал заказы под руководством Ковальчука * Ковальчук * алкогольную продукцию в *** для себя не приобретал. Организации *** ей не знакомы, о наличии договорных отношений с *** ей не известно. ***

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** согласно которым он указал правообладателей исключительных прав на товарные знаки алкогольной продукции и подтвердил стоимость изъятой у Ковальчука *** Медведева *** Полушина *** алкогольной продукции. *** Допрошенный в судебном заседании свидетель * оглашенные показания подтвердил.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** согласно которым он указал правообладателей исключительных прав на товарные знаки алкогольной продукции и подтвердил стоимость изъятой у Ковальчука * Медведева * Полушина * алкогольной продукции. **8

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показания свидетеля *** согласно которым *** года возле Торгового центра *** по адресу *** к нему обратились сотрудники полиции и попросили поучаствовать в качестве представителя общественности при проведении сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий. Он согласился. Также был приглашен второй понятой *** Им были разъяснены права и обязанности, пояснили, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории города Зеленограда осуществляется оборот немаркированной алкогольной продукции. Они проследовали в служебное помещение *** где *** сотрудником было выдано специальное записывающее устройство с функцией аудиозаписи – мобильный телефон *** и денежные средства в сумме *** рублей для использования при проведении оперативно-розыскного мероприятия. Денежные средства были осмотрены, сделаны копии. При проведении указанных действий сотрудниками полиции были составлены соответствующие служебные документы, которые были подписаны всеми участвующими лицами. Затем они проследовали по адресу: *** к указанному дому подъехала автомашина *** Из машины вышел мужчина и достал из багажника машины * картонные коробки, которые поставил в багажник автомашины *** а тот передал мужчине денежные средства. Около * минут они разговаривали, после чего мужчина уехал. Они проследовали в помещение ***. Там *** продемонстрировал * картонные коробки, в которых находилось * бутылки различных алкогольных напитков. *** пояснил, что приобрел указанную алкогольную продукцию у водителя автомашины *** Ковальчука * и передал ему в качестве оплаты за алкогольную продукцию денежные средства в сумме * рублей. При визуальном осмотре на бутылках с алкогольной продукцией отсутствуют специальные акцизные марки, а также информация о товаре на русском языке. Затем *** выдал специальное техническое средство – мобильный телефон * в памяти которого имелась аудиозапись разговора, которая была перекопирована на СД-диск. Сотрудники полиции составили служебные документы. Позже по приглашению сотрудников полиции он прослушивал аудиозаписи. Из разговора между * и мужчиной-продавцом алкогольной продукции, следовало, что товар реализуется из магазина беспошлинной торговли * По окончании осмотра был составлен протокол. Затем по приглашению сотрудников полиции *** года он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». В служебном помещении * ему и второму понятому *** были разъяснены наши права и обязанности., суть мероприятия. Оперуполномоченному ***. было выдано специальное записывающее устройство с функцией аудиозаписи – мобильный телефон *** и денежные средства для использования при проведении оперативно-розыскного мероприятия в сумме *** рублей. Денежные средства были осмотрены, сделаны копии, сотрудниками полиции были составлены соответствующие служебные документы. Они проследовали по адресу:*** * припарковал свой автомобиль. Примерно в *** мин. подъехала автомашина ***, из которой вышел тот же мужчина и достал из машины * картонные коробки. Данные коробки он поставил в багажник автомашины *** на тот передал мужчине деньги. Некоторое время они разговаривали, затем мужчина уехал, а они с *** проследовали в помещение ***, где оперуполномоченный *** продемонстрировал * картонные коробки, в которых находилось * бутылки алкогольной продукции – водка, виски, коньяк, ликеры, и пояснил, что приобрел указанную алкогольную продукцию у водителя автомашины *** Ковальчука * которому передал в качестве оплаты за алкогольную продукцию денежные средства в сумме * рублей. При визуальном осмотре на бутылках с алкогольной продукцией отсутствуют специальные акцизные марки, а также информация о товаре на русском языке, за исключением * бутылок ликера * емк.*., на котором имелись акцизные марки и этикетки, но срок годности которого истек. *** выдал специальное техническое средство – мобильный телефон *, в памяти указанного телефона была обнаружена запись разговора *** которая перекопирована на СД-диск. Позже он участвовал при проведении осмотра алкогольной продукции, аудиозаписи разговора, а также при осмотре алкогольной продукции. Результаты осмотров были отражены в соответствующих протоколах. ***

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** согласно которым * года рядом с *** по адресу г. *** к нему обратились сотрудники полиции и попросили поучаствовать в качестве понятого при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Он согласился. Ему и другому понятому * были разъяснены права и обязанности, суть проводимого мероприятия. В служебном кабинете *** оперуполномоченному *** было выдано устройство с функцией аудиозаписи – мобильный телефон, и денежные средства в сумме * рублей. Денежные средства были осмотрены и откопированы. Сотрудниками полиции составлены соответствующие служебные документы, на которых расписались участвующие лица и понятые. Далее, все вместе, они проследовали по адресу: *** где *** припарковал свой автомобиль. Приблизительно в * час. * мин. к указанному адресу подъехала автомашина ***, из которой вышел мужчина, достал * картонные коробки и переместил их в багажник автомашины *** После чего *** на улице передал продавцу денежные средства, коло *** минут они разговаривали. Затем продавец уехал, а они проследовали в отдел. *** продемонстрировал * картонные коробки, в которых находилась алкогольная продукция – водка, виски, коньяк: всего * бутылки, и пояснил, что приобрел указанную алкогольную продукцию у водителя автомашины *** Ковальчука *** которому заплатил из выданных ему денежных средств *** рублей. При визуальном осмотре представленных бутылок установлено, что на них отсутствуют специальные акцизные марки, информация о товаре на русском языке. Затем *** выдал ранее переданный ему мобильный телефон, в памяти которого содержалась запись разговора *** с продавцом алкогольной продукции. Данная запись перекопирована на диск. По окончании действий сотрудниками полиции также составлены необходимые документы. Позже его пригласили для прослушивания аудиозаписей. При прослушивании аудиозаписи он услышал разговор, что реализуемая продавцом алкогольная продукция поставляется магазина беспошлинной торговли *** По окончании прослушивания был составлен протокол, с которым он ознакомился и расписался. *** года сотрудники полиции вновь пригласили его принять участие в проведении ОРМ «Проверочная закупка». В том же порядке в служебном кабинете *** оперуполномоченному *** было выдано устройство с функцией аудиозаписи – мобильный телефон, и денежные средства в сумме *** рублей. Сотрудниками полиции были составлены соответствующие служебные документы. Затем они проследовали по адресу: ***, где *** припарковал свой автомобиль. Примерно в * час. * мин. подъехала автомашина *** из которой вышел тот же продавец, достал * картонные коробки и поместил их в багажник автомашины *** *** на улице передал ему денежные средства. Они немного поговорили, после чего продавец на автомашине *** уехал, а они вернулись в отдел. *** продемонстрировал * картонные коробки, в которых находилась алкогольная продукция – водка, виски, коньяк, ликеры: всего * бутылки, и пояснил, что приобрел указанную алкогольную продукцию у водителя автомашины *** Ковальчука * которому заплатил из выданных ему денежных средств *** рублей. При визуальном осмотре представленных бутылок установлено, что на них отсутствуют специальный акцизные марки, информация о товаре на русском языке, за исключением * бутылок ликера *** Однако, срок годности указанного ликера истек. Затем *** выдал мобильный телефон, в памяти которого имелась аудиозапись разговора *** с продавцом алкогольной продукции. Данная запись перекопирована на диск. По окончании мероприятий сотрудниками полиции были составлены соответствующие документы. Позже сотрудники полиции попросили его прибыть для участия в осмотрах предметов и документов, на что он согласился. Он участвовал при проведении осмотра алкогольной продукции, аудиозаписи разговора, а также при осмотре алкогольной продукции. Результаты осмотров были отражены в соответствующих протоколах. ***

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля *** оперуполномоченного * отделения *** согласно которым в *** разрабатывалась информация в отношении Ковальчука * подозреваемого в незаконном обороте алкогольной продукции, без акцизов и маркировки. Было решено проводить *** в котором он должен был выступить в качестве покупателя. Ему был предоставлен телефон, по которому он связался с Ковальчуком * договорился о продаже, согласовав время и дату передачи. Ковальчук * попросил посредством мессенджера * направить ему список продукции для покупки. Он * написал ему сообщением список алкогольной продукции, в числе которых были виски и водка. *** года в отделе под протокол ему было выдано звукозаписывающее устройство и наличные деньги. Он встретился с Ковальчуком *** в условленном месте – возле ***. Ковальчук * подъехал на автомобиле *** они немного пообщались, и Ковальчук * перегрузил из соей машины в его * коробки, всего * бутылки. Он передал Ковальчуку * деньги – чуть более * тысяч рублей, точнее не помнит. Ковальчук * пояснял, что поставляет алкоголь из *** но конкретного поставщика не указывал. Они разъехались. По прибытии в отдел он выдал полученные от Ковальчука * коробки с алкоголем. Осмотрев бутылки, они установили, что на них нет акцизных марок и надписей на русском языке. В тот же день составлены протоколы, в которых расписались участвующие лица и понятые. Для установления всех членов преступной группы и систематичности осуществления Ковальчуком * преступной деятельности, было принято решение о проведении повторного ОРМ «Проверочная закупка». Таким же образом, посредством мессенджера *** он заказал Ковальчуку * алкогольную продукцию, и они договорились о встрече *** года возле *** В условленном месте и время они встретились, и Ковальчук * передал ему * коробки с алкогольной продукцией, а он соответственно передал ему деньги в сумме *** рублей, после чего они разъехались. Прибыв в отдел, он выдал переданные ему Ковальчуком * коробки, в которых находилась алкогольная продукция, а также звукозаписывающее устройство и остаток денежных средств. Алкогольная продукция, полученная от Ковальчука * так не имела акцизных марок и этикеток на русском языке, однако, среди бутылок были * бутылки ликера *** на которых акцизные марки и этикетки были, но срок годности этого товара истек. Также ему известно, что в отношении Ковальчука * для подтверждения его преступной деятельности проводилось ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», посредством которого были установлены соучастники – Медведев * который поставлял продукцию Ковальчуку * и Полушин * который помогал Ковальчуку * в реализации алкогольной продукции.

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля * – *** поступила информация о несанкционированной торговле спиртными напитками на территории * По данной информации было организовано два ОРМ «Проверочная закупка». Повторно ОРМ проводилось, так как была информация о совершении преступления группой лиц, и требовалось выявить всех ее участников. Кроме того, участники были осведомлены, что сумма сделки до * рублей подлежит административной ответственности, в связи с чем принимали заказы только на меньшие суммы. Ответственным лицом были подготовлены необходимые документы, сопровождающие проведение ОРМ. После проведения второго ОРМ, собранный материал был рассекречен, зарегистрирован в книге учета сообщений о преступлениях и передал в следственные органы для дальнейшего расследования. Непосредственного участия в проведении проверочный закупок он *** не принимал, но знает, что для проведения ОРМ оперуполномоченному *** выступающему в роли закупщика, выдавалась денежные средства под протокол. В дальнейшем, также по материалам, полученным в ходе прослушивания телефонных переговоров, была установлена причастность Ковальчука * Медведева * Полушина * определены их роли в преступной группе.

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** согласно которым он работает в должности управляющего *** и осуществляло деятельность по оказанию услуг общественного питания и продаже алкогольной продукции в формате *** Договор аренды расторгнут с * года, Общество освободило помещение. (т.5 л.д.155-159)

- оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** согласно которым он работает в *** в должности супервайзера проектов логистики с * года. *** является импортером алкогольной продукции, занимается оптовой продажей алкогольной продукции. При импорте алкогольной продукции отделом импорта *** формируется заявка на выдачу акцизных марок, с оформлением всех необходимых документов, которые подаются в Таможенную службу. После выдачи акцизным марок на комплексе ЕГАИС производилось печать штрихкодов на акцизные марки в соответствии с заявлением. Штрихкод формируется самой системой комплекса ЕГАИС. Данный штрихкод содержит *** символов и содержит код алкогольной продукции – код АП. Код АП формируется на основании заявки в справочник алкогольной продукции ЕГАИС и содержит всю информацию о самой продукции включая производителя и импортера. Затем отпечатанные марки вывозятся за территорию РФ. В странах Прибалтики в соответствии с заданием производится оклейка алкогольной продукции акцизными марками. После оклейки, в ЕГАИС оформляется заявка о планируемом ввозе алкогольной продукции. После фиксации заявки команда по импорту организует ввоз алкогольной продукции. Автомашина с алкогольной продукцией после прохождения таможенной процедуры следует на лицензированный склад *** расположенный по адресу: *** На складе производится приемка продукции. Далее в ЕГАИС составлялся отчет об импорте, где фиксировался факт получения, количество, и сведения о таможенной декларации по которой была ввезена продукция. После фиксации отчета об импорте алкогольная продукция считается в легальном обороте, и может быть реализована. Ликер эмульсионный *** с номерами акцизных марок, представленных следствием, был поставлен на лицензированный склад в *** часть которого реализована, а оставшаяся часть по истечении срока годности утилизирована путем передачи специализированным фирмам для уничтожения. ***

- оглашенными в судебном заседании в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля *** согласно которым он является гражданином *. В *** года он познакомился с Ковальчуком * который предложил ему работу - помогать в строительстве дома по адресу: *** с возможностью проживания. В его обязанности входило строительство и ремонтные работы дома Ковальчука * кроме того, по указанию Ковальчука * он занимался разгрузкой и погрузкой алкогольной продукции, которая хранилась в бане. Ковальчук * оплачивал его работу в сумме * рублей. Примерно один раз в неделю к дому Ковальчука * на автомобиле * черного цвета приезжал Медведев * и привозил алкогольную продукцию, которую он разгружал из машины в баню, где она хранилась до того момента, пока ее не заберет либо сам Ковальчук * либо Полушин * Иногда, по указанию Ковальчука * он сам выдавал алкогольную продукцию заказчикам, которые приезжали к указанному адресу. О том, что он делал что-то противозаконное, он не подозревал и не понимал. Полушин * ему знаком как помощник Ковальчука * Он периодически звонил и говорил, что сейчас приедет, после чего приезжал и забирал часть алкогольной продукции. Куда и зачем он отвозил алкоголь, ему не известно. О том, что Медведев * Ковальчук * и Полушин * занимаются приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукцией ему известно не было. Сам он не употребляет алкоголь, и не знает, какие маркировки и акцизные марки должны быть на бутылках с алкоголем. ***

При проведении очной ставки подозреваемый Ковальчук *** оспаривал показания свидетеля *** поясняя, что только один раз просил его безвозмездно помочь с разгрузкой алкогольной продукции. Никаких других указаний по поводу выдачи, разгрузки товара он *** не давал. Также не согласен с объяснением свидетеля, что Медведев *** приезжал каждую неделю – в действительности, он приезжал примерно раз в месяц. ***

При проведении очной ставки подозреваемый Медведев *** пояснил, что ему неизвестно, что делал *** в остальной части от дачи показаний отказался согласно ст. 51 Конституции РФ. ***

При проведении очной ставки подозреваемый Полушин *** от дачи показаний отказался согласно ст.51 Конституции РФ, при этом показания *** не оспаривал.

Помимо показаний свидетелей, виновность Ковальчука * Медведева * Полушина * в совершении инкриминируемых им преступлений, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

***

Оценивая все исследованные доказательства по делу в их совокупности, суд полагает вину каждого из подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений установленной полностью.

Суд полностью доверяет приведенным в приговоре показаниям свидетелей *** поскольку оснований не доверять показаниям свидетелей суд не усматривает, они подробны, логичны, последовательны, не противоречат и объективно подтверждаются совокупностью приведенных письменных доказательств. Каких-либо оснований для оговора подсудимых или личной заинтересованности у свидетелей не установлено.

Суд доверяет заключениям проведенных по делу экспертиз, поскольку экспертизы назначены и проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, лицами, сомневаться в компетенции и квалификации которых у суда оснований не имеется. Заключения являются мотивированными, научно-обоснованными и не допускают двоякого толкования, основания и мотивы, по которым были сделаны соответствующие выводы, изложены в исследовательской и заключительной частях экспертиз. Заключения составлены экспертами без нарушений норм УПК РФ, ответы на поставленные вопросы даны в полном объеме с учетом полномочий и компетенции экспертов, оснований для того, чтобы подвергать сомнению выводы проведенных экспертиз, в суд представлено не было.

Кроме того, заключения проведенных экспертиз рассматриваются и оцениваются судом в совокупности с другими исследованными доказательствами по данному делу, в частности протоколами осмотров, обысков, выемок, показаниями свидетелей обвинения, результатами оперативно-розыскных мероприятий.

Вопреки возражениям подсудимых *** а также их защитников, установленный заключением экспертизы размер ущерба какими-либо достаточными, допустимыми доказательствами не оспорен. Цены на алкогольную продукцию подтверждены официальными поставщиками соответствующих производителей и актуальны на момент выявления преступлений.

При проведении «проверочной закупки» не было допущено нарушений ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». Вопреки мнению стороны защиты, судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении Ковальчука * Медведева * Полушина * носили провокационный характер в целях искусственного создания доказательств их виновности.

Как пояснили в судебном заседании свидетели *** повторной проведения «проверочной закупки» вызвана необходимостью проверки информации и установления всех членов преступной группы, поскольку в *** имелась информация именно о групповой характере совершаемого преступления.

Оперативно-розыскные мероприятия «проверочная закупка негласным способом», «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» проведены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ, который предусматривает «проверочную закупку негласным способом», «прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи» в качестве одного из видов оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

Указанные мероприятия проводились в установленном законом порядке на основании постановлений суда и уполномоченных на то должностных лиц органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Соответствующие результаты оперативно-розыскной деятельности рассекречены на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и переданы в орган предварительного расследования в установленном законом порядке.

Несмотря на позицию защитников, все протоколы сопроводительных мероприятий и следственных действий оформлены надлежащим образом, с участием понятых. Выданные *** для проведения ОРМ техническое средство звукозаписи и денежные средства идентифицированы в соответствующих протоколах.

Проведение ОРМ без регистрации в КУСП не влечет признания незаконными проведенные мероприятия, осуществленные на основании Закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Уголовное дело возбуждено 14.10.2020 года следователем в установленном законом порядке, после поступления сообщения о преступлении, материалов проверки, результатов оперативно-розыскной деятельности.

Таким образом, оснований для признания актов ОРМ «Проверочная закупка» от *** года и *** года недопустимыми доказательствами, не имеется.

Иные оперативно-розыскные мероприятия также проведены, а их результаты органам предварительного расследования переданы с соблюдением положений законодательства об оперативно-розыскной деятельности, в необходимых случаях – на основании судебных решений и постановлений, утвержденных уполномоченными лицами, с участием представителей общественности, их результаты представлены следователю в установленном законом порядке. При использовании результатов оперативно-розыскной деятельности для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального закона не допущено. Они отвечают требованиям, предъявляемым законом к доказательствам, и поэтому могут быть использованы при доказывании в соответствии со ст. 89 УПК РФ.

Иные положенные в основу приговора письменные доказательства, суд также находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы и наряду с показаниями свидетелей являются в своей совокупности достаточными. Существенных нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия при проведении предварительного расследования по настоящему делу, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора, судом не установлено.

Представленные суду доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, полученными в строгом соответствии с законом. Все собранные доказательства в совокупности являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Нарушений прав подсудимых допущено не было. Допросы, иные следственные действия проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса РФ.

Позицию подсудимых, занятую ими в судебном заседании, о непризнании совершения преступлений группой лиц, суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения, с целью облегчить свое наказание.

Выступая в судебных прениях, государственный обвинитель ходатайствовала об исключении из объема обвинения, предъявленного Ковальчуку * Медведеву * Полушину * по ч.1 ст.171.3 УК РФ, незаконный оборот, то есть закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, * бутылок ликера *** поскольку обстоятельства приобретения, поставки, перевозки и розничной продажи указанной алкогольной продукции в ходе судебного следствия не установлены.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, и полагает необходимым исключить из объема обвинения, предъявленного Ковальчуку * Медведеву * Полушину * по ч.1 ст.171.3 УК РФ, незаконный оборот, то есть закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, 422 бутылок ликера *** поскольку объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, в действиях Ковальчука * Медведева * Полушина 8 в отношении указанной алкогольной продукции не доказана.

Таким образом, действия Ковальчука * Медведева * Полушина * суд квалифицирует по п.п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как приобретение, хранение, перевозка и сбыт продукции без маркировки, то есть приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а также по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, как незаконный оборот алкогольной продукции, то есть закупка, поставка, хранение, перевозка и розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» вменен подсудимым обоснованно, исходя из обстоятельств совершения преступлений, участия каждого из подсудимых в совершении указанных преступлений, что подтверждается характером последовательных, согласованных действий последних, которые являлись очевидными для каждого из них, слаженностью действий соучастников между собой. Не пресекая действий друг друга в момент совершения преступлений, каждый выполнял заранее отведенную ему роль, заранее распланировав и приискав все необходимое для совершения преступления, направленную на исполнение единого преступного умысла, целью которого являлось получение материальной выгоды.

В этой части суд кладет в основу приговора показания подсудимых Ковальчука * Медведева * Полушина * данные ими в качестве подозреваемых, находя эти показания наиболее честными, правдивыми и соответствующими действительности. Такие показания подсудимых взаимно согласуются между собой и объективно подтверждаются показаниями свидетеля *** протоколами обысков, прослушивания ПТП, и другими письменными материалами уголовного дела.

О наличии квалифицирующего признака «группа лиц по предварительному сговору» также свидетельствуют согласованный характер действий подсудимых, единый умысел, во исполнение которого Ковальчук * Медведев * Полушин * приискали и организовали места хранения, систему связи с покупателями, и способ реализации немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, а также маркированной алкогольной продукции при отсутствии у них лицензии на осуществление такой деятельности.

При этом суд отмечает, что меньшая роль кого-либо из соучастников в совершении преступлений не исключает преступность его деяний, поскольку действия каждого соучастника преступной группы направлены на достижение единого преступного умысла и получения преступного дохода.

Помимо прочего, об умысле подсудимых на сбыт немаркированной алкогольной продукции и маркированной алкогольной продукции, не имея лицензии, свидетельствуют также и объемы изъятого товара. Иного разумного объяснения такому количеству и ассортименту алкогольной продукции стороной защиты в судебном заседании не приведено.

Доводы подсудимого Медведева * о непричастности к деятельности Ковальчука * опровергаются показаниями самих подсудимых и свидетелей *** протоколами прослушивания телефонных переговоров, а также другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Признавая в действиях каждого из подсудимых по п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ квалифицирующий признак «в крупном размере», суд исходит из того, что крупным размером для ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, согласно примечанию 2 к ст.171.1 УК РФ и примечанию к ст.171.3 УК РФ, признается стоимость алкогольной продукции, превышающая сто тысяч рублей.

Доводы защитников о необоснованности проведения повторной «проверочной закупки», необходимости проведении экспертизы по оценке изъятой алкогольной продукции, суд полагает несостоятельными, поскольку они не являются убедительными, опровергаются доказательствами, собранными по уголовному делу, подробными последовательными показаниями свидетелей, из которых следует, что Медведев * перевозил алкогольную продукцию в гаражи, где он и Ковальчук * хранили ее, при разгрузке и транспортировке продукции им помогал Полушин * который также, как и Ковальчук * осуществлял отгрузку алкогольной продукции потребителям, материалами ОРМ, в ходе которых была получена информация о том, что подсудимые совместно организовали розничную реализацию немаркированной алкогольной продукции без соответствующей лицензии, а также накладными на реализованную продукцию.

Допрошенные в судебном заседании оперуполномоченные *** обосновали необходимость проведения повторной «проверочной закупки», и последовательно описали порядок проведения ОРМ. Таким образом, суд не усматривает провокации или давления со стороны правоохранительных органов при выявлении и фиксации преступленной деятельности Ковальчука * Медведева * Полушина * Действия подсудимых совершены добровольно, умысел каждого из них на совершение преступления сформировался независимо от оперативно-розыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами.

При этом, вопреки позиции стороны защиты, осведомленность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, не свидетельствует о наличии провокационных действий с их стороны, поскольку для наличия признаков преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, необходима цель сбыта немаркированной алкогольной продукции, на установление, либо опровержение которой и были ориентированы должностные лица при производстве мероприятий.

Анализ доказательств свидетельствует о том, что подсудимые действовали с умыслом, направленным на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательно маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, без соответствующей лицензии, который сформировался у них независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, так как до задержания подсудимых у сотрудников правоохранительных органов имелась оперативная информация об их причастности к незаконной деятельности по реализации немаркированной алкогольной продукции, в связи с чем, в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия с участием в качестве закупщика * в ходе которого последний по договоренности с подсудимым Ковальчуком * приобрел у него немаркированную алкогольную продукцию. Также, посредством ОРМ «ПТП» установлена взаимосвязь действий Ковальчука * Медведева * и Полушина * Таким образом, в ходе проведенных мероприятий были получены данные, подтверждающие информацию о причастности подсудимых к совершению действий, связанных с незаконным сбытом немаркированной алкогольной продукции. При этом результаты деятельности сотрудников правоохранительных органов оформлены в соответствии с требованиями закона, ставить под сомнение достоверность составленных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий документов оснований не имеется.

Сведения, содержащиеся в переданных органу предварительного расследования и рассекреченных в установленном порядке документах по результатам указанных оперативно-розыскных мероприятий проверены в ходе судебного следствия.

В соответствии со статьей 2 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» задачами оперативно-розыскной деятельности являются: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

По смыслу Закона, тактика оперативно-розыскной деятельности находится в исключительной компетенции органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Не может считаться провокацией созданная в результате оперативно-розыскной деятельности ситуация, когда подозреваемое лицо не было лишено альтернативы выбора преступного или непреступного поведения.

Всеми исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждается, что подсудимые не были лишены альтернативы выбора такого преступного поведения.

Анализ изложенных доказательств подтверждает участие каждого из подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений, связанных с хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также в совершении хранения, розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.

Оценка продукции произведена в соответствии с рыночными ценами, поскольку в случае соблюдения правил указанная цена складывалась бы из рыночной стоимости алкогольной продукции, в то время, как подсудимые вели деятельность только в своих интересах.

Таким образом, указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, полностью изобличают каждого из подсудимых в совершении инкриминированных им преступлений.

Иные доводы подсудимых и защитников направлены на переоценку собранных по делу доказательств, изложенных выше. Оснований не доверять показаниям свидетелей, заключению экспертизы, письменным доказательствам, материалам оперативно-розыскной деятельности, у суда не имеется.

Оценивая вышеизложенные доказательства, суд приходит к выводу, что вина каждого из подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений доказана в установленном судом объеме.

В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Судом установлено, что Медведев * частично признал свою вину, заявил суду о раскаянии в содеянном, имеет на иждивении малолетнего ребенка, страдает хроническими заболеваниями, содержит мать-пенсионера, страдающую хроническими заболеваниями в силу возраста. Указанные обстоятельства суд в соответствии с п. «г» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ признает смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим ответственность Медведева * суд в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.3 УК РФ, группой лиц по предварительному сговору.
Ковальчук * вину в совершении преступлений признал частично, заявил суду о раскаянии в содеянном, содержит родителей-инвалидов и неработающую супругу, находящуюся на последних сроках беременности, трудоустроен, страдает рядом хронических заболеваний, положительно характеризуется, имеет звание кандидата в мастера спорта, отмечен почетной грамотой, награжден медалью. Указанные обстоятельства суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим ответственность Ковальчука * суд в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.3 УК РФ, группой лиц по предварительному сговору.
Полушин * вину в совершении преступлений признал частично, в содеянном раскаялся, молод, оказывает помощь матери-инвалиду, сам страдает хроническими заболеваниями. Указанные обстоятельства суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельством, отягчающим ответственность Полушина * суд в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.3 УК РФ, группой лиц по предварительному сговору.
Суд, с учетом конкретных обстоятельств дела, характера совершенных преступлений, данных о личности подсудимых, степени общественной опасности совершенного преступления, роли подсудимых в преступлении, совершенном в соучастии, мотива, цели совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ, на менее тяжкую.

Преследуя достижение целей наказания - исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений, с учетом данных о личности каждого из подсудимых, фактического участия в совершении преступления, характера совершенных действий, наступивших последствий, суд полагает необходимым назначить каждому из них наказание в виде штрафа, в соответствии со ст.46 УК РФ за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 УК РФ, и в виде лишения свободы, в соответствии со ст.56 УК РФ, за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ.

При определении размера наказания, суд учитывает положения ст.67 УК РФ, и оценивая роль каждого из соучастников в совершении преступлений, суд находит, что роли Ковальчука * и Медведева * были более активными, а именно: они обеспечивали приискание, закупку, хранение в принадлежащих им помещениях немаркированной алкогольной продукции, поиск приобретателей и сбыт им алкогольной продукции. В то время, как роль Полушина * являлась менее активной и заключалась в осуществлении погрузо-разгрузочных работ и выдаче по указанию Ковальчука * приобретателям алкогольной продукции.

С учетом материального положения каждого из подсудимых, а также принимая во внимание, что штраф назначается им в качестве основного наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 УК РФ, дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч.6 ст.171.1 УК РФ, в виде штрафа, суд полагает возможным не назначать. Также суд полагает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренное санкцией ч.1 ст.171.3 УК РФ, с учетом данных о личности каждого из подсудимых.

Оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ суд не усматривает, поскольку каждый из подсудимых трудоустроен.

Вместе с тем, принимая во внимание, что Ковальчук * Медведев *Полушин * ранее к уголовной ответственности не привлекались, ни в чем предосудительном замечены не были, на учетах в специализированных организация не состоят, имеют иждивенцев, суд полагает возможным совокупность смягчающих обстоятельств, установленных для каждого подсудимого отдельно, признать исключительной, и назначить каждому их них наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, ниже минимального предела, установленного санкцией статьи.

Кроме того, принимая во внимание данные о личности каждого из подсудимых, установленные смягчающие обстоятельства, а также учитывая, что каждый из них впервые привлекается к уголовной ответственности, суд полагает, что цели наказания могут быть достигнуты без изоляции от общества, и считает возможным назначить Ковальчуку * Медведеву * Полушину * наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением на осужденных обязанностей на период испытательного срока с учетом их возраста, семейного положения и состояния здоровья.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности каждого из подсудимых, суд считает необходимым ранее избранную в отношении подсудимых меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ Ковальчук * Медведев * Полушин * задержаны 16.10.2020 года, и 17.10.2020 года освобождены из ИВС (т. 10 л.д.40, 57, 125, 143, т.11 л.д.1, 18).

Указанные периоды подлежат зачету в срок отбывания подсудимыми наказания в случае отмены условного осуждения.

Суд разрешает судьбу вещественных доказательств с учетом требований ст.ст. 81, 82 УПК РФ:

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Медведева * виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч.1 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

- по ч.1 ст. 171.3 УК РФ, с применение ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Медведеву * наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Медведеву * наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в течение 1 (одного) года 6 (шести) месяцев, в течение которого обязать Медведева * один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных; не менять место жительства без предварительного уведомления вышеуказанного специализированного органа.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Штраф подлежит уплате по реквизитам:

Реквизиты счета УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве 124575, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 28-А

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, Л/С - 04731455500; ИНН – 7735059596; КПП – 773501001; БИК – 044525000; ОКТМО – 45332000/ ОКАТО – 45272572000; ОГРН – 1037700255064; ОКПО – 08651116; ОКВЭД – 984.24; Счет получателя – 40101810045250010041; КБК – 188 11 6210 100 16000 140 (по уголовным делам).



Признать Ковальчука * виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч.1 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

- по ч.1 ст. 171.3 УК РФ, с применение ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ковальчуку * наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Ковальчуку * наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в течение 1 (одного) года 6 (шести) месяцев, в течение которого обязать Ковальчука * один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных; не менять место жительства без предварительного уведомления вышеуказанного специализированного органа.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Штраф подлежит уплате по реквизитам:

Реквизиты счета УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве 124575, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 28-А

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, Л/С - 04731455500; ИНН – 7735059596; КПП – 773501001; БИК – 044525000; ОКТМО – 45332000/ ОКАТО – 45272572000; ОГРН – 1037700255064; ОКПО – 08651116; ОКВЭД – 984.24; Счет получателя – 40101810045250010041; КБК – 188 11 6210 100 16000 140 (по уголовным делам).
Признать Полушина * виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1, ч.1 ст. 171.3 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца,

- по ч.1 ст. 171.3 УК РФ, с применение ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Полушину * наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Полушину * наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в течение 1 (одного) года 4 (четырех) месяцев, в течение которого обязать Полушина * один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление условно осужденных; не менять место жительства без предварительного уведомления вышеуказанного специализированного органа.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Штраф подлежит уплате по реквизитам:

Реквизиты счета УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве 124575, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Панфилова, д. 28-А

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, Л/С - 04731455500; ИНН – 7735059596; КПП – 773501001; БИК – 044525000; ОКТМО – 45332000/ ОКАТО – 45272572000; ОГРН – 1037700255064; ОКПО – 08651116; ОКВЭД – 984.24; Счет получателя – 40101810045250010041; КБК – 188 11 6210 100 16000 140 (по уголовным делам).
Штраф надлежит уплатить в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу по реквизитам, указанным в приговоре.

Меру пресечения Медведеву * Ковальчуку * Полушину * - каждому, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего - отменить.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбывания наказания Медведеву *, Ковальчуку *, Полушину * - каждому, время задержания и предварительного содержания в ИВС с 16.10.2020 года по 17.10.2020 года.

Вещественные доказательства:

****

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Зеленоградский районный суд города Москвы в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня получения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Вступившее в законную силу решение суда может быть обжаловано в кассационном порядке через Зеленоградский районный суд г.Москвы – в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копий апелляционного определения и приговора, вступивших в законную силу, а в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении – путем подачи кассационной жалобы непосредственно во Второй кассационный суд общей юрисдикции.


Председательствующий О.А.Латышева

////////////////////////////